证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-009 健民药业集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 一、利润分配预案内容 中审众环会计师事务所以标准无保留意见的《审计报告（众环审字〔2024〕 0100327 号）》对公司 2023 年度的经营业绩、财务状况进行了审计验证。母公司 2023 年度实现净利润 442,772,118.76 元，加年初未分配利润 1,096,309,675.82 元 ， 可 供 分 配 的 利 润 1,539,081,794.58 元，减付 2022 年 普 通 股 股 利 153,398,600.00 元，未分配利润 1,385,683,194.58 元。经第十届董事会第二十 二次会议、第十届监事会第九次会议决议，公司 2023 年年度拟实施以实施权益 分派股权登记日登记的总股本 153,398,600 股为基数分配利润。本次利润分配预 案如下： 1、2023 年度分配预案 按照公司总股本 153,398,600 为基数，拟向全体股东每 10 股派现金红利人 民币 12.00 元（含税），合计分配利润 184,078,320.00 元，尚余 ...

健民药业集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 3 月 14 日召开第 十届董事会第二十二次会议，会议全票审议通过《关于公司 2024 年度融资额度 的议案》，根据公司 2024 年生产经营情况预测和投资预测，拟向金融机构申请授 信额度为 11 亿元（包含已生效未到期的授信额度），具体如下： 一、申请授信额度基本情况 证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-006 健民药业集团股份有限公司 关于 2023 年度融资额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 用途：日常经营活动、项目并购融资、基建项目投资改造等。 授信额度申请主体：公司及其控股子公司 授信银行：全国性商业银行或国有银行 授信敞口额度：11 亿元（包含已生效未到期的授信额度） 二、有关授权情况 公司董事会提请股东大会授权总裁班子办理上述授信事宜，按照公司经营所 需具体办理贷款、贴现等融资业务；同时授权公司法定代表人签署有关银行合同 及文件规定的所有登记、备案和资料提供等事宜。 授权期限自 2023 年年度股 ...

健民药业集团股份有限公司 2023年审计委员会述职报告 2023年，公司董事会审计委员会严格按照上海证券交易所《关于做好上市公 司2023年度报告及相关工作的通知》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员 会运作指引》的要求，以及公司《审计委员会议事规则》《审计委员会年报工作 规程》等文件规定，在公司年报审计、财务信息及其披露、内部审计、会计师事 务所聘任等方面，勤勉地履行职责，现将本委员会2023年的履职情况报告如下： 一、审计委员会的组成情况 公司第十届董事会审计委员会由李曙衢、杨智、裴蓉、许良四名董事组成， 其中李曙衢和杨智为独立董事，主任委员由会计专业独立董事李曙衢担任。 二、审计委员会的工作情况 1、会议的召开情况 2023年1月3日，第十届董事会第二次审计委员会审议通过公司与控股股东 2023年日常关联交易预计的议案。 2023年3月13日，第十届董事会第三次审计委员会审议通过公司2022年年度 报告、2022年审计委员会履职报告等5项议案。 2023年4月17日，第十届董事会第四次审计委员会审议通过公司2023年第1 季度报告。 2023年8月15日，第十届董事会第五次审计委员会审议通过公司202 ...

健民药业集团股份有限公司 监事会对 2023 年年度报告的审核意见 根据证监会、上交所相关规定,第十届监事会第九次会议审议通 过公司 2023 年年度报告，并出具审核意见如下： 1、2023 年年度报告编制及审议程序符合相关法律、法规、《公 司章程》等有关规定； 2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委 员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的 反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项。 3、在提出本意见前，没有发现参与 2023 年年度报告编制和审议 的人员存在违反保密规定的行为。 健民药业集团股份有限公司 监事会 二○二四年三月十四日 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-008 健民药业集团股份有限公司 关于2024年对外捐赠的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次将向中国人口福利基金会捐赠 200 万元。 资金来源：自有资金 捐赠资金的用途：公司所捐赠资金全部进入中国人口福利基金会账户，用于"中 国人口福利基金会妇幼关爱基金"及"中国人口福利基金会胃肠健康基金"2024年相 关公益活动的开展。 三、捐赠协议的主要条款 1、健民集团（甲方）自愿向人口福利基金会（乙方）捐赠人民币200万元，给乙 方用于下属专项基金"中国人口福利基金会妇幼关爱基金"及"中国人口福利基金会 胃肠健康基金"2024年公益活动项目经费。 2、乙方须严格按照慈善公益事业项目实施，专款专用，并建立健全账套，接受审 计及政府管理部门监督。本项目实施中甲方负责实施项目的监督，乙方负责善款的管 理及项目的实施。 健民药业集团股份有限公司于2024年3月14日召开第十届董事会第二十二次会议， 会议全票审议通过《关于2024年对外捐赠的议案》， ...

公司代码：600976 公司简称：健民集团 健民药业集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 健民药业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

A股代码：600976 健民药业集团股份有限公司 2023年社会责任报告 目 录 报告说明 走进健民 公司简介 企业文化 报告期内主要荣誉 报告期内经济责任 经济指标完成情况 每股社会贡献值提升 环境信息 9 加大环境治理 减少污染，排放达标 节约资源，降低能耗 线上办公，提高人效 倡导低碳出行 社会信息 保护员工权益 加强安全管理 为客户提供满意产品 诚信经营，依法纳税 客户权益保护 公益事业 公司治理 党建促经营 三会运作 投资者权益 内部控制情况 反商业贿赂 企业社会责任展望 25 12 3 4 19 报告说明 本报告旨在反映2023年度健民集团在经济、环境及可持续发展等方面履行的 社会责任，帮助股东、员工、政府、客户、合作伙伴、社区公众等利益相关 方深入了解健民集团社会责任的发展与实际。本报告不构成对公司股票买卖 的要约或买卖的建议，其中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构 成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 指代说明：报告中"健民集团""健民""公司""企业""我们"均表示 健民药业集团股份有限公司；"叶开泰公司""集团叶开泰公司"均表示健 民集团叶开泰国药（随州）有限公司。 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-011 健民药业集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 03 月 26 日(星期二) 下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 03 月 19 日(星期二) 至 03 月 25 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （ir.jmjt@whjm.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关 ...

关于健民药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 附表 1 关于健民药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字（2024）0100096 号 健民药业集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了健民药业集团股份有限公司（以下简称"健民药业集团"） 2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的 《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇 总表"）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、 合法、完整的审核证据是健民药业集团管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基 础上对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划 ...

公司第十届董事会第三次审计委员会对中审众环 2022 年年度审计事项进行 了评价，并向董事会提议聘任其为 2023 年年度审计机构。经第十届董事会第七 次会议决议，将聘任中审众环为 2023 年年度审计机构事宜提交 2022 年年度股东 大会审议通过后执行。聘任中审众环为公司年度审计机构事宜在董事会审议前， 独立董事对其执业情况及履职能力进行了审查，发表了事前审核意见及独立意见。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 健民药业集团股份有限公司董事会审计委员会 对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年年 度审计工作履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着对股东负责的态度，保持与会计师事务所的沟通 与联系，加强对其履职情况的监督。现将本委员会对会计师事务所 2023 年度审 计工作的监督与评价情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 ...