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无锡银行:2023年度内部控制评价报告
2024-03-29 08:25
公司代码:600908 公司简称:无锡银行 无锡农村商业银行股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 无锡农村商业银行股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外,由于情况的 ...
无锡银行:第六届监事会第十二次会议决议公告
2024-03-29 08:25
证券代码:600908 证券简称:无锡银行 公告编号:2024-013 无锡农村商业银行股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡农村商业银行股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月15日以 电子邮件形式向全体监事发出关于召开第六届监事会第十二次会议的通知,会议 于2024年3月28日在无锡农村商业银行1207会议室以现场方式召开,监事长陈步 杨主持会议,会议应出席监事9名,实际出席监事8名,监事包可为因事请假,书 面授权委托监事陈文婷代为行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》等法律 法规和公司章程的规定,表决所形成决议合法、有效。 会议审议并表决通过了如下议案: 一、无锡农村商业银行股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案 表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。 本议案需提交2023年年度股东大会审议。 二、关于无锡农村商业银行股份有限公司2023年年度报告及摘要审核意见 的议案 表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。 监事会认为: 1、公司2023 ...
无锡银行:2023年度社会责任报告
2024-03-29 08:25
无锡农村商业银行股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2024 年 3 月 | 董事长致辞 3 | | | | --- | --- | --- | | 行长致辞 5 | | | | 一、关于我们 7 | | | | (一)基本情况简介 | | 7 | | (二)社会责任理念 | | 8 | | (三)荣誉与认可 | | 10 | | 二、战略引领,提升治理能力 12 | | | | (一)持续完善公司治理 | | 12 | | (二)加强投资者关系管理 | | 15 | | (三)实施全面风险管理 | | 16 | | 三、稳健经营,服务经济发展 17 | | | | (一)致力服务实体经济 | | 17 | | (二)倾力服务乡村振兴 | | 18 | | (三)加快发展普惠金融 | | 19 | | 四、心系客户,传递真诚服务 20 | | | | (一)持续完善电子银行渠道 | | 20 | | (二)有序开展网点转型 | | 20 | | (三)落实金融消费者权益保护 | | 21 | | 五、保护环境,支持绿色发展 21 | | | | (一)发展绿色信贷 | | 21 | | (二)推行绿色服 ...
无锡银行:华泰联合证券有限责任公司关于无锡农村商业银行股份有限公司2023年持续督导年度报告书
2024-03-29 08:25
无锡农村商业银行股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 完成持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度, | 已建立健全并有效执行持续督导工作制 | | 1 | 并针对具体的持续督导工作制定相应的 | 度,并根据无锡银行实际情况制定了相应 | | | 工作计划。 | 的工作计划。 | | | 根据中国证监会相关规定,在持续督导工 作开始前,与上市公司或相关当事人签署 | 已与无锡银行签订保荐协议,明确了双方 | | 2 | | 在持续督导期间的权利义务,并已报上海 | | | 持续督导协议,明确双方在持续督导期间 | 证券交易所备案。 | | | 的权利义务,并报上海证券交易所备案。 | | | | 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽 | 与无锡银行保持密切的日常沟通和定期 | | 3 | 职调查等方式开展持续督导工作。 | 回访,针对持续督导事项进行了尽职调 | | | | 查,并对有关事项进行了现场核查。 | | | 持续督导期间,按照有关规定对上市公司 | 经核查,截至2023年12月31 ...
无锡银行:第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议
2024-03-29 08:25
2024年3月28日 (此页无正文,为《无锡农村商业银行股份有限公司第六届董事 会独立董事专门会议2024年第一次会议决议》之签字页) 独立董事签名: 刘一平 r 0 2017 无锡农村商业银行股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 无锡农村商业银行股份有限公司(以下简称"公司") 第六届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议于 2024 年 3月 15日向全体独立董事发出会议通知。会议于 2024 年 3月28日以现场方式召开。会议应出席的独立董事5人, 实际出席的独立董事5人。本次会议经公司全体独立董事 推举,由独立董事孙健主持,公司董事会秘书王锋先生及 相关人士列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《上市公司独立董事管理办法》等监管规定的要 求。经与会独立董事认真审议,形成如下决议: 1. 听取、审议无锡农村商业银行股份有限公司关于部 分关联方 2024年度日常关联交易预计额度的议案; 赞成 5票;反对 0 票;弃权 0 票。 (此页无正文,为《无锡农村商业银行股份有限公司第六届董事 会独立董事专门会议2024年第一次会议决议》之签字页) 独立董事签名 ...
