会议召开方式：视频录播和网络互动 证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2024-027 宁波杉杉股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 9 日(星期四)下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadsho w.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 4 月 29 日(星期一)至 5 月 8 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过宁波杉杉股份有限公司 （下称"公司"）邮箱 ssgf@shanshan.com 进行提问。公司将在信息披露允许的 范围内，于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 9 日下午 13 ...

宁波杉杉股份有限公司 出具带强调事项段的无保留意见 审计报告的专项说明 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmm//- 关于对宁波杉杉股份有限公司 2023 年度财务报表 出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明 信会师报字[2024]第 ZA11877 号 宁波杉杉股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了宁波杉杉股份有限公司(以下简称"杉杉 股份")2023年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所 有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并 于 2024 年 4月24 日出具了信会师报字[2024]第 ZA11873 号带强调 事项段的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第 14 号 -- 非标准审计意见及其涉及事项的处理》(2020年 修订)、《监管规则适用指引 -- 审计类第1号》和《上海证券交易所 股票上市规则》的相关要求,我们就有关事项说明如下: 一、审计报告中解释性说明段的内容 根据《中国注册会 ...

宁波杉杉股份有限公司董事会 关于公司 2023 年度带强调事项段无保留意见的审计报告和带 强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明 立信会计师事务所(特殊普通合伙)（下称"立信会计师事务所"或"年审 机构"）对宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"或"杉杉股份"）2023 年度 财务报告和内部控制进行了审计，并出具了带强调事项段无保留意见的审计报告 （信会师报字[2024]第 ZA11873 号）和带强调事项段无保留意见的内部控制审计 报告（信会师报字[2024]第ZA11874 号）。根据中国证券监督管理委员会《公开 发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的 处理》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关要求，公司董事会现就相关事项专项说明如下： 一、强调事项的具体内容 （一）年审机构在 2023 年度财务报告审计报告中的强调事项内容 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十二（五）5 所述，杉杉 股份的控股股东杉杉控股有限公司（下称"杉杉控股"）2023 年度非经营性占 用杉杉股份资金合计 80,800 万 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2024-021 宁波杉杉股份有限公司 关于2024年度提供担保全年额度和关联担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人： 宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"或"杉杉股份"） 上海杉杉锂电材料科技有限公司及其下属子公司 杉金光电（苏州）有限公司及其下属子公司 宁波尤利卡太阳能股份有限公司（下称"尤利卡"），为公司关联方 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 本年度公司及公司控股子公司拟提供的担保总金额为354.50亿元（币种为人 民币或等值外币，下同），其中为合并范围内公司提供的担保额度预计为350亿 元（含合并范围内互相担保），为关联方提供的关联担保金额为4.50亿元。 截至2023年12月31日，公司及公司控股子公司已实际提供的担保总余额为 122.29亿元，其中为合并范围内公司提供的担保余额为118.11亿元（含合并范围 内互相担保），为关联方提供的关联担保余额为4.18亿元。 ● 本次是 ...

宁波杉杉股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hm²/acc m 1-1 一、 企业对内部控制的责任 信会师报字[2024]第 ZA11874 号 二、注册会计师的责任 宁波杉杉股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是杉杉股份董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了宁波杉杉股份有限公司(以下简称杉杉股份)2023 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 五、强调事项 我们提醒内部控制审计报告使用者关注,2023年,杉杉股份存 在被控股股东杉杉控股有限公司非经营性占用资金的情况,与关联方 交易和资金拆借相关的内 ...

宁波杉杉股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票 证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2024-024 期权及回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第十一届 董事会第八次会议和第十一届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股 票的议案》，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交公 司股东大会审议。现就相关事项说明如下： 一、2022 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露 情况 1、2022 年 2 月 23 日，公司召开第十届董事会第二十五次会议、第十届监 事会第十六次会议，审议通过了《关于<宁波杉杉股份有限公司 2022 年股票期权 与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<宁波杉杉股份有限公 司 2022 年股票 ...

