Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached RMB 421,315.46 million, representing a year-on-year increase of 15.72%[22]. - Net profit attributable to shareholders increased by 27.78% to RMB 52,145.77 million, driven by growth in key products and investment income[25]. - Cash flow from operating activities rose by 24.33% to RMB 26,838.97 million, primarily due to increased sales collections[25]. - Basic earnings per share increased by 27.24% to RMB 3.41, while diluted earnings per share remained the same[23]. - Total assets at the end of 2023 were RMB 416,795.12 million, up 21.15% compared to the end of 2022[22]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 20.85% to RMB 224,770.61 million[22]. - The fourth quarter net profit decreased due to year-end asset impairment provisions and fluctuations in investment income[26]. - The company achieved total assets of 4.168 billion RMB, a year-on-year increase of 21.15%[34]. - The company reported an operating income of 4.213 billion RMB, representing a year-on-year growth of 15.72%[34]. - The net profit attributable to shareholders reached 521 million RMB, an increase of 27.78% compared to the previous year[34]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 12 per 10 shares, totaling a profit distribution of RMB 184,078,320 based on a total share capital of 153,398,600 shares[7]. - The company announced a cash dividend amounting to CNY 184,078,320, which represents 35.30% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[189]. - For the 2022 fiscal year, the company approved a cash dividend of 10 CNY per 10 shares, totaling 153,398,600 CNY[186]. - The company has implemented a cash dividend policy, distributing a total of 790 million CNY in cash dividends over the past 15 years[185]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Zhongshen Zhonghuan Accounting Firm[6]. - The company has confirmed that there are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[10]. - The company has not violated decision-making procedures for providing guarantees[10]. - All board members attended the board meeting, ensuring accountability for the report's accuracy[5]. - The company has established strict insider information management protocols, with no insider trading incidents reported during the period[155]. - The independent directors communicated with the audit team regarding key audit areas such as inventory and accounts receivable, ensuring thorough oversight[153]. - The company has implemented measures to ensure compliance with regulations, with no significant discrepancies noted in governance practices[156]. - The company has held three shareholder meetings in 2023, addressing 16 proposals, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[151]. Risk Management - There are no significant risks that could materially affect the company's operations during the reporting period[10]. - The company has outlined various risks it may face in its operations, including industry policy risk, raw material risk, market competition risk, and R&D risk[10]. - The company faces significant risks from policy changes in the pharmaceutical industry, with new regulations impacting operational strategies and requiring adjustments to product structures and marketing strategies[144]. - The price of traditional Chinese medicine materials has been on the rise due to market supply and demand, which could affect production costs and profit levels[146]. - The average price drop for 68 selected traditional Chinese medicine products was 49% due to centralized procurement, posing a risk to product pricing[147]. - New drug development involves high investment and risk, with potential challenges in clinical efficacy and market acceptance[147]. Research and Development - The company has accelerated the market introduction of new products, including the innovative drug "小儿紫贝宣肺糖浆" and others[38]. - In 2023, the company increased R&D investment, launching 27 new drug R&D projects and obtaining 3 drug registration certificates, including 1 new traditional Chinese medicine and 2 generic drugs[39]. - The company has 172 research personnel and holds 123 valid patents, including 69 invention patents, supporting its R&D capabilities[68]. - The company’s R&D expenses have shown a compound annual growth rate of 32.76%, with R&D costs exceeding 10% of total revenue[46]. - The company is committed to enhancing its R&D capabilities and accelerating the development of innovative drugs in response to the evolving healthcare landscape and regulatory environment[56]. - The company is committed to improving its R&D management system and enhancing the conversion rate of R&D results[147]. - The company has established a robust intellectual property portfolio, with numerous patents protecting its innovative products and methods[103][104]. Market Expansion and Strategy - The company plans to continue focusing on the development of key products and expanding its market presence[25]. - The company is actively expanding its traditional Chinese medicine clinic business, adding 1 new clinic in Wuhan during the reporting period[40]. - The company is expanding its sales resources towards community hospitals and rural health clinics in response to increasing government focus on rural healthcare, with a goal to tap into previously underserved markets[54]. - The company aims to increase its market share in the hospital sector through the promotion of its products, especially after the removal of reimbursement restrictions for Longmu Zhuanggu Granules in the 2023 insurance directory[56]. - The company plans to enhance its core industries while actively incubating emerging businesses to achieve rapid and high-quality development in 2024[140]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, targeting companies with a combined revenue of 500 million[160]. - Market expansion plans include entering three new international markets by the end of 2024, projected to increase overall market share by 5%[164]. Human Resources and Management - The company has a comprehensive human resource management system, providing competitive salaries and diverse training for talent development[68]. - The company has established a comprehensive human resources system, including a multi-dimensional salary system based on job levels and performance[183]. - The company conducted a talent development project, selecting 35 young middle-level backup talents for training in 2023[184]. - The company has implemented a performance assessment system for senior management, linking salary to performance responsibility agreements[183]. - The total remuneration for directors and senior management during the reporting period amounted to 682.05 million yuan[159]. - The company has established a balanced incentive and restraint compensation system for senior management in 2023, including annual salary standards and performance responsibility agreements[167]. Corporate Governance - The board of directors convened 16 times in 2023, reviewing 48 proposals to ensure effective governance and decision-making[152]. - The company has made adjustments to its board committees, ensuring effective governance and oversight[174]. - The company has not reported any dissenting opinions from board members during the year, indicating a unified approach to governance[174]. - The company has implemented measures to ensure compliance with regulations, with no significant discrepancies noted in governance practices[156]. - The company has established a partner shareholding plan for its subsidiary, demonstrating a commitment to aligning interests with stakeholders[173]. Environmental and Social Responsibility - The company invested CNY 5.3 million in environmental protection during the reporting period[198]. - The company’s subsidiary, Yekai Thai Pharmaceutical, reported wastewater discharge with BOD levels at 76.9 mg/L, well below the standard limit of 300 mg/L[200]. - The company has committed to donating to the China Population Welfare Foundation, reflecting its corporate social responsibility initiatives[176].

