国投中鲁果汁股份有限公司 环境、社会和公司治理(ESG)报告 国投中鲁果汁股份有限公司 公司地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座21层 公司电话：010-88009021 电子邮箱：600962@sdiczl.com 目录 01 03 05 11 关于本报告 董事长致辞 关于我们 ESG管理 专题一：党建赋能，担当作为促发展 17 专题二：初心如磐，绘制乡村新画卷 19 | 环境篇 | | | --- | --- | | 低碳引领，共创持续发展新篇 | 23 | | 完善环境管理 | 25 | | 呵护生态系统 | 28 | | 应对气候变化 | 30 | | 践行绿色运营 | 33 | 培养人才队伍 笃行员工关怀 铸就科创引领 夯实品质管理 践行社会责任 社会篇 勠力同心，构建幸福美好家园 35 37 39 42 45 51 国投中鲁果汁股份有限公司 2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 | 治理篇 扎实笃行，铸就规范治理根基 | 53 | | --- | --- | | 完善公司治理 | 55 | | 合规稳健经营 | 57 | | 全面风险防控 | 59 | | --- | -- ...

（二）履职独立性情况 作为公司的独立董事，本人具备中国证监会《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》及《国投中鲁独立董事工 作制度》所要求的独立性。本人未在公司担任除独立董事以 外的其他职务，也未曾从公司及其主要股东或有利害关系的 机构和人员处获取额外的未予披露的其他利益，与公司及公 司主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的 关系，不存在任何影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 国投中鲁果汁股份有限公司 2024 年度独立董事履职报告 作为国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或 公司）独立董事，本人严格遵循《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的 规定，密切关注公司经营情况，依法合规、忠实勤勉履行独 立董事职责，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人倪元颖，农业工程硕士，教授，博士生导师。曾任 北京食品工业研究所工程师。现任中国农业大学食品科学与 营养工程学院二级教授，学校B类领军人才，国务院特殊津 贴专家，国家果蔬加工工程技术研 ...

关于 2025 年度申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-011 国投中鲁果汁股份有限公司 为了满足公司 2025 年度生产经营资金需求，公司拟向银行等金融机构申请 不超过人民币 25 亿元的综合授信额度，授信期限为自公司 2024 年年度股东大会 审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。在授信期限内，以上授信额 度可循环使用。授信业务品种包括但不限于：本外币的短期流动资金借款、长期 借款、银行承兑汇票、商票贴现、商票保贴、贸易融资、信用证、保函、保理等。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 具体融资金额、品种、授信起始时间及授信期限将视公司经营实际需求及银行审 批情况合理确定。 为提高工作效率，提请股东大会批准董事会授权公司总经理根据公司实际资 金需求在综合授信额度内确定具体融资品种及金额，全权办理相关事宜，包括但 不限于签署协议文本及办理与之相关的其他手续。 该议案尚 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-014 国投中鲁果汁股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会将于 2025 年 5 月 19 日任期三年届满。为维护公司治理的连续性和有效性，根据《公司法》《证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定， 公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将董事会换届选举情况公告如 下： 公司于 2025 年 3 月 27 日召开了第八届董事会第 24 次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举的议案》。公司第九届董事会将由 9 名董事组成，其中非 独立董事 6 名，独立董事 3 名，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期 三年。经公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审核，公司董事会同意提名以 下 5 名人士为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件 ...

本日常关联交易预计事项已经国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国 投中鲁或公司）第八届董事会第24次会议和第八届监事会第15次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-012 国投中鲁果汁股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本日常关联交易不会影响公司独立性，不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 3 月 27 日，国投中鲁召开第八届董事会第 24 次会议和第八届监事 会第 15 次会议，审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》（以 下简称本议案）。其中关联董事贺军、刘中、尉大鹏、胡博文回避表决，其余非 关联董事一致表决通过本议案，监事会一致表决通过本议案。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 本议案需提交公司股东大会审议，关联股东国家开发投资集团有限公司（以 下简称国投集团）应在股东大会上对相关议案回避 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 关于国投中鲁果汁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：国投中鲁果汁股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（010）65542288 | 信永中和会计师事务所 北京市京藏区初阳门北大街 取原电话 +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6054 2288 | 8 号富华大厦 A座 9 层 | | | ShineWing | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion. No.8. Chaoyangmen Beidajie. | | | +85 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 198: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +BB (010) 6554 7190 | 关于国投中鲁果汁股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-013 国投中鲁果汁股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简 称信永中和)合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9 ...

一、主要会计数据和财务指标 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 三、分红送配方案情况 二、前10名无限售条件股东持股情况 不分配不转增 前十大流通股东累计持有： 14432.49万股，累计占流通股比： 55.06%，较上期变化： -447.52万股。 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1116 | 0.2220 | -49.73 | 0.3513 | | 每股净资产（元） | 3.42 | 3.26 | 4.91 | 2.95 | | 每股公积金(元) | 2.08 | 2.01 | 3.48 | 2.01 | | 每股未分配利润(元) | 0.15 | 0.04 | 275 | -0.18 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 19.87 | 14.87 | 33.62 | 17.27 | | 净利润(亿元) | 0.29 | 0.58 | -50 | 0.92 | | 净资产收益率(%) ...

北京市万商天勤律师事务所 关于国投中鲁果汁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 1 北京市万商天勤律师事务所 关于国投中鲁果汁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：国投中鲁果汁股份有限公司 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、2025 年 1 月 4 日，公司于指定媒体公告了《国投中鲁果汁股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。 2、公告载明了本次股东大会的召集人、会议时间、会议地点、表决方式、 参加会议的方式、会议审议议案、出席会议人员、登记事项等内容。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大 会现场会议于 2025 年 1 月 21 日 14 点 00 分在北京市西城区阜成门外大街 2 号万 通金融中心 B 座 7 层国投中鲁果汁股份有限公司会议室召开，会议由公司董事 长贺军先生主持。本次股东大会网络投票分别通过上海证券交易所网络投票系 统以及上海证券交易所互联网投票平台进行，具体投票时间如下：通过上海证 券交易所网络投票系统进行网络投票的时间为 2025年 1月 21日上午 9:15-9:25， 9:3 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-005 国投中鲁果汁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 86 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 126,289,282 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.1634 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长贺军先生主持。会议采用现场投票 和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人； 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于公司补选董事的议 ...