国投中鲁果汁股份有限公司 国投中鲁果汁股份有限公司 提名、薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年版） 第一章 总 则 第一条 为保障国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）董 事会提名、薪酬与考核委员会（以下简称委员会）规范、高效、有 序运作，完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《国投中鲁果汁股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关法律法规和规范性文件，结合公司实际，制定 本规则。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，根据本规则及董 事会的授权履行职责，对董事会负责。 第三条 本规则所称"电子签名"，是指数据电文中以电子形式 所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据。 使用电子签名时应遵守《中华人民共和国电子签名法》相关规定。 第二章 人员组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。主任委员 由独立董事担任。 第五条 委员会委员及主任委员经董事长提名，由董事会以全体 董事的过半数选举产生。 独立董事履职中关注到委员会职责范围内的公司重大事项，可 以依照程序及时提请委员 ...

国投中鲁果汁股份有限公司 国投中鲁果汁股份有限公司 发展战略与投资委员会议事规则 （2025 年版） 第一章 总 则 第一条 为保障国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司） 董事会发展战略与投资委员会（以下简称委员会）规范、高效、 有序运作，健全战略规划和投资决策程序，提升公司环境、社会 及公司治理（ESG）绩效，完善公司治理体系，增强公司核心竞 争力和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《国投中鲁果汁股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关法律法规和规范性文件，结合公司实际， 制定本规则。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，根据本规则 及董事会的授权履行职责，对董事会负责。 第三条 本规则所称"电子签名"，是指数据电文中以电子 形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容 的数据。使用电子签名时应遵守《中华人民共和国电子签名法》 相关规定。 第二章 人员组成 第八条 委员会对会议议题进行听取或审议，并将意见提交 董事会。 第四章 会议召集与会议通知 第九条 委员会根据年度会议计划和工作需要召 ...

国投中鲁果汁股份有限公司 国投中鲁果汁股份有限公司 审计委员会议事规则 （2025 年版） 第一章 总 则 第一条 为保障国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司） 董事会审计委员会（以下简称委员会）规范、高效、有序运作，完 善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《国投中鲁果汁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关法律法规和规范性文件，结合公司实际，制定本规则。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，根据本规则及 董事会的授权履行职责，对董事会负责。 第六条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。任期届满前如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员任职资格，并由董事会根据本规则规定补足人数。经董事长提 议并经董事会审议通过，可对委员会委员在任期内进行调整。 第三章 职责权限 第七条 委员会行使《公司章程》规定的职权。 独立董事履职中关注到委员会职责范围内的公司重大事项，可 以依照程序及时提请委员会进行讨论和审议。 第三条 本规则所称"电子签名"，是指数据电文中以电子形 式所含、所附用于识别 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-024 国投中鲁果汁股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 17 日召开职工 大会选举产生第九届董事会的职工董事，并于 2025 年 4 月 18 日召开 2024 年年 度股东大会选举产生公司第九届董事会其他董事，公司已完成董事会的换届选举 工作。股东大会当日，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，公司召开第 九届董事会第 1 次会议，选举了董事长、董事会专门委员会委员；召开第九届董 事会第 2 次会议，聘任了高级管理人员和证券事务代表。现将有关具体情况公告 如下： 一、公司第九届董事会组成情况 （一）董事会成员 第九届董事会共有九名董事：贺军先生、刘中先生、陈昊先生、尉大鹏先生、 胡博文先生、倪元颖女士、李玲女士、刘斌先生和吴楠先生。其中，贺军先生为 董事长，倪元颖女士、李玲女士和刘斌先生为独立董事，吴 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 预计2025年第一季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2,268万元到2,520万元，与 上年同期（法定披露数据）相比，将增加1,233万元到1,485万元，同比增加119%到143%。 注：所列财务数据及同比比例如有尾差，系数据四舍五入所致。 重要内容提示： ● 业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。 ● 业绩预告相关的主要财务数据情况：国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）预计2025年第一季 度实现归属于母公司所有者的净利润2,450万元到2,730万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增 加1,599万元到1,879万元，同比增加188%到221%。预计2025年第一季度实现归属于母公司所有者的扣 除非经常性损益后的净利润2,268万元到2,520万元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2025年1月1日至2025年3月31日。 （二）业绩预告情况 经财务部门初步测算，预计2025年第一季度实现归属于母公司所 ...