| 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | ર | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 审计报告 健民药业集团股份有限公司 审计报告 众环审字(2024) 0100327号 目 录 审计报告 众环审字(2024) 0100327 号 健民药业集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了健民药业集团股份有限公司(以下简称"健民药业集团"或"公司)财务报 表,包括 2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 健民药业集团 2023年12月31日合并及公司的财务状况以及 2023年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 审计报告第1页共4页 | 关键审计事项 | 在 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项意见 因此，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《健民药业集团股份有限公司章程》《健民药业集团股份 有限公司独立董事工作制度》等制度中关于独立董事任职资格及独立性 的要求。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等要求，健民药业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司 2023 年度在任独立董事李曙衢先生、杨智 先生、郭云沛先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 健民药业集团股份有限公司董事会 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董 事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事 及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职， 未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系， 与公司及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨 询、保荐等服务关系。 健民药业集团股份有限公司 董事会 ...

健民药业集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 健民药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环会计师事务所"）作为公司 2023 年 度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对中审众环会计师事务所 2023 年审计过程中 的履职情况进行评估。经评估，公司认为中审众环会计师事务所资质等方面合规 有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 （1） 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：中审众环会计师事务所始创于 1987 年，是全国首批取得 国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事 务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单， 本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国 家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3） 组织形式：特殊普通合伙企业 （4） 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 16 ...

健民药业集团股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2024）0100328号 健民药业集团股份有限公司全体股东: 内部控制审计报告 众环审字(2024) 0100328 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了健 民药业集团股份有限公司(以下简称"健民药业集团")2023年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、健民药业集团对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是健民药业集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,健民药业集团股份有限公司于 2023年 12 月 ...

(一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 2024 年 3 月 14 日召开的公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司 2023 年年度股东大会的召集、召开 符合国家现行法律、法规及《公司章程》的有关规定。 证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-010 健民药业集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民集团总部会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 8 日 至 20 ...