关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，宁波杉杉 股份有限公司（下称"公司"）董事会对公司现任独立董事张纯义先生、徐衍修 先生、张云峰先生和朱京涛先生的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 600884 杉杉股份关于独立董事独立性的评估意见 宁波杉杉股份有限公司董事会 宁波杉杉股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 经核查，公司现任独立董事张纯义先生、徐衍修先生、张云峰先生和朱京涛 先生未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的其他职务，也未在 公司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for the first quarter of 2024 was 3.75 billion yuan, a decrease of 15.67% compared to the same period last year[4] - Total revenue for Q1 2024 reached RMB 18.85 billion, a slight decrease from RMB 19.13 billion in Q4 2023[15] - Total operating revenue for Q1 2024 was 3.75 billion CNY, a decrease of 15.68% compared to 4.45 billion CNY in Q1 2023[18] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was -73.28 million yuan, a decrease of 112.80% year-on-year[4] - Net profit attributable to shareholders of the listed company after deducting non-recurring gains and losses was -73.35 million yuan, a decrease of 144.07% year-on-year[4] - Net profit for Q1 2024 was a loss of 59.58 million CNY, compared to a profit of 831.55 million CNY in Q1 2023[18] - Net profit attributable to parent company shareholders was -73.28 million yuan, compared to 572.60 million yuan in the same period last year[19] - Comprehensive income attributable to parent company shareholders was 276.87 million yuan, compared to 729.99 million yuan in the same period last year[19] - Basic earnings per share were -0.033 yuan, a decrease of 111.41% compared to the same period last year[8] - Diluted earnings per share were -0.033 yuan, a decrease of 111.41% compared to the same period last year[8] - Basic earnings per share were -0.033 yuan, compared to 0.293 yuan in the same period last year[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were 49.63 billion yuan, an increase of 2.37% compared to the end of the previous year[5] - Equity attributable to shareholders of the listed company was 22.77 billion yuan, an increase of 0.42% compared to the end of the previous year[5] - Total assets increased to 49.63 billion CNY from 48.47 billion CNY in the previous quarter, reflecting a growth of 2.39%[16][17] - Long-term equity investments remained stable at 7.10 billion CNY, showing a slight increase of 0.43% compared to the previous quarter[16] - Fixed assets decreased slightly to 10.76 billion CNY from 10.92 billion CNY, a reduction of 1.45%[16] - Construction in progress increased significantly to 6.66 billion CNY from 5.58 billion CNY, a growth of 19.25%[16] - Total liabilities increased to 25.96 billion CNY from 24.88 billion CNY, a growth of 4.31%[17] - Shareholders' equity slightly increased to 23.67 billion CNY from 23.59 billion CNY, a growth of 0.33%[17] Cash Flow and Operating Activities - The net cash flow from operating activities was 324.46 million yuan, mainly due to increased sales receipts from the negative electrode business and reduced cash outflows from purchasing inventory and prepayments using bills[7] - Cash received from sales of goods and services was 4.47 billion yuan, an increase from 4.11 billion yuan in the same period last year[20] - Net cash flow from operating activities was 324.46 million yuan, compared to -1.33 billion yuan in the same period last year[20] - Net cash flow from investing activities was -907.63 million yuan, compared to -2.07 billion yuan in the same period last year[21] - Net cash flow from financing activities was 1.36 billion yuan, compared to 2.76 billion yuan in the same period last year[21] - Cash and cash equivalents at the end of the period were 4.80 billion yuan, compared to 3.27 billion yuan at the end of the same period last year[21] - Cash paid for the purchase of fixed assets, intangible assets, and other long-term assets was 741.71 million yuan, a decrease from 1.66 billion yuan in the same period last year[21] - Cash and cash equivalents increased to RMB 5.61 billion, up from RMB 4.86 billion at the end of 2023[15] Shareholder and Equity Information - The company's total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 172,805[9] - The company repurchased 65.3 million shares, representing 2.89% of total shares outstanding[10] - Citibank, National Association holds 6.12 million shares as the GDR depository, with 1.22 million GDRs outstanding[10] - The top 10 shareholders collectively hold approximately 232.88 million shares, representing 10.3% of total shares outstanding[10] - The company's largest shareholder, Shanshan Group, holds 782.22 million shares, with 688.14 million shares pledged[10] - The China Construction Bank-ICBC New Energy Vehicle Index Fund increased its holdings to 6.18 million shares, up from 4.72 million shares[12] - The Agricultural Bank of China-CSOP 500 ETF reduced its holdings to 12.81 million shares from 13.63 million shares in the previous quarter[12] Operating Costs and R&D Expenses - Operating costs for Q1 2024 were 3.84 billion CNY, a decrease of 8.98% from 4.22 billion CNY in Q1 2023[18] - R&D expenses increased to 204.42 million CNY in Q1 2024, up 20.09% from 170.22 million CNY in Q1 2023[18] Inventory and Accounts Receivable - Accounts receivable decreased to RMB 4.34 billion from RMB 4.66 billion in the previous quarter[15] - Inventory levels remained stable at RMB 5.30 billion, compared to RMB 5.36 billion at the end of 2023[15] Other Comprehensive Income - Other comprehensive income after tax was 350.17 million yuan, compared to 157.40 million yuan in the same period last year[19] Reasons for Profit Decline - The decrease in net profit was mainly due to the decline in product prices of the negative electrode and polarizer businesses, as well as the impact of the transfer of equity in Xinya Shanshan New Materials Technology (Quzhou) Co., Ltd. in the same period last year[7]

