董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"株冶集团"或"公 司"）董事会的职责权限，规范董事会及董事行为，促使董事会和董事有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策作 用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》和《株洲冶炼集团股份有限公司章程》 株洲冶炼集团股份有限公司 （以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 公司党委在公司治理结构中具有法定地位，董事会应当维护党委在公司发挥 把方向、管大局、保落实的领导作用。 第二章 董事会性质和职权 第二条 株冶集团依法设立董事会。董事会是公司的经营决策主体，负责定 战略、作决策、防风险，依照法定程序和本章程决策公司重大经营管理事项。 第三条 董事会行使下列职权： （一） 负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 决定株冶集团的中长期发展规划、新业务培育方案、经营计划和投资方 案； （四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； ...

株洲冶炼集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"株冶集团"或"公 司"）的经营机制，保护株冶集团股东权益，依据《中华人民共和国公司法》 （以 下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）和国家其 他有关法律、行政法规及《株洲冶炼集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》），制订株冶集团股东会议事规则。 第二章 股东会的职权 第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权: （一） 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （六） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七） 修改公司章程； （八） 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九） 审议批准本议事规则第三条规定的担保事项； （十） 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计 总资产 30%的事项； （十一） 审议批准变更募集资金用途事项； 超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，该授权在下一年度股 东会召开日失效； （十四） 审议法律、行政法规、部门规章或者公司章程规定应当由股东会 决定的其他 ...

株洲冶炼集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善株洲冶炼集团股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理，加强董事及高级管理人员的管理，规范 董事会建议，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"），并制定本 实施细则。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，对董事会负责，为董事会决策提供咨询和建议。 第二章 提名委员会的人员组成 第三条 委员会成员由三至五名董事组成，独立董事应当过 半数。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会任命。 第五条 委员会设主任（召集人）一名、副主任一名，由独 立董事担任主任，负责召集和主持委员会工作。 第三章 提名委员会的职责 第九条 委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核， 并就下列 ...

株洲冶炼集团股份有限公司 董事会风险控制委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化公司全面风险管理，提升公司风险管理能 力，健全风险管理决策程序，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会风险 控制委员会（以下简称"委员会"），并制定本实施细则。 第二条 委员会主要负责对公司风险管理体系及管理策略 进行评估，审议公司重大风险并向董事会提出风险预警及改进建 议。 第二章 风险控制委员会的人员组成 第三条 委员会成员由三名董事组成，且至少包括两名独 立董事。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会任命。 第五条 委员会设主任一名，由公司独立董事担任，负责 召集和主持委员会工作。 第六条 委员会委员任期与同届董事会董事任期一致。委 员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职 务，自动失去委员资格，并由董事会根据前述的规定补足委员人 数。 第七条 委员因辞职、免职或其他原因导致人数低于规定 人数时，公司董事会应当及时增补新的委员。 第三章 风险控制 ...

Group 1 - The company establishes a Strategic Committee to enhance core competitiveness and improve decision-making processes for major investments [1][2] - The committee is responsible for researching and proposing suggestions on the company's long-term development strategy and significant investment decisions [1][8] - The committee consists of five to seven members, including at least one independent director, and is chaired by the company's chairman [2][3] Group 2 - The committee's main responsibilities include researching long-term strategic planning, major financing proposals, significant capital operations, and other critical matters affecting the company [8][9] - Meetings must be announced at least three days in advance, and decisions require the presence of at least two-thirds of the members [10][14] - The committee can hire external advisors for professional opinions when necessary, with costs covered by the company [14][16]

Company Overview - Zhuzhou Smelter Group Co., Ltd. is established as a joint-stock company in accordance with the Company Law and other relevant regulations, with independent legal status and self-financing capabilities [1][2] - The company was approved by the Hunan Provincial Government and registered with the market supervision authority in Zhuzhou City, with a registered capital of RMB 1,072,872,703 [2][3] Corporate Governance - The company adheres to principles of equality in shareholding, shared benefits, and risk-sharing among shareholders [3] - A Party Committee is established to ensure leadership and direction, with provisions for adequate staffing and funding for party activities [3][4] Business Objectives and Scope - The company's business objective is to focus on lead and zinc smelting while diversifying into related fields, utilizing its advantages in product quality, management, and technology [4] - The operational scope includes non-ferrous metal smelting, processing, sales, and various technology development and consulting services [4] Share Structure - The company issues ordinary shares, with all shares having equal rights and obligations [6][7] - The total number of shares issued is 1,072,872,703, with a nominal value of RMB 1 per share [6][7] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have rights to dividends, voting, and participation in company decisions, as well as obligations to comply with laws and the company’s articles of association [14][15] - Shareholders holding more than 5% of shares must report any pledges of their shares to the company [18] Shareholder Meetings - The company holds annual and extraordinary shareholder meetings, with specific procedures for calling and conducting these meetings [51][52] - Shareholders can propose agenda items and must be notified of meeting details in advance [63][66] Financial Management - The company is prohibited from providing financial assistance for acquiring its own shares, except under specific conditions approved by the board [8][9] - The company can repurchase shares under certain circumstances, such as capital reduction or employee stock plans [27][28]

董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下 简称"委员会"），并制定本实施细则引。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，对董事会负责，为董事会决策提供咨询和建议。 株洲冶炼集团股份有限公司 第七条 委员会委员任期与同届董事会董事任期一致。委员 任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由董事会根据上述的规定补足委员人数。 第八条 委员因辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人 数时，公司董事会应当及时增补新的委员。 第九条 公司董事会办公室、人力资源部、财务证券部为委 员会工作的支持部门，负责提供公司有关经营方面的资料及被考 评人员的履职情况资料，负责筹备委员会会议并执行委员会的有 关决议。 第三章 薪酬与 ...

营业收入较上年同期增加14.89%，主要是本年度锌及贵金属产品价格上涨。 智通财经APP讯，株冶集团(600961.SH)披露2025年半年度报告，报告期公司实现营收104.12亿元，同比 增长14.89%;归属于上市公司股东的净利润5.85亿元，同比增长57.83%;扣非净利润5.94亿元，同比增长 88.63%;基本每股收益0.51元。 ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2025-020 株洲冶炼集团股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2025 年 8 月 8 日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议 通知和会议材料。 （三）召开董事会会议的时间：2025 年 8 月 12 日。 召开董事会会议的地点：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号株洲冶炼集团 股份有限公司会议室。 召开董事会会议的方式：现场结合视频。 （四）本次董事会会议应当出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 （五）本次董事会会议的主持人：刘朗明先生。 列席人员：公司监事、公司高级管理人员 二、董事会会议审议情况 （一）关于 2025 年半年度报告的议案 具体内容详见 2025 年 8 月 13 日刊登于《中国证券报》 时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2 ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2025-021 株洲冶炼集团股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （五）本次监事会会议的主持人：夏中卫先生。 二、监事会会议审议情况 （一）关于 2025 年半年度报告的议案 具体内容详见 2025 年 8 月 13 日刊登于《中国证券报》 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2025 年 8 月 8 日通过电子邮件和传真等方式发出监事会会议 通知和会议材料。 （三）召开监事会会议的时间：2025 年 8 月 12 日。 召开监事会会议的地点：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号株洲冶炼集团 股份有限公司会议室。 召开监事会会议的方式：现场结合视频。 （四）本次监事会会议应当出席监事 7 人，实际出席会议的监事 7 人。 《上海证券报》 《证券 时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年半年 ...