T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项之法律意见书 新疆天阳律师事务所 关于 新疆众和股份有限公司调整 2021 年限制性股票与股票期权 激励计划首次授予限制性股票回购价格、回购注销部分限制 性股票及注销部分股票期权相关事项 之 法律意见书 天阳证发字[2024]第 01 号 乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7层 邮编:830002 电话(0991) 3550178 传真: (0991) 3550219 J T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项之法律意见书 目 录 | 第一节 律师声明事项 . | | --- | | 第二节 法律意见书正文 | | 一、本激励计划的实施情况 . | | 二、关于本次调整事项 . | | 三、关于本次回购注销事项 . | | 四、结论意见………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 | | ...

新疆众和股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：因公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分激励对象 不符合解除限售条件，经第九届董事会 2024 年第二次临时会议、第九届监事会 2024 年第一次临时会议审议通过，公司决定回购注销部分限制性股票。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 28,000 | 28,000 | 2024 年 月 | 3 | 28 | 日 | | 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-030 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 根据《公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 ...

公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票 期权的申请，截至目前，上述 56,000 份股票期权已注销完毕。本次股票期权注 销对公司总股本不造成影响，注销工作完成后，公司 2021 年限制性股票与股票 期权激励计划首次授予股票期权的激励对象由 325 名调整为 323 名，持有已获授 但尚未行权的股票期权数量为 3,011.30 万份。对预留部分授予的激励对象及其持 有的股票期权数量不产生影响。 1 特此公告。 新疆众和股份有限公司董事会 | 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-029 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召开了公 司第九届董事会 2024 年第二次临时会议和第九届监事会 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved a net profit of CNY 1,262,211,797.50, with total distributable profits for shareholders amounting to CNY 3,247,512,465.36[13]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 6,534,702,000.70, representing a decrease of 15.52% compared to CNY 7,735,424,755.12 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 1,561,412,128.29, a slight increase of 0.88% from CNY 1,547,844,978.74 in the previous year[24]. - The net cash flow from operating activities decreased by 42.28%, amounting to CNY 619,116,129.26 compared to CNY 1,072,602,967.02 in 2022[24]. - Basic earnings per share for 2023 was CNY 1.1650, a slight increase of 0.28% compared to CNY 1.1617 in 2022[48]. - The weighted average return on equity decreased to 17.63% in 2023, down 2.81 percentage points from 20.44% in 2022[49]. - Total operating revenue for the second quarter of 2023 was CNY 1,793,056,312.43, while net profit attributable to shareholders was CNY 396,175,251.27[49]. - The company reported a significant increase of 260.76% in cash received from investment income, totaling 716.5368 million RMB[68]. - Revenue from electronic new materials was approximately ¥2.88 billion, a decrease of 13.10% year-on-year, while the gross margin dropped by 7.77 percentage points to 19.53%[131]. - Revenue from alloy products reached approximately ¥1.77 billion, with a slight increase of 2.45% year-on-year, and the gross margin improved by 2.62 percentage points to 8.35%[131]. Assets and Liabilities - The company's total assets increased by 16.58% to CNY 16,719,034,078.24 at the end of 2023, up from CNY 14,341,479,882.45 in 2022[24]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 15.23% to CNY 9,642,259,547.94 at the end of 2023, compared to CNY 8,367,953,853.98 in 2022[24]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period were 3,061,883,192.27 yuan, representing 18.31% of total assets, an increase of 60.78% compared to the previous period[97]. - Accounts receivable increased by 45.39% to 670,597,410.66 yuan, accounting for 4.01% of total assets[97]. - The company's short-term borrowings rose significantly by 54,044.84% to 390,965,568.45 yuan, representing 2.34% of total assets[97]. - The company's long-term loans decreased by 31.90% to CNY 1,575,346,000 from CNY 2,313,240,000 due to increased repayments[99]. - The company's payable employee compensation decreased by 51.20% to CNY 26,031,455.19 from CNY 53,344,030.31, primarily due to a reduction in incentive compensation accruals[99]. - The company's inventory stock decreased by 44.46% to CNY 50,123,160 from CNY 90,253,380, attributed to the release of some restricted stock[99]. - The company maintained a debt-to-asset ratio of 41.76%, an increase of 0.82 percentage points year-on-year[143]. Research and Development - Research and development expenses totaled CNY 64,865.04, accounting for 9.93% of total operating revenue[64]. - The company filed 79 patent applications in 2023, including 40 invention patents and 39 utility model patents[58]. - The number of R&D personnel was 463, representing 17.54% of the total workforce[65]. - The company has initiated several R&D projects, including high-purity aluminum and aluminum alloy products, to meet market demands in high-end industrial applications[72]. - The company has been recognized as a "National Innovative Enterprise" and has undertaken multiple national key technology projects, demonstrating its strong R&D capabilities[138]. - The company has developed high-capacity electronic aluminum foil and high-strength aluminum alloys, filling gaps in the domestic market[138]. Market and Industry Position - The company is positioned in the electronic materials manufacturing industry, focusing on high-purity aluminum and electronic aluminum foil, which are key materials in the electronics sector[81]. - The company is focusing on high-performance aluminum alloy products, which are increasingly required in aerospace and semiconductor industries, indicating a broad market potential[107]. - The company is involved in the research, production, and sales of aluminum electronic new materials, which are crucial for various industries including transportation and electronics[109]. - The company anticipates continued growth in demand for aluminum electrolytic capacitors in the electric vehicle sector, with each vehicle requiring at least four high-capacity capacitors[112]. - The company is aligned with national policies promoting the development of strategic emerging industries, including new materials and high-end manufacturing[108]. - The company has established long-term stable supply and strategic partnerships with numerous well-known enterprises globally[142]. - The market demand has been sluggish, leading to a decrease in revenue from electronic materials and high-purity aluminum products[146]. Strategic Initiatives - The company is focusing on technology innovation and market expansion, implementing a "technology + marketing + service" strategy to enhance customer engagement and product quality[30][31]. - The company is committed to digital transformation and smart manufacturing to improve production efficiency and maintain market share stability[30][31]. - Significant projects under construction include high-performance high-purity aluminum clean production and energy-saving circular economy aluminum-based new material projects, aimed at enhancing production capacity[35][36]. - The company completed the digital transformation of its production facilities, enhancing automation and data collection capabilities[73]. - The company operates under a direct sales model, focusing primarily on the domestic market while also developing international markets[135]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.20 per 10 shares, totaling RMB 161.97 million, based on a total share capital of 1,349,726,855 shares[175]. - The company has a retained earnings balance of RMB 3.09 billion to be carried forward for future distributions[175].