健民药业集团股份有限公司 李曙衢独立董事2023年述职报告 本人作为公司第十届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求，以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等相关规定，以促进公司规范运作、切实维护全体股东尤其是 中小股东的合法权益为宗旨，忠实、勤勉地履行职责，有效发挥本人在法律、会计等方面 的专业特长，持续促进公司健康、快速、稳定发展，现将2023年履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李曙衢，硕士研究生，具有律师、中国注册会计师、税务师资格，会计师职称。 曾任北京大成律师事务所执业律师，北京市盈科律师事务所执业律师。现任北京市盈科律 师事务所股权高级合伙人，北京市盈科（郑州）律师事务所股权高级合伙人、管委会主任、 税法与上市部主任。兼任河南省法学会常务理事，河南省法学会律师学研究会副会长，河 南省法学会证券法学研究会常务副会长，中华全国律师协会财税法专业委员会副主任，河 南省律师协会财政税收业务委员会主任。 本人担任上市公司的独立董事数量为3家，除本公司独立董事外，还担任郑州煤电股 ...

健民药业集团股份有限公司 监事会议事规则 第二章 监事会的组成与职权 第四条 监事会由 5 名监事组成，其中股东代表担任的监事 3 人、公司职工代表担任的 监事 2 人。监事会设监事会召集人 1 名即监事会主席，由监事会选举产生。监事会召集人 不能履行职权时，由该召集人指定一名监事代行其职权。 第一条 为保障监事会依法独立行使监督权，确保股东的整体利益和公司的发展，规范 公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，现依据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《健民药业集团股份有限公司章程》及其他有 关法律法规规定，制定本规则。 第二条 公司设立监事会，根据法律法规及《公司章程》的规定行使监督职能。监事会 设监事会主席，作为监事会的召集人。 第三条 监事会依法对公司的董事、高级管理人员及公司的经营活动实施监督，维护公 司和股东的合法权益。 第五条 监事应具有法律或会计等相关领域专业知识和工作经验，以及独立、有效履职 所需的判断、监督能力。 公司董事和高级管理人员不得兼任公司监事。 监事候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任公司监事： (本规则尚需股东大会批准) 第一章 总则 监 ...

健民药业集团股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-007 本次担保金额：公司拟在 3.5 亿元的额度内继续为上述被担保人在金融机 构申请的授信额度提供连带责任担保。截至 2023 年 12 月 31 日，公司为上述被 担保人提供的担保余额为 25,142 万元 本次担保是否有反担保：有 对外担保的预期数量：无 被担保人：公司全资子公司武汉健民药业集团维生药品有限责任公司、控 股子公司健民药业集团广东福高药业有限公司。 履行的审议程序：经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，尚需股 东大会审批。 特别风险提示：公司本次担保的担保对象资产负债率均超过 70%，敬请广 大投资者注意担保风险 为满足公司及全资、控股子公司日常经营和业务发展资金需要，2023 年公 司为下属商业子公司向金融机构申请的授信额度提供连带责任担保，考虑到相关 担保额度陆续到期，为保证公司 2024 年融资业务顺利展开，公司 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-005 健民药业集团股份有限公司 关于运用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 理财产品类型：银行、证券公司等金融机构安全性高、流动性好的理财 产品。 理财额度：14 亿元现金管理额度，在确保不影响公司日常经营资金需求 和资金安全的前提下滚动使用。 履行的审议程序：经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，尚需 股东大会审批。 特别风险提示：金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，产 品可能受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险等风险影响，理财产品 的收益率可能会受到波动，理财产品的收益具有一定的不确定性风险。 为有效盘活公司自有资金，提高闲置资金收益率，公司董事会授权管理层在 保证日常经营周转所需资金的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，投资于 风险较低、流动性好的理财产品，具体如下： 一、本次理财情况概述 （一）理财目的 1、产品类型：安全性高、流动性好的理财产品，包括国债、国债逆回购、 银行理财产 ...