600884 杉杉股份独立董事 2023 年度述职报告 宁波杉杉股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人仇斌作为宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）第十届董事会独立董 事，已于2023年5月10日因任期届满离任，不再担任公司独立董事及董事会专门 委员会相关职务。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《宁波杉杉股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及《宁波杉 杉股份有限公司独立董事制度》（下称"《公司独立董事制度》"）等有关规定， 本人在任职期间忠实勤勉地履行独立董事的职责和义务，充分发挥独立董事的作 用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人任职期 间的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 仇斌：男，中国国籍，1970年出生，无境外永久居留权，博士研究生学历， 1998年8月至今任职于清华大学，从事电动汽车设计开发工作，现任清华大学车 辆与运载学院副研究员。期内曾任公司第十届董事会独立董事、公司第十届董事 会提名委员会主任委员，并于2023年5月10日因任期届满离任。 （二）是否存在影响独立性的情 ...

本报告所披露的信息来源于杉杉股份内部正式文件、统计报告与年报。 关于本报告 目录 本报告是宁波杉杉股份有限公司面向利益相关方发布的第 15 份 ESG 报告。报告详细披露了 宁波杉杉股份有限公司 2023 年度在经济、环境、社会及公司治理等责任领域的实践和绩效， 旨在与各利益相关方进行有效交流，系统地回应利益相关方的期望和要求。 时间范围 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为增强报告可比性及前瞻性，部分内容往前后年度 适度延伸。 报告边界 报告披露宁波杉杉股份有限公司及其直属公司履行经济、环境、社会及公司治理方面的责任 信息和典型案例。 报告称谓 信息来源 本报告所披露的数据来源于杉杉股份实际运行的原始数据、政府部门公开数据、年度财务数据、 内部相关统计报表、第三方问卷调查、第三方评价访谈等。本报告的财务数据以人民币为单位， 若与财务报告不一致之处，以财务报告为准。 编制依据 报告获取 本报告以电子版形式供您阅读，您可访问公司官网 http://www.ssgf.net/ 或上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn 阅读电子版报告。如对本报告有任何疑问或建议，敬请发送 ...