健民药业集团股份有限公司 2024 年 1 月 24-26 日投资者关系活动记录表 投关活动类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （ ） 广发基金吴佳栓、李善欣、陈少平、田文舟、李琛、王鹏；国 参与单位名称 海证券赵宁宁；中信建投赵梦；华夏久盈权益投资中心李孟海、 刘磊；银河医药程培、孙怡；东吴证券陆一韬；浙商证券丁健 行；中国人民养老保险毛雅婷。 时 间 2024年1月24-26日 地 点 线上会议系统及公司会议室 公司接待人员 董事长何勤、董事兼总裁汪俊、董事会秘书周捷、证券事务代 表曹洪、证券事务助理王淼。 相关情况说明 本次活动不涉及应当披露而未披露的重大信息 活动主要内容 1、公司2023年的经营情况？ 2023年公司在克服中药材价格上涨等不利因素影响后，整 体经营情况保持稳定增长，OTC产品线持续加大品牌建设和大 产品培养力度，龙牡壮骨颗粒（以下简称：龙牡）保持稳定增 ...

健民药业集团股份有限公司 2024 年 1 月 10 日投资者关系活动记录表 | --- | --- | |--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------| | 投关活动类别 | 特定对象调研 □分析师会议 \n□新闻发布会 \n□其他 （ ） | | 参与单位名称 | 国海证券赵宁宁； 银华基金孙昊阳、陈子浩、郭思捷、周晶、张卓希、马君、朱 玮琳、魏卓、王璐。 | | 时 间 | 10 日 | | 地 点 | | | 公司接待人员 | 董事兼总裁汪俊、董事会秘书周捷 证券事务代表曹洪、证券事务助理王淼 | | 相关情况说明 | 本次活动不涉及应当披露而未披露的重大信息 | | 活动主要内容 | 1、公司最近的经营情况，主要品种的市场表现？ 年前三季度，公司整体保持了良好的发展态势，实现 | | | 31.18 亿元，同比增长 10.95% | | | 4.15 亿元，同比增长 31.85% | | | 公司整体保持稳定经营， OTC 大产品战 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-001 健民药业集团股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易概述 2021 年 12 月 30 日，经健民药业集团股份有限公司（以下简称：公司）2021 年第五次临时股东大会批准，公司作为有限合伙人与关联方杭州华方创量投资管 理有限公司（以下简称：华方创量）、昆药集团股份有限公司等共同参与关联方 杭州华方和昂投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称：华方和昂基金）基金 份额的认购。华方和昂基金规模 1.01 亿元，实际募集资金 1.01 亿元，其中公司 以自有资金出资 5,000 万元，占华方和昂基金 49.505%的基金份额。详见公司分 别于 2021 年 12 月 15 日、2023 年 9 月 6 日在上海证券报、中国证券报、证券时 报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资暨关联交易 的公告》《关于对外投资暨关联交易的进展公告》。 二、相关进展 华方和昂基金 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2023-056 一、捐赠的对象 中国人口福利基金会成立于 1987 年 6 月 10 日，是经民政部注册、接受国家卫 生健康委员会业务指导、具有独立法人地位的全国性公募基金会，是我国成立最早 的公募基金会之一，为国家 5A 级基金会。中国人口福利基金会先后获福布斯中国 公募基金会透明度榜单第 4 名、基金会中心网透明度指数榜单第 1 名、福布斯中文 杂志评选的中国慈善基金榜"中国慈善透明卓越组织奖"及民政部"中国最透明公募 基金会""全国先进社会组织"等称号。 二、捐赠的基本情况 捐赠物品：自产药品 健民药业集团股份有限公司 关于对外捐赠的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 健民药业集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 12 月 25 日召开第十 次董事会第二十次会议，会议全票审议通过《关于对外捐赠的议案》，2023 年 12 月 18 日，甘肃省临夏州积石山县发生 6.2 级地震，为支援甘肃受灾地区紧急救援工 作，公司拟通过中国人口福 ...

健民药业集团股份有限公司 证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2023-057 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民药业集 团股份有限公司总部会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 172 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 74,540,873 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 48.5929 | | 比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长何勤先生主持，会议采用现场投票与网 络投票相结合的方式进行表 ...

湖北得伟君尚律师事务所 关于健民药业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二○二三年十二月二十五日 湖北得伟君尚律师事务所 地址：武汉市江汉区建设大道 588 号卓尔国际大厦 20 楼、21 楼 电话：（86 27 8562 0999） 电子邮箱：dewell@ dewellcn.com 湖北得伟君尚律师事务所 关于健民药业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：健民药业集团股份有限公司 湖北得伟君尚律师事务所（以下简称本所）接受健民药业集团股份有限公司 （以下简称公司）的委托，指派律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会，对公司 本次会议进行见证并出具法律意见书。 本所律师依据《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则》(以下简称《网络投票细则》)及《公司章程》的规 定，对公司本次会议的召集与召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序 及表决结果的合法有效性发表法律意见。 本所律师根据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师 事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定的要求，严格履行法定职责 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2023-055 健民药业集团股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票 公司拟向中国人口福利基金会捐赠价值约 100 万元的药品，用于甘肃省临夏州 积石山县保安族东乡族撒拉族自治县地震受灾群众救助，详见公司在上海证券报、 中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站披露的《健民药业集团股份有限公司 关于对外捐赠的公告》。 特此公告。 健民药业集团股份有限公司 董 事 会 二○二三年十二月二十六日 健民药业集团股份有限公司于 2023 年 12 月 22日发出召开第十届董事会第二十 次会议的通知，并于 2023 年 12 月 25 日以通讯方式召开本次会议，会议应参与表决 的董事 9 人,实际参与表决的董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经 到会董事充分讨论，审议通过如下议案： 1、关于对外捐赠的议案 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2023-054 健民药业集团股份有限公司 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证 券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向 有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。" 一、警示函内容 "黄芳晶: 你作为健民药业集团股份有限公司(以下简称公司)监事，你父亲于 2022 年 9 月 19 日至 2023 年 3 月 19 日期间，多次买卖公司股票。上述行为违反了《证 券法》第四十四条第一款、第二款的规定。 依据《证券法》第一百七十条第二款的规定，我局决定对你采取出具警示函 的行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。你应充分吸取教训，加强证券 法律法规学习及近亲属监督提醒，严格规范交易行为，杜绝此类违法违规行为再 次发生。 二、相关说明 1、上述《警示函》所述的违规交易公司股票事项，公司已于 2023 年 4 月 28 日进行了披露，详见公司在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券 关于公司监事收到湖北证监局警示函的公告 交易所网站（www.sse.com. ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2023-053 健民药业集团股份有限公司 关于对子公司银行授信额度提供担保的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人为全资子公司武汉健民药业集团维生药品有限责任公司（以下简 称：维生公司）； 公司本次为维生公司提供的担保金额为 4,000 万元，截至 2023 年 12 月 21 日公司已实际为维生公司提供的担保余额为 12,421 万元； 特别风险提示：公司本次担保的担保对象维生公司的资产负债率超过 70%， 敬请广大投资者注意担保风险。 为支持子公司业务发展，公司将为全资子公司武汉健民药业集团维生药品有 限责任公司（以下简称：维生公司）向交通银行股份有限公司汉阳支行申请的综 合授信敞口额度提供连带责任保证。现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 （一）担保情况简介 1、维生公司 被担保人：武汉健民药业集团维生药品有限责任公司 债权人：交通银行股份有限公司汉阳支行 担保方式：连带责任保证 担保期限：一年 本次担保是否有反 ...