国投中鲁果汁股份有限公司 国投中鲁果汁股份有限公司 章程 （2025 年版） - 1 - | 第一章 | 总 | 则 - | 3 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 4 - | | 第三章 | 股 | 份 - | 5 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 5 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 7 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 8 - | | 第四章 | | 股东和股东会 - | 9 - | | 第一节 | | 股东的一般规定 - | 9 - | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 - | 13 - | | 第三节 | | 股东会的一般规定 - | 15 - | | 第五章 | | 党委 - | 20 - | | 第六章 | | 董事和董事会 - | 21 - | | 第一节 | | 董事的一般规定 - | 21 - | | 第二节 | | 董事会 - | 25 - | | 第三节 | | 独立董事 - | 29 - | | 第四节 | | 董事会专门委员会 - | 32 - | | 第七章 | ...

国投中鲁果汁股份有限公司 第二条公司设董事会，董事会在《公司法》《公司章程》的规 定范围和股东会授权范围内认真行使职权，忠实履行义务，并对行 使职权的结果负责。 第三条公司设立董事会办公室作为董事会日常工作机构，由董 事会秘书领导，负责筹备董事会会议，处理董事会日常事务。 第四条本规则所称"电子签名"，是指数据电文中以电子形式 所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据。 使用电子签名时应遵守《中华人民共和国电子签名法》相关规定。 第二章 董事会的召集 第五条董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少 召开两次定期会议，由董事长召集和主持。出现下列情形之一的， 董事会应当召开临时会议： - 1 - 董事长应当自接到书面提议或者证券监管部门的要求后10日内， 召集和主持临时董事会会议。 国投中鲁果汁股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年版） 第一章 总 则 第一条为保障国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）董 事会规范、高效、有序运作，完善公司治理体系，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》《国投中鲁果汁股份有限公司章程》（以下简称《公司章 ...

国投中鲁果汁股份有限公司 国投中鲁果汁股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年版） 第一章 总 则 第一条 为保障国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）股 东会规范、高效、有序运作，完善公司治理体系，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》《国投中 鲁果汁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。董 事会办公室负责落实股东会的各项筹备和组织工作。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。公司不得通过授权的形式由董事会或者其他主体代为行 使股东会的法定职权。股东会授权董事会或者其他主体代为行使其 他职权的，应当符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-020 国投中鲁果汁股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）于 2025 年 4 月 7 日收到控股股东国家开发投资集团有限公司《关于提请国投中鲁 2024 年年 度股东大会增加临时提案的函》，提案内容为《关于公司取消监事会并修订<公 司章程>及相关议事规则的议案》，具体包括取消监事会组织架构、修订《公司 章程》中涉及监事会等条款，以及同步调整《股东会议事规则》《董事会议事 规则》配套制度。2025 年 4 月 8 日，国投中鲁召开第八届董事会第 25 次会议 和第八届监事会第 16 次会议，分别审议通过了《关于公司取消监事会并修订< 公司章程>及相关议事规则的议案》。 《公司章程》及相关议事规则具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | (七)法律法规和中国证监会认 | | | 可的其他情况。 | | | 第二十八 ...

国投中鲁果汁股份有限公司 国投中鲁果汁股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议须知与会议资料 2025 年 4 月 18 日 国投中鲁果汁股份有限公司 | | | | 国投中鲁果汁股份有限公司 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | - | 3 - | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 国投中鲁果汁股份有限公司 | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | - | 6 - | | | | 关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案 - | 10 - | | | | | | | 国投中鲁 | 2024 | 年度独立董事述职报告 - | 18 - | | | | | 关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案 - | 19 - | | | | | | | 关于公司《2024 | 年年度报告及其摘要》的议案 | - | 24 - | | | | | 关于公司《2024 | 年度财务决算事项 | 及 | 2025 | 年度财务预算方案》的议案 | - | 25 - | | 关于公司《2024 | 年度利润分配预案》的议案 | - | 27 ...