Group 1 - Yatai Group signed a strategic cooperation agreement with Xuanfeng Technology, focusing on long-term mutual benefits and cooperation in core business areas [1][2] - The partnership aims to develop a full-chain renewable energy business, upgrading Yatai's building materials production base for low-carbon operations [2][3] - Both companies will collaborate on power management integrated circuits and related components to enhance power conversion and transmission efficiency [2][3] Group 2 - Yatai Group has a diversified industrial structure, including building materials, real estate, and pharmaceuticals, with a focus on circular economy and digital transformation [2][3] - The real estate sector encompasses development, construction, and property services, with a national layout and a focus on modern building practices [3] - The pharmaceutical sector includes a complete health industry chain, with smart manufacturing and a wide range of health management services [3] Group 3 - Xuanfeng Technology is a leader in vertical axis wind power generation, with a commitment to zero-carbon energy and a presence in over 10 countries [1] - The company has established three major R&D centers in the US, Germany, and China, and operates over 1,000 service points in China [1] - The collaboration will also explore opportunities in biotechnological projects related to precision medical testing, supporting China's health strategy [2][3]

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-061 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：吉林大药房药业股份有限公司、吉林龙鑫药 业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、亚泰长白山医药保 健科技开发有限公司、吉林亚泰超市有限公司、亚泰医药集团有限 公司、吉林省亚泰医药物流有限责任公司、亚泰建材集团有限公 司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰集团水泥销售有限公司、吉 林亚泰鼎鹿水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、亚泰集团 长春新型建筑产业化有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林 亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰制药股份有限公司、沈阳亚 泰吉盛房地产开发有限公司、鸡西亚泰选煤有限公司 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 1. 公司本次为吉林大药房药业股份有限公司提供担保金额为人 民币 188,100 万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余 额为人民币 338 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-060 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于公司及所属子公司申请融资暨关联交易的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ● 根据公司及所属子公司融资业务需要，拟对已经吉林亚泰（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）前期董事会、股东大会审议 通过的公司及所属子公司在吉林银行股份有限公司申请融资的期限 等事项进行调整和补充。 ● 公司、亚泰医药集团有限公司、吉林省亚泰医药物流有限责任 公司、吉林大药房药业股份有限公司、亚泰建材集团有限公司、吉林 亚泰水泥有限公司、吉林亚泰集团水泥销售有限公司、吉林亚泰鼎鹿 水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、亚泰集团长春新型建筑 产业化有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰超市有限公 司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司继续分别在吉林银行股份有限公 司申请综合授信 8.3 亿元、2.4 亿元、0.6 亿元、13.32 亿元、8.85 亿 元、9 亿元、5.94 亿元、2 亿 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-063 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 1 年 1 月 28 日、2 月 28 日、3 月 29 日、4 月 29 日披露了《吉林亚泰 （集团）股份有限公司关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告》 （公告编号：临 2024-033 号、临 2024-042 号、临 2024-062 号、临 2024-076 号、临 2024-089 号、临 2024-098 号、临 2024-111 号、临 2024-124 号、临 2024-145 号、临 2025-011 号、临 2025-015 号、临 2025-025 号、临 2025-046 号），对本次交易事项的进展情况进行了披 露。 二、本次交易进展情况 截至本公告披露日，公司就上述重大资产出售事项同各相关方持 续沟通协商，并积极推进尽职调查等相关工作。公司将根据本次交易 的进展情况，严格按照相关法律 ...

召开的日期时间：2025 年 6 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：亚泰会议中心会议室 股东大会召开日期：2025年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-062 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日 至2025 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:2 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-059 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2025 年第七次临时董事会决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 公司 2025 年第七次临时董事会会议于 2025 年 5 月 29 日在亚泰 会议中心会议室举行，董事长陈铁志先生主持了会议，会议应出席 董事 13 名，实际出席董事 13 名，会议符合法律、法规、规章和 《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案： 一、审议通过了关于公司申请融资的议案。 鉴于公司部分综合授信和流动资金借款即将到期，同意公司继 续在中国光大银行股份有限公司长春分行申请综合授信额度不超过 110,700 万元，期限 1 年，并以亚泰建材集团有限公司 12 亿股权提 供质押担保，由亚泰医药集团有限公司和吉林大药房药业股份有限 公司提供连带责任保证，保证范围，保证方式，保证期间等以具体 签订的担保合同为准；同意公司继续在长春发展农村商业银行股份 有限公司申请流动资金借款 26,400 万元，期 ...

Core Viewpoint - The legal opinion issued by Jilin Binge Law Firm confirms the legality and validity of the convening and voting procedures of Jilin Yatai (Group) Co., Ltd.'s fifth extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [1][4]. Group 1: Meeting Procedures - The fifth extraordinary general meeting of shareholders is scheduled for May 26, 2025, as approved by the sixth extraordinary board meeting of the company [1]. - The meeting will be conducted with a combination of on-site and online voting, with specific time slots for online voting on the same day [2]. - The meeting will be held at the Yatai Conference Center, presided over by Chairman Chen Tiezhi, and the details align with the previously disclosed notice [2]. Group 2: Attendance and Qualifications - The record date for shareholder attendance is May 19, 2025, allowing all registered shareholders or their authorized agents to participate [3]. - A total of 860 participants attended the meeting, holding or representing 783,775,060 shares, which accounts for 24.2493% of the total voting shares [3]. - The qualifications of the attendees were verified and found to comply with relevant laws and the company's articles of association [3]. Group 3: Voting Procedures and Results - The meeting conducted a named voting process for the agenda items as per legal and regulatory requirements [4]. - The results from both on-site and online voting were combined and verified for authenticity [4]. - All proposed resolutions, including those related to credit guarantees and related transactions, were approved by the shareholders [4]. Group 4: Conclusion - The legal opinion concludes that the convening procedures, qualifications of the convenor and attendees, and the voting processes are all in compliance with applicable laws and regulations, rendering the results valid [4].

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-058 号 吉林亚泰(集团)股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二)股东大会召开的地点：亚泰会议中心会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 05 月 26 日 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 案 审议结果：通过 表决情况： | （%） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | A股 | | | 775,564,214 | 98.9523 | 6,965,846 | | 0.8887 | 1,245,000 | | 0.1590 | | | (二 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-058 号 吉林亚泰(集团)股份有限公司 2025年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 05 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：亚泰会议中心会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 860 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 783,775,060 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 24.2493 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长陈铁志先生主持了会议，部分董事、监事和 高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规 定。 ( ...

亚泰集团已向本所承诺：其所提供的文件、资料及所作的陈述和说明均 是真实、有效、完整的，且已向本所提供了一切足以影响本法律意见书的事 实和文件，并无任何隐瞒、疏漏之处。 本所同意将本法律意见书随同本次股东大会决议一并公告，并对本法律 意见书承担相应法律责任。 本所律师依据现行有效的法律、法规和规范性文件，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对亚泰集团本次临时股东大会出 具法律意见如下： 一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序 吉林秉责律师事务所 关于吉林亚泰（集团）股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：吉林亚泰（集团）股份有限公司 吉林秉责律师事务所（以下简称"本所"）根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》等 法律法规和规范性文件的规定，接受吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下 简称"亚泰集团"或"公司"）的委托，指派本所律师出席亚泰集团 2025 年 第五次临时股东大会，并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所指派律师出席本次临时股东大会，并对本次 股东大会所涉及的相关文件资料及会议的召开程序进行审核见 ...