Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 4,426,476,040.73, representing a decrease of 1.64% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 159,088,458.42, an increase of 13.37% year-over-year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 132,881,366.83, reflecting a growth of 3.00% compared to the previous year[3]. - The total profit for the period was approximately ¥195.72 million, compared to ¥173.30 million in the previous period, representing an increase of about 12.5%[38]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company was approximately ¥159.09 million, up from ¥140.33 million, reflecting a growth of around 13.4%[38]. - The comprehensive income totalled approximately ¥166.85 million, compared to ¥141.66 million in the previous period, indicating an increase of about 17.7%[38]. - The basic earnings per share remained stable at ¥0.13, consistent with the previous period[38]. - Basic and diluted earnings per share were both reported at 0.13, compared to 0.00 in the previous year[54]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 512,102,390.91, significantly up from CNY 41,610,966.21 in Q1 2023[14]. - The company reported cash inflows from investment activities of CNY 79,180,104.92, compared to CNY 15,000,000.00 in the same quarter last year[15]. - Cash outflows from investment activities totaled CNY 121,576,229.15, slightly down from CNY 126,565,257.86 in Q1 2023[15]. - The net cash flow from financing activities was negative at CNY -336,692,795.15, compared to CNY -18,601,193.28 in the previous year[15]. - The net cash flow from operating activities was 512,102,390.91, representing a year-on-year increase of 1,130.69% due to adjustments in sales rhythm and reduced inventory scale[63]. Assets and Liabilities - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 720,357,162.40, up from CNY 481,535,678.27 at the end of Q1 2023[15]. - Total current assets as of March 31, 2024, were approximately 3.46 billion, down from 3.84 billion as of December 31, 2023, a decrease of about 9.8%[36]. - Total liabilities as of March 31, 2024, were approximately 4.83 billion, compared to 5.36 billion as of December 31, 2023, a decrease of about 9.9%[36]. - Total assets decreased by 4.13% from 9,114,057,171.58 to 8,737,298,665.65[61]. - Current liabilities totaled 3,401,169,633.37, down from 3,870,680,933.76[60]. - Short-term borrowings decreased from 1,698,674,681.68 to 1,551,205,399.13[60]. - The company reported a decrease in accounts payable from 336,733,757.04 to 439,163,061.38[60]. - Deferred tax assets remained relatively stable at 43,058,985.25 compared to 43,069,252.70[60]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 33,004[23]. - The largest shareholder, Hunan Shuikoushan Nonferrous Metals Group Co., Ltd., holds 29.93% of the shares, totaling 321,060,305 shares[46]. - The second-largest shareholder, Zhuzhou Smelter Group Co., Ltd., owns 19.78% of the shares, amounting to 212,248,593 shares[46]. Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were approximately 37.57 million, up from 21.53 million in Q1 2023, marking an increase of about 74.5%[37]. Company Strategy - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[29]. - The report indicates a focus on maintaining stable earnings while exploring government support and risk management strategies[44]. Financial Statement Status - The company confirmed that the financial statements for Q1 2024 were unaudited[2]. - The company has not identified any significant non-recurring gains or losses outside of those listed in the regulatory guidelines[45].

株洲冶炼集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议事内容 、方法和程序，保证监事会正常履行职权，发挥监事会监督作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》等法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件及《株洲冶炼集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则对公司监事及列席监事会会议的相关人员具有约束力。监事会应当 严格按照法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定，切实履 行监督职责。 第二章 监事会 第三条 监事会成员为七人。监事会包括股东监事和职工监事。其中职工监事的比 例不得低于三分之一。董事、高级管理人员不得兼任监事，监事会成员的专业构成应满 足履行职责的要求。 第四条 监事会设监事会主席一名，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事 会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以 上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。根据需要，可指定1名监事会联络员 作为监事会的工作人员 ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号:2024-025 株洲冶炼集团股份有限公司 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同会计师事务所（特殊普通合伙）从业人员超过五千人， 其中合伙人 225 名，注册会计师 1364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师超过 400 人。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中 审计业务收入 19.65 亿元，证券业务收入 5.74 亿元。2022 年年报上市公司审计 1 客户 ...

