渤海汽车系统股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二五年四月 渤海汽车系统股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 | | | | 2025 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 关于子公司渤海国际和 BTAH 拟申请破产的议案 | 6 | | 关于向控股股东借款及质押资产暨关联交易的议案 | 11 | | 关于购买董监高责任险的议案 | 17 | 2 渤海汽车系统股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 渤海汽车系统股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保证股东在股东大会上依法行使职权，确保股东大 会的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则，制定会议须知： 一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、公司董事会、监事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确 保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯 其他股东的权益，不 ...

又一家A股公司业绩预告出现大幅调整。3月30日，渤海汽车（600960）发布业绩预告更正公告，预计 2024年公司归母净利润将大幅亏损11.8亿元至14.3亿元。而今年1月公司披露的业绩预告显示，预计2024 年归母净利润亏损4亿元至4.95亿元。 渤海汽车表示，虽然渤海国际和BTAH营业收入占公司的比重较大，但渤海国际和BTAH在2023年和 2024年均处于亏损状态。2023年度，渤海国际合并亏损占渤海汽车亏损比例为88.73%，2024年1—9月 渤海国际合并亏损占渤海汽车亏损比例为94.42%。申请破产有利于减少损失、减轻负担，从而有利于 公司长期经营和整体良性发展。 渤海汽车主要从事活塞业务及轻量化业务。财报显示，2023年，渤海汽车总营业收入为46.7亿元，净利 润亏损近2亿元。 除了上述子公司破产影响业绩外，渤海汽车经营还受到多方面因素影响。公司在业绩预告中提到，其子 公司泰安启程的汽车轮毂主要出口美国售后市场，受中美贸易摩擦、市场需求低迷以及美国主要客户 WPR重组等影响，其订单减少，轮毂业务收入下降，叠加主要原材料铝价上涨，固定性成本费用难以 摊薄，导致亏损。 另外，公司根据实际生产经营需要 ...

Meeting Information - The third extraordinary general meeting of shareholders will be held on April 15, 2025, at 14:00 in the company's conference room located at 569 Bohai 21st Road, Binzhou, Shandong Province [1][4] - The voting period for online voting is from April 15, 2025, 9:15 to 15:00, with specific time slots for trading system voting [1][2] Voting Procedures - Shareholders can vote through the Shanghai Stock Exchange's online voting system, either via the trading system or the internet voting platform [2][3] - Shareholders holding multiple accounts can exercise voting rights across all accounts, but repeated voting will be counted only once based on the first vote [3][4] Agenda Items - The meeting will review several proposals, including a bankruptcy application for the subsidiary Bohai International and BTAH, a loan and asset pledge to the controlling shareholder, and the purchase of directors and officers liability insurance [6] Attendance Requirements - Shareholders must register to attend the meeting, with specific documentation required for both corporate and individual shareholders [4] - Registration will take place on April 9, 2025, from 9:00 to 11:30 and 13:30 to 16:30 [4] Contact Information - The contact department for the meeting is the Board Office of Bohai Automotive Systems Co., Ltd., with provided contact details for inquiries [4]

