北京德和衡律师事务所 关于渤海汽车系统股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2025）第00062号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话：(+8610)85407666 邮编：100022 网址：www.deheheng.com Tel：(+8610)85407666 邮编：100022 中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号北京银泰中心 C 座 11 层、12 层 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于渤海汽车系统股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2025）第00062号 致：渤海汽车系统股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受渤海汽车系统股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）、《渤海汽车系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及其他相关法律、法规、 ...

为进一步加强与投资者的互动交流，渤海汽车系统股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相 关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路 演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。 届时公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等 投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-037 渤海汽车系统股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 渤海汽车系统股份有限公司董事会 2025 年 5 月 13 日 1 ...

Meeting Overview - The 2024 Annual General Meeting of Bohai Automotive Systems Co., Ltd. is scheduled for May 16, 2025, at 14:00 [3] - The meeting will be held at the company's conference room located at No. 569, Bohai 21st Road, Binzhou, Shandong Province [3] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods, utilizing the Shanghai Stock Exchange's network voting system [3][4] Agenda Items - The meeting will include the announcement of the meeting's commencement, selection of monitors, and review of various proposals [4] - Independent directors will present their annual work reports, which are non-voting items [4] Financial Performance - The company reported a net loss of RMB 1.26373 billion for 2024, with retained earnings of -RMB 986.20 million as of December 31, 2024 [19][20] - The proposed profit distribution plan for 2024 is to not distribute any profits or implement any capital reserve transfers due to the negative net profit [19][20] Business Operations - In 2024, the company sold 23.24 million pistons, marking a year-on-year increase of 5.25% [7] - The company has strengthened its market position in the commercial vehicle sector, particularly in the gas heavy truck market, achieving a record market share [7][8] - The company has established deep collaborations with major clients such as Chery, BYD, and Beijing Benz, contributing to increased sales of lightweight products [8] Strategic Focus - The company aims to enhance operational efficiency and profitability by focusing on core business areas, particularly piston products and lightweight business [24][25] - Plans include optimizing asset structure and promoting the revitalization of underperforming assets to achieve profitability [25] Industry Context - The automotive industry in China saw production and sales reach 31.28 million and 31.44 million vehicles respectively in 2024, maintaining a scale above 30 million [10] - The commercial vehicle market experienced a decline, with production and sales down by 5.8% and 3.9% year-on-year [10] - The trend towards lightweight vehicles is expected to accelerate due to the push for energy conservation and emissions reduction, presenting opportunities for domestic automotive parts manufacturers [11]

渤海汽车系统股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 渤海汽车系统股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 | | | | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | | 4 | | 公司 2024 | 年年度报告及摘要 | | 6 | | 公司 2024 | 年度董事会工作报告 | | 7 | | 公司 2024 | 年度监事会工作报告 | | 12 | | 公司 2024 | 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告 | | 16 | | 公司 2024 | 年度利润分配预案 | | 18 | | 关于董事会授权经营层 | 2025 年度公司融资授信额度的议案 | | 19 | | 关于 2024 | 年度计提信用与资产减值准备的议案 | | 20 | | 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 | | | 22 | | 关于续聘 2025 | 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 | | 24 | | 关于董事和监事 | 2024 年度薪酬的议案 | ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 (二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适 ...

