2024 年 3 月 30 日，新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收 到副总经理宁红女士的书面辞呈。宁红女士因工作变动，申请辞去公司副总经理 职务，辞职后仍担任公司其他职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 宁红女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 | 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 公告编号：2024-034 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | 新疆众和股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆众和股份有限公司 2024 年 4 月 2 日 1 公司及公司董事会对宁红女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心 的感谢。 特此公告。 ...

2023 年年度股东大会资料 新疆众和股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 2024 年 4 月 - 1 - 2023 年年度股东大会资料 新疆众和股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 一、会议时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 4 月 9 日上午 11:00 时（北京时间） （2）网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室 三、会议议程： （一）主持人致开幕词； - 2 - （二）选举总监票人、监票人、唱票人、计票人，并由主持人宣布； （三）审议以下议案： 1.《公司 2023 年度董事会工作报告》； 2.《公司 2023 年度监事会工作报告》； 3.《公司 2023 年度财务决算报告》； 4. 《公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本议案》； 5.《公司独立董事 2023 年度述职报告》； 6.《公司 2023 年年度报告 ...

关于控股股东可转债持有比例变动达 10%的公告 | 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 公告编号：2024-031 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆众和股份有限公司 一、"众和转债"的发行及配售情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕 1445 号文同意注册，新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 18 日发行了 1,375.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 137,500.00 万元。经上海证券交易所（以下简称"上交所"）自律监管决定书 〔2023〕185 号文同意，公司发行的 1,375.00 万张可转换公司债券于 2023 年 8 月 14 日起在上交所挂牌交易，债券简称"众和转债"，债券代码"110094"。 公司控股股东特变电工股份有限公司（以下简称"特变电工"）通过原股 ...

法律意见书 天阳证专字[2024]第 07 号 T&P 新疆天阳律师事务所 免于发出要约之法律意见书 新疆天阳律师事务所 关于 特变电工股份有限公司 免于发出要约 之 乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7层 邮编:830002 电话(0991)3550178 传真:(0991)3550219 1 T&P 新疆天阳律师事务所 免于发出要约之法律意见书 新疆天阳律师事务所关于 第一节 律师声明事项 特变电工股份有限公司免于发出要约之法律意见书 天阳证专字[2024]第 07 号 致:新疆众和股份有限公司 新疆天阳律师事务所(以下简称"本所")接受新疆众和股份有限公司(以 下简称"新疆众和"或"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司收购管理办法》(以下简称"《收购管理办法》")等相关法律、法 规及规范性文件的有关规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责精神,就控股股东特变电工股份有限公司(以下简称"收购人"或"特变电工") 将持有的1,893,760张"众和转债"转换为公司 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 公告编号：2024-032 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | 新疆众和股份有限公司 关于控股股东因可转债转股导致持股比例 增加 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次权益变动基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕 1445 号文同意注册，新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 18 日发行了 1,375 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 137,500.00 万元。 经上海证券交易所（以下简称"上交所"）自律监管决定书〔2023〕185 号 2024 年 3 月 29 日，新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"或"新 疆众和"）控股股东特变电工股份有限公司（以下简称"特变电工"或 "控股股东"）将其持有的 1,893,760 张"众和转债"转换为公司 A 股 股票 ...

新疆众和股份有限公司关于 召开 2023 年度业绩说明会会议记录 时间：2024 年 3 月 22 日 10:00-11:30； 证券代码：600888 证券简称：新疆众和 债券代码：110094 债券简称：众和转债 业绩说明会会议形式：上证路演中心网络互动； 公司参与人员：公司董事长、总经理：孙健先生 公司董事、财务总监：陆旸先生 公司独立董事：王林彬先生 ...

T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项之法律意见书 新疆天阳律师事务所 关于 新疆众和股份有限公司调整 2021 年限制性股票与股票期权 激励计划首次授予限制性股票回购价格、回购注销部分限制 性股票及注销部分股票期权相关事项 之 法律意见书 天阳证发字[2024]第 01 号 乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7层 邮编:830002 电话(0991) 3550178 传真: (0991) 3550219 J T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项之法律意见书 目 录 | 第一节 律师声明事项 . | | --- | | 第二节 法律意见书正文 | | 一、本激励计划的实施情况 . | | 二、关于本次调整事项 . | | 三、关于本次回购注销事项 . | | 四、结论意见………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 | | ...

新疆众和股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：因公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分激励对象 不符合解除限售条件，经第九届董事会 2024 年第二次临时会议、第九届监事会 2024 年第一次临时会议审议通过，公司决定回购注销部分限制性股票。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 28,000 | 28,000 | 2024 年 月 | 3 | 28 | 日 | | 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-030 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 根据《公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 ...

