国投中鲁果汁股份有限公司 2024 年度 对会计师事务所履职情况的评估报告 根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员 会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对信永中和在审计中的履职情况 进行评估。经评估，公司认为，信永中和在资质等方面合规、有 效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）聘请信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）作为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中 和）成立于 2012 年 3 月 2 日，特殊普通合伙企业，注册地址为 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦A 座8 层，首席合伙人为谭 小青先生。 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人， 注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数超过 700 人。信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元， 其中，审计 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人国投中鲁果汁股份有限公司董事会，现提名刘斌先生 为国投中鲁果汁股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任国 投中鲁果汁股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与国投中鲁果汁股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 ...

国投中鲁果汁股份有限公司 2024 年度独立董事履职报告 作为国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司） 独立董事，本人严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，密切关注 公司经营情况，依法合规、忠实勤勉履行独立董事职责，切实维 护公司整体利益和中小股东合法权益。现将本人 2024 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人杨昭依，经济学学士，高级会计师。曾任中国航空油料 总公司计划处投资项目经理，中国航油鹏通公司副总经理兼财务 负责人，中国航油集团石油有限公司财务部部长、审计部部长， 中国航空油料集团公司审计与风险管控部副总经理，中国航空油 料集团公司审计部副总经理。现任本公司独立董事。 （二）履职独立性情况 作为公司的独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立 董事管理办法》《公司章程》及《国投中鲁独立董事工作制度》 所要求的独立性。本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务， 也未曾从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处获取额 外的未予披露的其他利益，与公司及公司主要股东之间不存在可 能妨碍本 ...

国投中鲁果汁股份有限公司 2024 年度独立董事履职报告 作为国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或 公司）独立董事，本人严格遵循《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的 规定，密切关注公司经营情况，依法合规、忠实勤勉履行独 立董事职责，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人张庆，法学学士，具有律师执业资格。曾任第六届 北京市律师协会会长；现任北京大学法学院法律硕士校外导 师；北京市鑫诺律师事务所高级合伙人，本公司独立董事。 （二）履职独立性情况 作为公司的独立董事，本人具备中国证监会《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》及《国投中鲁独立董事工 作制度》所要求的独立性。本人未在公司担任除独立董事以 外的其他职务，也未曾从公司及其主要股东或有利害关系的 机构和人员处获取额外的未予披露的其他利益，与公司及公 司主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的 关系，不存在任何影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 报告期内， ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人国投中鲁果汁股份有限公司董事会，现提名倪元颖女士为 国投中鲁果汁股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任国投中鲁果汁股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与国投中鲁果汁 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 1 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人倪元颖，已充分了解并同意由提名人国投中鲁果汁股份有限 公司董事会提名为国投中鲁果汁股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任国投中鲁果汁股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组 ...

国投中鲁果汁股份有限公司在国投财务有 限公司办理存贷款业务的风险评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— 交易与关联交易》的要求, 股份有限公司（以下简称公司） 通过查验国投财务有限公司（以下简称财务公司）《金融许可 证》《营业执照》等证件资料，对财务公司的经营资质、业务 和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是 2008 年底经原中国银行业监督管理委员会 批准设立，并核发金融许可证的企业集团财务公司(有限责 任公司)，于 2009 年 2 月 11 日经原国家工商行政管理总局 核准注册成立。财务公司注册资本为 50 亿元人民币。 1、法定代表人：崔宏琴 2、注册地址：北京市西城区阜成门北大街 2 号 18 层 3、企业类型：其他有限责任公司 4、统一社会信用代码：911100007178841063 5、经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴 证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收 付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成 员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承 兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李玲，已充分了解并同意由提名人国投中鲁果汁股份有限公 司董事会提名为国投中鲁果汁股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任国投中鲁果汁股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织 ...

关于国投中鲁果汁股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 1 | | 业务汇总表 | | 关于国投中鲁果汁股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2025BJAA6B0114 国投中鲁果汁股份有限公司 国投中鲁果汁股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了国投中鲁果汁股份有限公司 (以下简称 国投中鲁) 2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2025年3月27日出具了XYZH/2025BJAA6B0112号无保留意见 的审计报告。 根据上海证券交易所相关规定，国投中鲁编制了本专项说明所附的《国投中鲁果汁 股份有限公司2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》（以下 简称汇总表）。 编制 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-010 国投中鲁果汁股份有限公司 关于 2025 年度开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为规避汇率波动风险，国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁 或公司）拟开展与公司经营活动相关的货币类金融衍生品业务；交易品种主要为 远期结售汇业务；交易场所为境内场外市场，交易对手方与公司不存在关联关系， 且仅限于经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构； 授权期限内累计交易规模不超 9,000 万美元。 该事项已经国投中鲁第八届董事会第 24 次会议和第八届监事会第 15 次 会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 公司开展套期保值业务可以部分规避汇率价格风险，有利于稳定公司的 正常生产经营，但同时也可能存在一定风险，包括市场风险、流动性风险、信用 风险、操作风险、法律风险等，公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范 相关风险。提请投资者注意。 一、交易情况概述 （一）交易目的 鉴于公司 20 ...