证券简称：中国黄金 证券代码：600916 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 投资者关系活 ☑特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 ☑路演活动 ☑现场参观 □其他（网络会议） 参与单位名称 英大资管：陈慧姣 及人员姓名 方正资管：王炳修 长城证券：江都 溪牛投资：王真忆 安信自营：王紫嫣 长江证券：张彦淳 国融自营：刘杰 新华基金：成斐昳 中泰自营：袁一丹 ...

证券简称：中国黄金 证券代码：600916 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活 ☑特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 ☑路演活动 ☑现场参观 □其他（网络会议） 参与单位名称 北京源峰私募基金管理合伙企业（有限合伙）：欧阳婧 及人员姓名 TCL：尤娜 北京东方引擎投资管理有限公司：杨松波 北京金百镕投资管理有限公司：刘晓爽 建信养老金管理有限责任公司：刘洋 北京金百镕投资管理有限公司：马瑶 华夏基金管理有限公司：朱璐妍 晨壹基金管理（北京）有限公司：苗泉 金元证券股份有限公司：杨宜霏 ...

证券简称：中国黄金 证券代码：600916 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-015 投资者关系活 ☑特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 ☑路演活动 □现场参观 ☑其他（网络会议） 参与单位名称 浙商证券：汤秀洁 及人员姓名 北信瑞丰：庞文杰 英大基金：孙英怡 东方基金：陈诚 众安保险资管：张心怡 中欧基金：邵洁 中金资管：冯达 申万宏源：杨晓彤 合煦智远：朱凯 ...

关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 北京德恒律师事务所 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 北京德恒律师事务所 关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 德恒 01G20230157-3 号 致:中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第二次 临时股东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 25 日（星期一）召开。 北京德恒律师事务所(以下简称"德恒")受公司委托,指派朱晓娜律师、康乃 欣律师（以下简称"德恒律师"）出席公司本次会议,并对本次会议进行见证。 根据《中华人民共和国证券法》〈以下简称"《证券 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2023-046 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 858,686,648 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 51.1123 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，经过半数董事同意，董事长刘科军先生担任会 议主持人。表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、 召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区东四南大街 249 号北计 ...

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议材料 2023 年 12 月 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间 会议召开时间：2023年12月25日（星期一）14点30分。 网络投票起止时间：自2023年12月25日 至2023年12月25日 二、现场会议地点 北京市东城区东四南大街269号北计大楼南楼七层会议室。 三、会议主持人 董事长刘科军先生。 四、见证律师 北京德恒律师事务所。 五、会议议程 (一) 会议签到、股东进行发言登记（14:00-14:30）； 1 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (二) 会议主持人宣布会议开始； (三) 会议主持人向大会报告出席会议的股东及股东授 权代表人数及其代表的股份数，说明授权委托情况； 2 (四) 宣读公司2023年第二次临时股东大会须知； ( ...

证券简称：中国黄金 证券代码：600916 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-014 投资者关系活 ☑特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 ☑路演活动 ☑现场参观 □其他（网络会议） 参与单位名称 广发证券：嵇文欣、包晗 及人员姓名 大家资产：胡筱 广发基金：张溢 中欧基金：王梅 嘉实基金：马晓煜 华夏基金：张盈 博时基金：王诗瑶、于玥 （排名不分先后） 时间 2023年11月21日 10：00 ...

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023 年第三季度报告 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 重要内容提示： 证券代码：600916 证券简称：中国黄金 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 2023 年第三季度报告 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用 公司负责人：刘科军 主管会计工作负责人：魏浩水 会计机构负责人：张培培 | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------- ...

2023年 SEMI-ANNUAL REPORT 2023 年半年度报告 2 / 151 国黄金 股票名称:中国黄金 股票代码:600916 2023 年半年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 四、 公司负责人刘科军、主管会计工作负责人魏浩水及会计机构负责人（会计主管人员）张培 培声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 无 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 十、 重大风险提示 □适用 √不适用 2023 年半年度报告 4 / 151 第一节 释义 2023 年半年度报告 | --- | --- | --- | |-----------|-------------------------------------------------------|-------| ...

中国黄金 China Gold 中国著舍 China National Gold Group Gold Jewellery Corporation Limited 2022 年年度报告 ® 股票名称:中国黄金 股票代码: 600916 年度报告 公司代码：600916 公司简称：中国黄金 2 / 209 重要提示 二、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 公司负责人陈雄伟、主管会计工作负责人魏浩水及会计机构负责人（会计主管人员）张培培 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司拟向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税）。截至本年度报告披露日，公司总股 本1,680,000,000股。以此计算拟派发现金红利504,000,000.00元，占当年合并报表中归属于上 市公司普通股股东净利润的65.85%。分红完成后母公司可供分配利润余额为481,067,317.23元 。上述分红符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》 的相关规定。公司独立董事同意该利润分配方案并发表独立意见。 本议案尚需公司股东大会批准。 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等 ...