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-018 渤海汽车系统股份有限公司 ? 本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。 ? 业绩预告更正后：公司预计 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为- ? 业绩预告更正后：公司预计 2024 年度归属于上市公司股东扣除非经常性 损益后的净利润为-119,000 万元至-144,100 万元。 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 25 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《渤海汽车 2024 年度业绩预 亏公告》 （公告编号：2025-002）。因受德国本土长期合作的主要机加工供应商突 发向德国当地法院提交破产申请，并由当地法院指定了临时破产管理人的影响， 渤海特锐迈特汽车控股有限公司（BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH，以 下简称"BTAH"）出现流动性不足的情形，对上市公司整体发展构成较大负面影 响，根据德国破产法相关规定，触发破产条件。为减少亏损，维护股东权益，公 司第九届董事会第八次会议和第九届监事会第四次会议审议同意渤海汽车国际 有限公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 25 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《渤海汽车 2024 年度业绩预 亏公告》（公告编号：2025-002）。因受德国本土长期合作的主要机加工供应商突 发向德国当地法院提交破产申请，并由当地法院指定了临时破产管理人的影响， 渤海特锐迈特汽车控股有限公司（BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH，以 下简称"BTAH"）出现流动性不足的情形，对上市公司整体发展构成较大负面影 响，根据德国破产法相关规定，触发破产条件。为减少亏损，维护股东权益，公 司第九届董事会第八次会议和第九届监事会第四次会议审议同意渤海汽车国际 有限公司（以下简称"渤海国际"）和 BTAH 申请破产，将对公司 2024 年财务报 表造成较大影响，公司现对该公告补充更正如下： 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-019 渤海汽车系统股份有限公司 关于以股权质押向控股股东借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称 "公司"或"渤海汽车"）拟向 控股股东北京海纳川汽车部件股份有限公司（以下简称"海纳川"）申请合计不 超过6亿元借款，借款利率不超过同期一年期LPR，借款期限不超过首次放款之日 起两年。公司向海纳川质押持有的北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称 "北汽蓝谷"）119,474,314股股份。 本次借款及质押事项构成关联交易。本次交易不构成重大资产重组。 公司第九届董事会第八次会议审议通过了本次交易。本次交易尚须提请 公司股东大会审议，关联股东须回避表决。 过去12个月内，公司未与海纳川进行除日常关联交易外的其他交易，除 与北京汽车集团财务有限公司的日常存贷款业务外，未与不同关联人进行交易类 别相关的其他关联交易。 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 鉴于公司子公司渤海汽车国际有 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-017 渤海汽车系统股份有限公司 关于子公司渤海国际和 BTAH 拟申请破产的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司于 2025 年 3 月 28 日召开的第九届董事会第八次会议和第九届监事会 第四次会议审议通过了子公司渤海国际和 BTAH 拟申请破产的议案。 ●该事项尚需提交公司股东大会审议，敬请投资者注意投资风险。 一、破产申请概述 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）德国全资子公司渤海汽车 国际有限公司（以下简称"渤海国际"）及其下属全资子公司 BOHAI Trimet Automotive Holding GmbH（以下简称"BTAH"）因受俄乌冲突持续、德国汽车 销量不及预期、原材料、劳动力和能源价格及供应链成本上涨等多重因素影响， BTAH 订单和营业收入下降，亏损额不断扩大。 受当前德国汽车产业不景气影响，由于 Schlote Holding 子公司提供的机加 工占比较高，BTAH 无法在短期内找到 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-021 渤海汽车系统股份有限公司 关于全资子公司减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开 第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司滨州轻量化减少注册资 本的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次减资概述 公司全资子公司海纳川(滨州)轻量化汽车部件有限公司（以下简称"滨州轻 量化"）注册资本 50,000 万元，公司拟减少对滨州轻量化出资 31,400 万元，减 资完成后，滨州轻量化注册资本将由 50,000 万元减少至 18,600 万元。本次事项 不会导致公司合并报表范围发生变化。 本次减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。董事会同意本次减资事项，并同意授权管理层按照有关规 定办理本次减资相关事宜。 本次董事会召开前，公司召开第九届董事会战略委员会 2025 年第一次会议， 对该议案进行了事前审 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-020 渤海汽车系统股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 15 日 至 2025 年 4 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东 ...

渤海汽车系统股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-016 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于子 公司渤海国际和 BTAH 拟申请破产的提示性公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告 渤海汽车系统股份有限公司监事会 2025年3月31日 一、监事会会议召开情况 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日以现场 结合视频的方式召开第九届监事会第四次会议，会议应到监事3名，实到3名，会 议由监事会主席崔雪梅主持，公司部分高级管理人员列席本次会议，会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。会议形成了如下决 议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于子公司渤海国际和 BTAH 拟申请破产的议案》 1 ...