公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票 期权的申请，截至目前，上述 56,000 份股票期权已注销完毕。本次股票期权注 销对公司总股本不造成影响，注销工作完成后，公司 2021 年限制性股票与股票 期权激励计划首次授予股票期权的激励对象由 325 名调整为 323 名，持有已获授 但尚未行权的股票期权数量为 3,011.30 万份。对预留部分授予的激励对象及其持 有的股票期权数量不产生影响。 1 特此公告。 新疆众和股份有限公司董事会 | 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-029 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召开了公 司第九届董事会 2024 年第二次临时会议和第九届监事会 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved a net profit of CNY 1,262,211,797.50, with total distributable profits for shareholders amounting to CNY 3,247,512,465.36[13]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 6,534,702,000.70, representing a decrease of 15.52% compared to CNY 7,735,424,755.12 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 1,561,412,128.29, a slight increase of 0.88% from CNY 1,547,844,978.74 in the previous year[24]. - The net cash flow from operating activities decreased by 42.28%, amounting to CNY 619,116,129.26 compared to CNY 1,072,602,967.02 in 2022[24]. - Basic earnings per share for 2023 was CNY 1.1650, a slight increase of 0.28% compared to CNY 1.1617 in 2022[48]. - The weighted average return on equity decreased to 17.63% in 2023, down 2.81 percentage points from 20.44% in 2022[49]. - Total operating revenue for the second quarter of 2023 was CNY 1,793,056,312.43, while net profit attributable to shareholders was CNY 396,175,251.27[49]. - The company reported a significant increase of 260.76% in cash received from investment income, totaling 716.5368 million RMB[68]. - Revenue from electronic new materials was approximately ¥2.88 billion, a decrease of 13.10% year-on-year, while the gross margin dropped by 7.77 percentage points to 19.53%[131]. - Revenue from alloy products reached approximately ¥1.77 billion, with a slight increase of 2.45% year-on-year, and the gross margin improved by 2.62 percentage points to 8.35%[131]. Assets and Liabilities - The company's total assets increased by 16.58% to CNY 16,719,034,078.24 at the end of 2023, up from CNY 14,341,479,882.45 in 2022[24]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 15.23% to CNY 9,642,259,547.94 at the end of 2023, compared to CNY 8,367,953,853.98 in 2022[24]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period were 3,061,883,192.27 yuan, representing 18.31% of total assets, an increase of 60.78% compared to the previous period[97]. - Accounts receivable increased by 45.39% to 670,597,410.66 yuan, accounting for 4.01% of total assets[97]. - The company's short-term borrowings rose significantly by 54,044.84% to 390,965,568.45 yuan, representing 2.34% of total assets[97]. - The company's long-term loans decreased by 31.90% to CNY 1,575,346,000 from CNY 2,313,240,000 due to increased repayments[99]. - The company's payable employee compensation decreased by 51.20% to CNY 26,031,455.19 from CNY 53,344,030.31, primarily due to a reduction in incentive compensation accruals[99]. - The company's inventory stock decreased by 44.46% to CNY 50,123,160 from CNY 90,253,380, attributed to the release of some restricted stock[99]. - The company maintained a debt-to-asset ratio of 41.76%, an increase of 0.82 percentage points year-on-year[143]. Research and Development - Research and development expenses totaled CNY 64,865.04, accounting for 9.93% of total operating revenue[64]. - The company filed 79 patent applications in 2023, including 40 invention patents and 39 utility model patents[58]. - The number of R&D personnel was 463, representing 17.54% of the total workforce[65]. - The company has initiated several R&D projects, including high-purity aluminum and aluminum alloy products, to meet market demands in high-end industrial applications[72]. - The company has been recognized as a "National Innovative Enterprise" and has undertaken multiple national key technology projects, demonstrating its strong R&D capabilities[138]. - The company has developed high-capacity electronic aluminum foil and high-strength aluminum alloys, filling gaps in the domestic market[138]. Market and Industry Position - The company is positioned in the electronic materials manufacturing industry, focusing on high-purity aluminum and electronic aluminum foil, which are key materials in the electronics sector[81]. - The company is focusing on high-performance aluminum alloy products, which are increasingly required in aerospace and semiconductor industries, indicating a broad market potential[107]. - The company is involved in the research, production, and sales of aluminum electronic new materials, which are crucial for various industries including transportation and electronics[109]. - The company anticipates continued growth in demand for aluminum electrolytic capacitors in the electric vehicle sector, with each vehicle requiring at least four high-capacity capacitors[112]. - The company is aligned with national policies promoting the development of strategic emerging industries, including new materials and high-end manufacturing[108]. - The company has established long-term stable supply and strategic partnerships with numerous well-known enterprises globally[142]. - The market demand has been sluggish, leading to a decrease in revenue from electronic materials and high-purity aluminum products[146]. Strategic Initiatives - The company is focusing on technology innovation and market expansion, implementing a "technology + marketing + service" strategy to enhance customer engagement and product quality[30][31]. - The company is committed to digital transformation and smart manufacturing to improve production efficiency and maintain market share stability[30][31]. - Significant projects under construction include high-performance high-purity aluminum clean production and energy-saving circular economy aluminum-based new material projects, aimed at enhancing production capacity[35][36]. - The company completed the digital transformation of its production facilities, enhancing automation and data collection capabilities[73]. - The company operates under a direct sales model, focusing primarily on the domestic market while also developing international markets[135]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.20 per 10 shares, totaling RMB 161.97 million, based on a total share capital of 1,349,726,855 shares[175]. - The company has a retained earnings balance of RMB 3.09 billion to be carried forward for future distributions[175].