证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2023-030 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到公司独立董事陈景善女士提交的书面辞职报告，陈景善女士因 届满申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时辞去公司第六届 董事会提名委员会召集人、战略委员会成员职务。辞职后，陈景善女 士将不再担任公司任何职务。 鉴于陈景善女士辞去上述职务后，将导致公司独立董事人数少于 董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举产生新任独 立董事前，陈景善女士仍将继续履行其作为独立董事及董事会相关专 门委员会委员的相关职责。公司董事会将按照有关规定，尽快完成新 任独立董事的选举工作。 陈景善女士在任职公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公 司的发展和规范运作发挥了积 ...

2022 年年度报告 公司代码：600969 公司简称：郴电国际 湖南郴电国际发展股份有限公司 2022 年年度报告 （更新后） 2023 年 4 月 21 日 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人范培顺、主管会计工作负责人李峰及会计机构负责人（会计主管人员）李红声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于母公司所有者的 净利润为 48,970,763.51 元，减去提取的法定盈余公积 5,415,139.29 元，当年度实现的可分配利润 为 43,555,624.22 元。根据《公司章程》的规定，拟提出如下利润分配方案：按当年度实现的可分 配利润的 50%进行现金分红，即以 ...

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2023-024 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于召开2022年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 会议召开时间：2023 年 6 月 20 日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 三、参加人员 （如遇特殊情况，参会人员可能进行调整） 四、投资者参加方式 投 资 者 可 于 2023 年 6 月 20 日 （ 星 期 二 ） 15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/15thyLLu5fG 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。 投资者可于 2023 年 6 月 18 日（星期日）前进行会前提问，公司将通过本次业 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：600969 证券简称：郴电国际 湖南郴电国际发展股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,015,447,518.10 | | 4.84 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 19,527,191.10 | | -34.02 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | -4,166,376.21 | | 42.14 ...

2022 年年度报告 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人范培顺、主管会计工作负责人李峰及会计机构负责人（会计主管人员）李红声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司代码：600969 公司简称：郴电国际 湖南郴电国际发展股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 4 月 21 日 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于母公司所有者的 净利润为 48,970,763.51 元，减去提取的法定盈余公积 5,415,139.29 元，当年度实现的可分配利润 为 43,555,624.22 元。根据《公司章程》的规定，拟提出如下利润分配方案：按当年度实现的可分 配利润的 50%进行现金分红，即以公司总股本 ...

2022 年第三季度报告 证券代码：600969 证券简称：郴电国际 湖南郴电国际发展股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2022 年第三季度报告 | 加权平均净资产收益率 | 1.11 | 增加 2.94 | 1.89 | | 增加 0.77 | 个 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （%） | | 个百分点 | | | | 百分点 | | | 本报告期末 | | 上年度末 | | 本报告期末 比上年度末 | | | | | | | 增减变动幅 | | | | | | | | | 度(%) | | | 总资产 | 15,428,680,563.70 | | 15,024,587,763.60 | | | 2.69 | | 归属于上市公司股东的所 | 3,669,311,395.55 | | 3,615,934,736.99 | | | 1.48 | | 有者权益 | | | | | | | 注:"本报告期"指本季 ...

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2022-041 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于参加 2022 年度投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面地 了解湖南郴电国际发展股份有限公司(以下简称"公司")情况，公司将 参加由中国证券监督管理委员会湖南省证监局、湖南省上市公司协会与 深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区上市公司投资者网上集 体接待日"活动，现将有关事项公告如下: 本次投资者网上接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的 网上平台进行，投资者可以登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net）， 参与公司本次投资者网上接待日活动，活动时间为 2022 年 9 月 29 日(星 期四)下午 15:30 至 16:55。 届时公司董事兼董事会秘书吴荣先生、证券事务代表张逸先生将与 投资者通过网络在线交流形式与投资者进行沟通与交流。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 湖南郴电 ...

2022 年半年度报告 公司代码：600969 公司简称：郴电国际 湖南郴电国际发展股份有限公司 2022 年半年度报告 2022 年 8 月 26 日 1/ 158 2022 年半年度报告 重要提示 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人范培顺、主管会计工作负责人李峰及会计机构负责人（会计主管人员）李红声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本半年度报告涉及的对公司未来发展战略以及经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 敬请查阅第三节管理层讨论与分析中"可能面对的风险"的内容。 十一、 其他 □适用√不适用 2/ 158 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存 ...

2022 年第一季度报告 证券代码：600969 证券简称：郴电国际 湖南郴电国际发展股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 968,555,373.40 | | 17.52 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 29,595,976.95 | | 130.66 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -7,201,010.76 | ...

湖南郴电国际发展股份有限公司 2021 年年度报告 2022 年 4 月 20 日 1 / 205 2021 年年度报告 重要提示 2021 年年度报告 公司代码：600969 公司简称：郴电国际 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 1. 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 三、 公司负责人范培顺、主管会计工作负责人李峰及会计机构负责人（会计主管人员）李红声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于母公司所有者的 净利润为 45,916,939.87 元，减去提取的法定盈余公积 4,177,986.49 元，当年度实现的可分配利润 为 41,738,953.38 元。根据公司章程的规定，拟提出如下利润分配方案：按当年度实现的可分配利 润的 40%进行现金分红，本次 ...