新疆众和股份有限公司 审 计 报 告 希会审字(2024) 1775 号 m 求 | . | | --- | 二、财务报表 (一) 合并财务报表 （二）母公司财务报表 四、证书复印件 1. 合并资产负债表 ....................... (7-8) 2. 合并利润表 ................................. (9) 3. 合并现金流量表 . 4. 合并所有者权益变动表 . 1. 母公司资产负债表 ................. (13-14) 2. 母公司利润表 . 3. 母 公 司 现 金 流 量 表 . 4. 母公司所有者权益变动表 ......... (17-18) 三、财务报表附注…………………………(19-122) (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2024) 1775 号 审计报告 新疆众和股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了新疆众和股份有限公司（以下简称贵公司 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-023 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： - 1 - 或送股。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回 购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司 总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后 续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 每股分配金额：每股派现金 0.12 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施利润分配方案前公司利润分配股本基数变动，将按照每股派现 金 0.12 元（含税）不变重新确定分配现金总金额，并将另行公告具体情况。 本年度现金分红比例低于 30%的 ...

A 新疆众和 新疆众和股份有限公司 2023 F 社会责任报告 绿色发展 循环发展 低碳发展 2023年度社会责任报告 | 编制说明 一、报告概况 本报告是新疆众和股份有限公司(以下简称"公司")发布的第十四份企业社会责任报 告,在结合2023年度公司自身发展状况的同时,客观、具体地记载了公司积极履行社会 责任、致力于可持续发展的实践与成果，力求做到与公司股东、公司员工等利益相关方 的有效沟通。 二、编制依据 本报告是根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》关于社会责任的要求，参考了《中国企业社会责任报告编写指南5.0》相关内容，结 合本公司2023年度在履行可持续发展、安全、环保、社会责任的具体情况进行编写。 三、报告范围 本报告覆盖公司、全资子公司及控股子公司,范围与公司年度报告一致。本报告中 2023年或报告期指2023年1月1日至2023年12月31日。部分表述及数据适当追溯至以前 年份。 四、数据说明 本报告中财务数据均来自公司年度报告,其他数据来自公司内部文件或信息统计系统, 除特别标注,均为公司合并口径数据。 五、报告获取 本 报 告 以 中 文 编 制 , ...

新疆众和股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（介万奇） 作为新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度， 我严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关 规章制度的要求，积极参加相关会议，对公司的重大事项进行客观公正的评价并 发表独立意见。积极发挥作为独立董事的独立作用，围绕维护公司整体利益、维 护全体股东尤其是中小股东的合法权益勤勉开展工作。现将 2023 年度履职情况 报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本信息 本人介万奇，男，汉族，64 岁，中共党员，教授，博士生导师，亚太材料 科学院院士。现任西北工业大学材料学院教授，主要从事于金属凝固过程基本原 理与技术研究，先后主持 973、863、国家自然科学基金等重大研究项目。荣获 国家发明奖 2 项，省部级科技进步奖 8 项，开发出具有国际先进水平的适合于大 型复杂薄壁铸件设备及工艺，已广泛应用于大型复杂薄壁铝合金构件的生产。 报告期内，本人还担任公司董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、 董事会提名委员会主任委员 ...

关于新疆众和股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 三、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 目 录 ··························· (1-2) 一、专项说明………………………………… 二、附表…………………………………………(3-11) 希会其字(2024)0068 号 (三) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2024)0068 号 关于新疆众和股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 新疆众和股份有限公司全体股东: 我们接受委托, 依据中国注册会计师审计准则审计了新疆众和股份有限公司 (以下简称"贵公司") 2023年度财务报表，包括2023年12月31日合并及母公司资 产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2023年3月16日出具了希会审字 (2024)1775号无保留意见的审计报告。 根据中 ...

作为新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度， 我严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关 规章制度的要求，尽职尽责履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法 律所赋予的权利，积极出席了公司 2023 年召开的相关会议，认真审议董事会各 议案，并对董事会的相关议案发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。对董事会的科学决策、规范运作 以及公司发展都起到了积极作用。现将 2023 年度履职情况报告如下： 新疆众和股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（傅正义） 一、独立董事基本情况 （一）基本信息 本人傅正义：男，汉族，60 岁，武汉理工大学教授，博士生导师，中国工 程院院士，俄罗斯工程院外籍院士，材料学专家，现为武汉理工大学材料复合新 技术国家重点实验室主任，国家 863 高技术计划新材料领域结构材料主题组专家， 国内早期开拓燃烧合成研究的学者之一，主持的科研项目包括轻质、高强叠层材 料的脉冲大电流热加工技术、多层次复合结 ...