无锡银行:独立董事2023年度述职报告
2024-03-29 08:25
无锡农村商业银行股份有限公司 独立董事刘宁 2023年度述职报告 董事会: 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所《股票上市规则》等有关规定,本人作为无锡农村商业银 行股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,现就 2023 年度工作情况报告如下: 一、基本情况 1. 工作履历、专业背景以及兼职情况: 刘宁,1958年11月出生,中国国籍,民盟盟员,研究生学历, 中国政法大学学士学位。曾任政协北京市海淀区第八届委员会委 员、民盟北京市委委员、北京市工商联执委、常委、中国政法大 学法律专家咨询委员会委员、中国政法大学客座教授、北京市人 大常委会立法咨询专家。现任北京鑫诺律师事务所律师、高级合 伙人,华润双鹤药业股份有限公司独立董事,中国社会科学院食 品药品产业发展与监管研究中心研究员,中国法学会会员,本行 独立董事。 2. 独立性相关说明 本人不存在中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证 监会、上海证券交易所等监管机构所规定的影响独立性的情况。 二、出席董事会和股东大会情况 报告期内,公司共召开6次董事会和3次股东大会,本人 在董事会会议上全部投了赞成票,具体情况如下表: | | | ...
无锡银行:关于续聘会计师事务所的公告
2024-03-29 08:25
证券代码:600908 证券简称:无锡银行 公告编号:2024-011 无锡农村商业银行股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 拟续聘的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"信永中和")。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息 名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012 年 3 月 2 日 组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人:谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股东)245 人,注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元,其中,审计业务收入为 29.34 亿元,证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度,信永中和上市公司年报审计项目 366 家,收费总额 4.62 亿元,涉及的主要行业 ...
无锡银行:关于召开2023年年度股东大会的通知
2024-03-29 08:25
证券代码:600908 证券简称:无锡银行 公告编号:2024-012 无锡农村商业银行股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间:2024 年 5 月 10 日 13 点 30 分 召开地点:无锡市金融二街 9 号无锡农商行三楼第一会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期:2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统:上海证券交 ...
无锡银行:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
2024-03-29 08:25
关于无锡农村商业银行股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位:无锡农村商业银行股份有限公司 审计单位:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:025-52808866 | 信永中和合计师事念所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号雷华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | +86 (010) 6554 7190 | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R. China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 本专项说明仅供无锡银行 2023年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意, 不 ...
无锡银行:董事会审计及消费者权益保护委员会2023年度履职情况报告
2024-03-29 08:25
无锡农村商业银行股份有限公司 董事会审计及消费者权益保护委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》的 监管要求以及公司章程的规定,报告期内,董事会审计及消费者 权益保护委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行职责。现就2023 年度董事会审计及消费者权益保护委员会履职情况报告如下: 一、审计及消费者权益保护委员会组成情况 公司于 2023年4月26日召开第六届董事会第九次会议,会 议审议通过了《关于调整董事会专门委员会及修订相关议事规则 的议案》,将董事会审计委员会和消费者权益保护委员会合并组 | 的风采/) 位置寺云中村家从玄作伯处有公平处于 又从艺户外红 | | --- | | 成审计及消费者权益保护委员会,并同步修订该委员会议事规 | | 则。 | 报告期内,公司第六届董事会审计及消费者权益保护委员会 由5名董事(独立董事3名,执行董事1名,股权董事1名)组 成,分别为:刘一平、孙健、刘宁、周卫平、尤赞。独立董事刘 一平担任审计及消费者权益保护委员会主任委员。 二、审计及消费者权益保护委员会会议召开情况 报 ...