证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-131 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于聘任副总裁及总会计师变更的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近 日收到公司总会计师张羽女士的书面辞职报告。由于工作原因，张羽 女士申请辞去公司总会计师职务。公司董事会对张羽女士担任总会计 师期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 2024 年 12 月 11 日，公司 2024 年第十九次临时董事会审议通过 了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司总裁刘树森先生提 名，聘任张羽女士为吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁（简历附 后），聘任高德才先生为吉林亚泰（集团）股份有限公司总会计师（简 历附后），任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。 特此公告。 吉林亚泰（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十二月十二日 附：简历 张羽，女，1973 年 10 月出生，中共党员，大专学历，高级会 计师，中国注册会计师。曾获中国 ...

Group 1 - The stock of Yatai Group has hit the daily limit up again, recording three limit-up days within five trading days, with a cumulative increase of 24.74% and a cumulative turnover rate of 59.53% [1] - As of 13:27, the stock's trading volume today reached 344 million shares, with a transaction amount of 782 million yuan and a turnover rate of 10.59% [2] - The latest total market capitalization of A-shares is 7.7 billion yuan [3] Group 2 - As of December 10, the margin trading balance for the stock is 206 million yuan, with a financing balance of 206 million yuan, which decreased by 1.4939 million yuan compared to the previous trading day, a decline of 0.72%. Over the past five days, it has increased by 5.2868 million yuan, a growth of 2.64% [3] - The stock has appeared on the Dragon and Tiger list once due to a daily volatility of 15%, with the net selling from the Shanghai Stock Connect totaling 18.501 million yuan and the total net selling from brokerage seats amounting to 25.5753 million yuan [3]

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-127 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第八次临时股东大会的提示性公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2024 年 12 月 11 日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 公司于 2024 年 11 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时 报》《证券日报》上刊登了《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召 开 2024 年第八次临时股东大会的通知》，根据相关规定，现发布本 次股东大会的提示性公告，具体内容如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次 2024 年第八次临时股东大会。 （二）股东大会召集人 公司董事会。 （三）投票方式 本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式。 （四）现场会议召开日期、时间和地点 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-126 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 特 别 提 示 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，李玉先生的辞职报告 自送达公司董事会之日起生效。李玉先生的辞职不会导致公司现有董 事会成员人数低于《公司法》规定的法定最低人数，不会对董事会的 正常运作产生影响。公司将按照有关规定尽快确定新任董事人选，完 成董事的补选工作。 李玉先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康 发展发挥了重要作用。公司及董事会对李玉先生为公司发展所做出的 贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 吉林亚泰（集团）股份有限公司 二 O 二四年十二月四日 董 事 会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到公司董事李玉先生的书面辞职报告，由于个人原因，中国工 程院院士李玉先生申请辞去公司第十三届董事会董事职务，同时不再 担任董事会审计委员会、提名委员会委员职务。辞职后，李玉先生不 再担任公司任 ...

会 议 文 件 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会 议 程 表 时 间：现场会议时间为 2024 年 12 月 11 日下午 15:00； 网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会 1 9:15-15:00。 序号 内 容 1 宣布现场会议参加人数及会议有效性，介绍出席 大会的董事、监事及高级管理人员和来宾 2 关于为吉林大药房药业股份有限公司等在吉林银 行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案 3 关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司等在长春 双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信 提供担保的议案 4 关于为亚泰集团图们水泥有限公司等在延边农村 商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供 担保的议案 | 5 | 关于为吉林大药房药业股份有限公司在长春朝阳 和润村镇银行股份有限公司申请的流动资金借 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-125 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前 3 个交易日内公告截止上月 末的回购进展情况。2024 年 11 月，公司未回购股份。截止 2024 年 11 月 30 日， 公司尚未开始实施回购。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会 2024 年 12 月 4 日 | 回购方案首次披露日 | 2024/10/12 | | --- | --- | ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-124 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、本次交易概述 2024 年 3 月 27 日，吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）分别与长春市城市发展投资控股（集团）有限公司（以下 简称"长发集团"）、长春市金融控股集团有限公司（以下简称"长春 市金控"）签署了《意向协议》，公司拟将持有的东北证券股份有限公 司（以下简称"东北证券"）20.81%股份出售给长发集团，拟将持有 的东北证券 9%股份出售给长春市金控或其指定的下属子公司。 三、风险提示 公司本次出售已经构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 公司于 2024 年 3 月 28 日披露了《吉林亚泰（集团）股份有限公 司关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》（公告编号：临 2024-016 号），对本次交易涉及的相关事项进行了详细说明。 公司分别于 2024 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-123 号 吉林亚泰(集团)股份有限公司 关于召开 2024 年第八次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日 召开的 2024 第十八次临时董事会审议通过了《关于召开 2024 年第八次临时股东 大会的有关事宜》，同意于 2024 年 12 月 11 日召开 2024 年第八次临时股东大会， 具体如下： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第八次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 股东大会召开日期：2024年12月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 11 日 15 点 00 分 召开地点：亚泰会议中心 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-120 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024 年第十八次临时董事会决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 第十八次临时董事会会议于 2024 年 11 月 25 日在亚泰会议中心会议 室举行，董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董事 14 名，实 际出席董事 14 名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有 关规定，会议审议并一致通过了以下议案： 一、审议通过了关于公司申请融资的议案。 （一）普通融资议案 鉴于公司部分综合授信即将到期，同意公司继续在渤海国际信 托股份有限公司申请信托借款 5 亿元，期限 1 年，并由亚泰医药集 团有限公司提供连带责任保证；同意公司继续在东北中小企业融资 再担保股份有限公司申请委托借款 13,939 万元、19,950 万元，期 限 6 个月，并由吉林亚泰富苑购物中心有限公司和吉林亚泰水泥有 限公司提供连带责任保证，以吉 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-122 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰建 筑工程有限公司、亚泰建材集团有限公司、吉林亚泰富苑购物中心 有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有限公司、亚泰 集团图们水泥有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药 业股份有限公司、辽宁富山水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨（阿 城）水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、亚泰集团通化水 泥股份有限公司 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 1. 公司本次为吉林大药房药业股份有限公司提供担保金额为人 民币 24,575 万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额 为人民币 285,811 万元。 2. 公司本次为吉林亚泰建筑工程有限公司提供担保金额为人民 币 3.1 亿元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人 1 民币 ...