证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-012 株洲冶炼集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"公司"）的本次会计政策变更系根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16号》（财会[2022]31号，以下简称"《解释第16号》"）相关规定进行的会计 政策变更，无需提交董事会、监事会和股东大会审议，对公司的财务状况、经营 成果和现金流无重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 一、本次会计政策变更情况概述 为了更加客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，为投资者提供更 可靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准则》并结合公司目前的实际情况， 公司对执行财政部于2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第16号》（以下 简称"16号准则解释"）的会计政策进行变更。本次会计政策变更具体情况如下： 1、变更日期：自2023年1月1日起执行上述新会计政策。 2、会计政 ...

中信建投证券股份有限公司 关于株洲冶炼集团股份有限公司本次交易相关内幕知情人 买卖股票情况的自查报告的核查意见 株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"株冶集团"、"上市公司"）拟以支 付现金的方式向湖南水口山有色金属集团有限公司购买其持有的五矿铜业（湖南） 有限公司（以下简称"五矿铜业"）100.00%股权（以下简称"本次交易"、"本次 重组"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市 类第 1 号》等法律法规的规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建 投证券"或"独立财务顾问"）作为本次交易的独立财务顾问，对本次交易相关 内幕信息知情人买卖股票的情况进行了核查，具体情况如下： 一、本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况自查期间 本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况的自查期间为自株冶集团首次披 露本次重组事项前 6 个月至披露终止本次重组方案之前一日，即 2023 年 5 月 29 日至 2024 年 1 月 3 日（以下简称"自查期间"）。 二、本次交易的内幕信息知情人核查范围 本次交易的内幕信息 ...

北京市嘉源律师事务所 关于株洲冶炼集团股份有限公司 重大资产购买暨关联交易事项之 相关人员买卖股票情况的 专项核查意见 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二四年一月 я e UTERS Fi YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 -- 上市公司重大资产重组》 《监管规则适用指引 -- 上市类第 1 号》等有关法律、法规及规范性文件的规 定,本所对本次重组相关人员在株冶集团首次披露本次重组事项前6个月至本次 重组终止事项披露前一日止(2023年5月29日至2024年1月3日,以下简称 "自查期间"或"核查期间")在二级市场买卖株冶集团股票的情况进行专项核 查,并出具本核查意见。 致:株洲冶炼集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于株洲冶炼集团股份有限公司 重大资产购买暨关联交易事项之 相关人员买卖股票情况的 专项核查意见 嘉 ...

湖南君见律师事务所 关于株洲冶炼集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 （2024）湘君株冶法意字第 002 号 致：株洲冶炼集团股份有限公司 湖南君见律师事务所接受贵司委托，指派本所执业律师徐成颉、 李峰云（以下简称"本所律师"）出席贵司 2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开 程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有 效性进行现场见证并出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等我国现行法律、 法规和规范性文件以及《株洲冶炼集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本所律师声明： 1.本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所 律师的文件资料均为真实、完整，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处，且 文件材料为副本或复印件的，其与原件一致。 地址：长沙市韶山北路 13 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 615,016,330 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.32 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-011 株洲冶炼集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号株冶集团会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 司章程》的规定，会议合法有效。 二、 议案审议情况 会议由公司董事会召集，公司董事长刘朗明先生主持，大会采取现场投票和 网络投 ...

株洲冶炼集团股份有限公司 关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况自 查报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"株冶集团"、"公司"）拟以支付 现金的方式向湖南水口山有色金属集团有限公司购买其持有的五矿铜业（湖南） 有限公司（以下简称"五矿铜业"）100.00%股权（以下简称"本次交易"、"本 次重组"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上 市类第 1 号》等法律法规的规定，公司对本次交易相关内幕信息知情人买卖股票 的情况进行了自查，具体情况如下： 证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-010 一、本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况自查期间 本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况的自查期间为自公司首次披露本 次重组事项前 6 个月至披露终止本次重组方案之前一日，即 2023 年 5 月 29 日至 2024 年 1 月 3 日（以下简称 ...

株洲冶炼集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 株洲冶炼集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 株洲冶炼集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 株洲冶炼集团股份有限公司 目 录 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于 2024 年度公司开展商品期货套期保值业务和外汇衍 | | | 生品业务的议案 | | 2 | 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 | | 3 | 关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告 | 关于 2024 年度公司开展 商品期货套期保值业务和外汇衍生品业务的议案 一、商品期货套期保值和外汇衍生品业务概述 （一）商品期货套期保值业务 1、开展商品期货套期保值业务的目的 商品期货套期保值交易品种涉及锌、铅、铜、铝、黄金、白 银等现有主营现货对应的期货品种。交易场所为上海期货交易所、 3 株洲冶炼集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 上海黄金交易所、伦敦金属交易所、伦敦金银市场协会、纽约商 品交易所等境内、境外交易场所。 4、交易期限 公司为一家集铅锌等有色金 ...

问题 1：请问刘董，以后还会有新收购的打算吗？ 证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：临 2024-009 株洲冶炼集团股份有限公司 关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日在上海 证券交易所网站披露了《株冶集团关于终止重大资产重组的公告》（公告编号： 2024-005）。为便于广大投资者更全面地了解公司本次终止重大资产重组的相关 情况。公司于 2024 年 1 月 12 日 下 午 15:00-16:00 在上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com）以网络文字互动的形式召开本次关于终止重大资 产重组投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行互 动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了解答。 现将有关事项公告如下： 一、本次投资者说明会召开情况 公司于 2024 年 1 月 12 日下午 15:00-16:0 ...

株洲冶炼集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-004 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 22 日 15 点 00 分 召开地点：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号株冶集团会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 21 日 至 2024 年 1 月 22 日 投票时间为：202 ...

从准师等各所 湖南君见律师事务所 关于株洲冶炼集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 (2024) 湘君株冶法意字第 001 号 致:株洲冶炼集团股份有限公司 湖南君见律师事务所接受贵司委托,指派本所执业律师徐成顿、 陈勉(以下简称"本所律师")出席贵司 2024年第一次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的召集和召开程 序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效 性进行现场见证并出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公 司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等我国现行法律、 法规和规范性文件以及《株洲冶炼集团股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》"）的有关规定,出具本法律意见书。 本所律师声明: 1. 本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所 律师的文件资料均为真实、完整,无隐瞒、虚假或重大遗漏之处,且 文件材料为副本或复印件的,其与原件一致。 地址:长沙市韶山北 ...