第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议 通知于2025年4月26日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2025年4月29日以书 面传签方式召开，会议应到监事3名，实到3名，公司高级管理人员通过审阅会议 资料方式列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《渤海汽车 系统股份有限公司章程》规定。会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年第一季度报告》； 监事会认为：公司2025年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的有关规定；一季报的内容和格式符合中国证监会和 证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司的经营管理和财务 状况等事项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 在做出本决议前，未发现参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行 为。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 证 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-034 渤海汽车系统股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议 通知于2025年4月26日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2025年4月29日以书 面传签的方式召开，本次会议应出席董事9名，实际出席9名，监事、高级管理人 员通过审阅会议资料方式列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》 和《渤海汽车系统股份有限公司章程》等相关规定。会议审议并通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年第一季度报告》； 本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露 的《渤海汽车 2025 年第一季度报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 渤海汽车系统股份有限公司董事 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥997,273,453.71, a decrease of 13.80% compared to ¥1,156,910,899.09 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was ¥556,801.90, a significant recovery from a loss of ¥45,230,033.74 in the previous year[4] - The basic earnings per share improved to ¥0.0006 from a loss of ¥0.0476 in the previous year[4] - Net profit for Q1 2025 was ¥796,842.36, a significant recovery from a net loss of ¥43,928,255.72 in Q1 2024[31] - The company reported a gross profit margin of approximately 2.83% in Q1 2025, compared to a negative margin in Q1 2024[30] - The company achieved a profit before tax of ¥6,744,709.88 in Q1 2025, compared to a loss before tax of ¥42,290,882.72 in Q1 2024[31] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥28,578,534.35, down from ¥46,480,873.29 in the same period last year, indicating a decline in cash inflow[4] - In Q1 2025, cash inflow from operating activities was $806.4 million, a decrease of 25.8% compared to $1,086.6 million in Q1 2024[35] - Cash outflow from operating activities in Q1 2025 was $835.0 million, down from $1,040.1 million in Q1 2024, resulting in a net cash flow from operating activities of -$28.6 million[36] - The ending cash and cash equivalents balance for Q1 2025 was $620.6 million, down from $727.0 million in Q1 2024[37] - The company reported a significant decrease in cash received from sales of goods and services, totaling $800.4 million in Q1 2025, compared to $1,066.5 million in Q1 2024[35] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥7,523,296,497.09, reflecting a 1.53% increase from ¥7,410,225,779.82 at the end of the previous year[5] - Total liabilities increased to ¥3,954,165,091.77 in the latest reporting period, up from ¥3,890,109,007.43[27] - The total equity attributable to shareholders rose to ¥3,524,251,969.49, compared to ¥3,475,502,273.28 in the previous year[27] Legal and Regulatory Issues - The company has provided a guarantee of 100 million RMB for Shandong Huaxing Machinery Co., Ltd. and its subsidiaries, with the loan being overdue[14] - The company has accumulated compensation of 108,402,689.88 RMB related to overdue loans from its former subsidiary Bo Hai Microfinance[14] - The company’s former subsidiary Bo Hai Microfinance has initiated legal proceedings to recover 70 million RMB in loans from Shandong Hengda Precision Template Technology Co., Ltd., which remains unresolved[15] - The company has received a court ruling requiring the repayment of 10.4 million RMB plus interest from Yao Yang Trading Co., Ltd., which remains unpaid[16] - The company has initiated legal actions to recover CNY 1,948.81 million in overdue payments from a partner, with the case currently under litigation[21] - A former executive was ordered to compensate the company CNY 6.66 million for losses incurred due to misconduct during their tenure[17] - The company is pursuing arbitration against a supplier for the return of CNY 2.66 million in prepaid funds and additional service fees totaling CNY 397,400[20] - The company is preparing to file for arbitration with the China International Economic and Trade Arbitration Commission regarding a contractual dispute[21] Subsidiary Performance - The company’s financial statements for its German subsidiary BTAH will be prepared on a non-going concern basis due to its bankruptcy application[12] - BTAH is under temporary management as per the ruling of the Halle (Saale) District Court, and it will no longer be included in the company’s consolidated financial statements[13] - The company has reported that the financial impact of BTAH's bankruptcy will be reflected in the 2024 consolidated financial statements[12] - The company has engaged Ernst & Young to assess the assets of its German subsidiary under liquidation assumptions[12] Operational Challenges - The company faced challenges due to U.S.-China trade tensions and a decline in market demand, impacting cash flow and sales[7] - The company has faced challenges in collecting overdue accounts, with potential risks of non-recovery highlighted in ongoing legal disputes[21] Investment and Development - The company's construction in progress increased by 36.92% due to the pre-acceptance status of assets at its subsidiary[7] - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥22,559,342.22, slightly down from ¥24,230,066.62 in Q1 2024[30]

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-036 渤海汽车系统股份有限公司 关于公司履行担保责任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 （一）提供担保审批情况 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开 第八届董事会第二十三次会议，2024 年 4 月 26 日召开 2024 年第三次临时股东 大会，审议通过了《关于为全资子公司融资提供担保的议案》，同意公司为渤海 汽车国际有限公司（以下简称"渤海国际"）向法国外贸银行香港分行（以下简 称"法外贸香港分行"）申请的 3,000 万欧元贷款提供担保（其中内保外贷 1,500 万欧元、内存外贷 1,500 万欧元），具体内容详见公司于 2024 年 4 月 11 日在上 海证券交易所网站披露的《关于为全资子公司融资提供担保的公告》（公告编号： 2024-012）。前述内存外贷 1,500 万欧元于 2024 年 10 月份到期，公司于 2024 年 10 月 9 日召开第九届董事会第二次 ...

近期渤海汽车（600960）发布2024年年报，证券之星财报模型分析如下： 经营业绩概览 渤海汽车发布的2024年年报显示，公司营业总收入为42.27亿元，同比下降9.48%；归母净利润为-12.64 亿元，同比下降535.66%；扣非净利润为-12.78亿元，同比下降496.34%。从单季度数据来看，第四季度 营业总收入为9.21亿元，同比下降20.63%；归母净利润为-10.74亿元，同比下降1066.45%。 盈利能力分析 发展前景与风险 尽管面临诸多挑战，渤海汽车仍积极应对市场竞争压力，坚持"稳中求进"的工作总基调，推进核心业务 的发展。公司制定了三大发展战略：巩固活塞的领军地位，发展轻量化业务，提升经营管理能力。然 而，公司仍需关注宏观经济波动、行业及市场风险、原材料供应风险、产品价格风险、财务风险、国际 贸易环境变化风险、汇率变动风险和股价波动风险。 公司2024年的毛利率为-2.72%，同比减少140.89%；净利率为-29.82%，同比减少623.77%。这表明公司 在扣除所有成本后，产品或服务的附加值较低。具体到各主营产品，铝制结构件的毛利率为-21.73%， 活塞类的毛利率为16.53%， ...