中信建投证券股份有限公司 关于株洲冶炼集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"独立财务顾问"） 作为株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"株冶集团"或"上市公司"、"公 司"）发行股份及支付现金购买湖南水口山有色金属集团有限公司持有的水口山 有色金属有限责任公司 100.00%股权、湖南湘投金冶私募股权投资基金企业（有 限合伙）持有的湖南株冶有色金属有限公司 20.8333%股权并募集配套资金暨关 联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规规定，对株冶集 团 2023 年度募集资金存放和实际使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准株洲冶炼集团股份有限公司向 湖南水口山有色金属集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2023]80 号 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 株洲冶炼集团股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 110A010458 号 株洲冶炼集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称 株冶集团）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是株冶集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报 ...

株洲冶炼集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 田生文 株洲冶炼集团股份有限公司董事会： 本人作为株洲冶炼集团股份有限公司的独立董事，报告期内严格遵照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规和《公司章程》的规定，谨遵诚信、忠实、勤勉的原则，恪守独立董事 履职规范，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义务，充分发挥独立董事 作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况作如下报告： 2023 年度，作为独立董事未提议召开临时股东大会、董事会；未向股东征 集股东大会的投票权；未向董事会提议解聘会计师事务所；未独立聘请外部审 计机构和咨询机构。 （二）出席专门委员会情况 公司董事会下设了战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委 员会。本人担任提名委员会召集人，兼任战略委员会、薪酬与考核委员会和审 计委员会委员。报告期内，本人出席专门委员会会议情况如下： 一、独立董事的基本情况 本人田生文，男，中冶纸业集团有限公司法定代表人、总经理。曾在中冶 纸业集团有限公司任资本运营及法律事务部部长、中冶美利云产业投资股份有 限公 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 株洲冶炼集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 2023 年度持续督导意见 独立财务顾问 二〇二四年四月 声 明 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"本独立财务顾问"） 作为株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"株冶集团"、"公司"或"上市公 司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问， 根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市规则》等法律法规的规定和要 求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态 度，经过审慎核查，结合上市公司 2023 年度报告，出具本持续督导意见。 1、出具本持续督导意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问 提供。相关各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保 证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、 真实性、完整性承担个别和连带责任。 2、本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，对投资者根据本持 续督导意见所做出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任 何责任。 3、本独立财务顾 ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-017 株洲冶炼集团股份有限公司 第八届董事会第五次（2023 年度董事会）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2024 年 4 月 6 日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议 通知和会议材料。 （三）召开董事会会议的时间：2024 年 4 月 16 日。 召开董事会会议的地点：湖南省株洲市。 召开董事会会议的方式：现场结合视频。 （四）本次董事会会议应当出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中 以视频方式出席董事 2 人。 （五）本次董事会会议的主持人：刘朗明先生。 列席人员：公司监事、公司高级管理人员 二、董事会会议审议情况 （一）关于 2023 年度总经理工作报告的议案 具体内容详见 2024 年 4 月 18 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》和上海证券交易所网站（www.s ...

关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-020 株洲冶炼集团股份有限公司 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 本次日常关联交易事项已经株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"株冶集 团"、"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开的第八届董事会第五次会议审议，公 司关联董事均回避表决，本事项经其他四位非关联董事表决一致通过。 本次日常关联交易事项尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上对 该议案回避表决。 2、独立董事专门会议意见 公司独立董事召开了独立董事专门会议，审议通过了《关于增加 2024 年度 日常关联交易预计额度的议案》，独立董事认为：公司本次增加的 2024 年度日 常关联交易均为日常生产经营活动所必需，交易价格均按市场原则比照同期市场 1 本次增加日常关联交易预计尚需提交公司股东大会审议 新增日常关联交易后，上市公司不会对关 ...

中信建投证券股份有限公司 关于株洲冶炼集团股份有限公司 增加 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"独立财务顾问"） 作为株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"株冶集团"或"上市公司"、"公 司"）发行股份及支付现金购买湖南水口山有色金属集团有限公司持有的水口山 有色金属有限责任公司（以下简称"水口山有限"）100.00%股权、湖南湘投金 冶私募股权投资基金企业（有限合伙）持有的湖南株冶有色金属有限公司 20.8333% 股权并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等文件的有关规定，对株冶集团增加 2024 年度日常关联交易 预计额度事项进行了审慎核查，并发表意见如下： 一、日常经营性关联交易基本情况 （一）日常经营性关联交易概述 2023 年 12 月 15 日，株冶集团召开第八届董事会第三次会议，审议通过了 《株洲冶炼集团股份有限公司关于 2024 年度日常关 ...