证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 编号：临2024-030 宁波杉杉股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）第十一届监事会第八次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法 律法规的相关规定。 （二）本次监事会会议于2024年4月30日以书面形式发出会议通知。 （三）本次监事会会议于2024年5月7日以通讯表决方式召开。 （四）本次监事会会议由公司监事会召集人主持，应出席监事3名，实际出 席会议监事3名，无缺席会议的监事。 关于2023年年度报告会计差错更正的议案。 （详见上海证券交易所网站） （3 票同意，0 票反对，0 票弃权） 与会监事认为：公司本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号— 会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发 行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的相关 规定，能够更加客 ...

关于宁波杉杉股份有限公司 2023 年度非经常性损益 会计差错专项说明的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管半台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查导 报告! 关于宁波杉杉股份有限公司 2023 年度非经常性损益 会计差错专项说明的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZA12890 号 宁波杉杉股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了宁波杉杉股份有限公司(以下简称杉杉股 份)财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。根据《公开发行 证券的公司信息披露编报规则第 19 号 -- 财务信息的更正及相关披 露》的相关规定,就杉杉股份编制的《关于宁波杉杉股份有限公司 2023 年度非经常性损益会计差错专项说明》(以下简称"专项说明") 出具鉴证报告。 一、管理层的责任 杉杉股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按 照《企业会计准则 第28号 -- 会计政策、会计估计变更和差错更正》 和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 1 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2024-028 宁波杉杉股份有限公司 关于股份回购比例达 1%、股份回购实施结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/5 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月 | | 预计回购金额 | 25,000 万元~50,000 万元 | | 回购价格上限 | 18.60 元/股 | | 回购用途 | 为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 23,482,339 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.04% | | 实际回购金额 | 25,424.96 万元 | | 实际回购价格区间 | 9.47 元/股~12.01 元/股 | （三）本次股份回购实施过程中，公司严格按照《上市公司股份回购规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份（2023 年 12 月修订）》 等有关规定及公司董 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company [2][5]. Core Views - The company experienced a decline in revenue and net profit in 2023, with revenue at 19.07 billion yuan, down 12.13% year-on-year, and net profit at 0.765 billion yuan, down 71.56% year-on-year [1][2]. - In Q1 2024, the company reported revenue of 3.752 billion yuan, a decrease of 15.67% year-on-year, and a net loss of 0.073 billion yuan, a significant decline compared to the previous year [1]. - The company solidified its leading position in the anode materials sector, achieving a 19% market share in China, with a 44.55% increase in sales volume [1][2]. - The company is advancing its polarizer technology and plans to acquire LG Chem's SP business for 1.407 billion yuan to enhance its product offerings [1][2]. - Revenue projections for 2024-2026 are 21.575 billion yuan, 23.355 billion yuan, and 26.144 billion yuan, with expected net profits of 1.231 billion yuan, 1.591 billion yuan, and 1.834 billion yuan respectively [1][2]. Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the company reported total revenue of 19.07 billion yuan and a net profit of 0.765 billion yuan, with significant declines in both metrics compared to the previous year [1][2]. - Q1 2024 results showed a revenue of 3.752 billion yuan and a net loss of 0.073 billion yuan, indicating a substantial year-on-year decline [1]. Market Position - The company holds a 19% market share in the domestic anode materials market, with a notable 44.55% increase in sales volume in 2023 [1][2]. - The company has established a comprehensive production capacity of 700,000 tons domestically and plans for 100,000 tons overseas [1]. Technological Advancements - The company has filed over 1,000 patents related to LCD polarizers, with 1,149 patents granted, including 1,067 invention patents [1]. - A significant breakthrough in polarizer technology was achieved, enabling mass production of large-size polarizers for high-definition displays [1]. Future Outlook - Revenue forecasts for 2024-2026 indicate growth rates of 13.1%, 8.2%, and 11.9% respectively, with net profit growth rates of 60.8%, 29.3%, and 15.3% [1][2]. - The current closing price corresponds to a PE ratio of 20, 16, and 14 for the years 2024-2026 [2].

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员,控股股东及实际控制人 处分日期：2024-04-25 处理事由：就公司年报审计意见强调事项段所涉事项明确监管要求 标题：关于宁波杉杉股份有限公司 2023 年度审计意见强调事项段相关事项的监管工作函 ...

宁波杉杉股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2024-025 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 1 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述 文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的， 除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权申报具体方式如下： 1、债权申报登记地点：浙江省宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉大厦 28 楼 本 次 回 购 注 销 完 成 后 ， 公 司 总 股 本 将 由 2,258,223,223 股 减 少 至 2,253,841,668 股，公司注册资本也将相应减少至 2,253,841,668 元。 一、通知债 ...

宁波杉杉股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议 宁波杉杉股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 宁波杉杉股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议 关联法人，本次担保事项构成关联交易。 宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第二次 会议于 2024 年 4 月 22 日以通讯方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 23 日以通 讯表决方式召开。会议应出席独立董事 4 名，实际出席独立董事 4 名。会议的 召集与召开符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 《宁波杉杉股份有限公司独立董事专门会议工作细则》等有关法律法规、规章 制度的规定。全体独立董事共同推举独立董事张纯义先生召集和主持本次会议。 本次独立董事专门会议审议并通过如下议案： （一）关于公司 2024 年度提供关联担保的议案； （4 票同意，0 票反对，0 票弃权） 根据《公司章程》及《宁波杉杉股份有限公司对外担保管理办法》规定，2024 年公司拟提供如下关联担保（币种为人民币或等值外币）： | 担保方 | 被担保方 | 金融机构 | 担保方式 | 担保 ...

600884 杉杉股份独立董事 2023 年度述职报告 宁波杉杉股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023年，本人张云峰作为宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《宁波杉 杉股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及《宁波杉杉股份有限公司独 立董事制度》（下称"《公司独立董事制度》"）等有关规定，忠实勤勉地履行 独立董事的职责和义务，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其是 中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 张云峰：男，中国国籍，1975年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，现任上海源晗能源技术有限公司董事兼总经理，历任众合创业投资管理有限 公司投资总监、基金合伙人，盈德气体集团有限公司执行董事、首席运营官、首 席投资官、董事会特别顾问，新疆浩源燃气股份有限公司董事长。现任公司第十 一届董事会独立董事、公司第十一届董事会提名委员会主任委员、公司第十一届 董事会战略委员会委员。 600884 杉杉股份独立董事 2023 年度述 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2024-023 宁波杉杉股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）根据中华人 民共和国财政部（下称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会 [2023]21 号，下称"《准则解释第 17 号》"）相关规定进行的变更，不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 本次会计政策变更系按照国家统一的会计制度要求而作出，无需提交公 司董事会和股东大会审议。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及日期 2023年10月25日，财政部发布了《准则解释第17号》，其中规定"关于流 动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交 易的会计处理"的内容自2024年1月1日起施行。 公司根据上述文件的要求，按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准 则。 （二）本次会计政策变更的审批程序 1、关于流动负债与非流动负债 ...

北京市天元律师事务所 关于宁波杉杉股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于宁波杉杉股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的 法律意见 京天股字（2022）第 073-8 号 致：宁波杉杉股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波杉杉股份有限公司（下 称"公司"）的委托，担任公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）的专项中国法律顾问并出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法 律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定及 本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，按照律师行业 ...