证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2024-026 一、说明会类型和安排 投资者可登陆进门财经（https://s.comein.cn/ABpa9） 的 PC 网页地址或扫描右方二维码，在线参与本次业绩说明 会，并通过在线提问的方式与公司管理层进行文字互动。 1 / 2 会议时间：2024 年 9 月 23 日上午 10:00-11:30 召开方式：网络文字互动 网络直播地址：进门财经（https://s.comein.cn/ABpa9） 问题征集方式：ir@chinafilm.com 或 https://s.comein.cn/ABAvb （一）会议时间：2024 年 9 月 23 日上午 10:00-11:30 （二）召开方式：网络文字互动 （三）网络平台地址及参加方式：进门财经 中国电影股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国电影股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日在上海证 券交易所网站 ...

中国电影股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 2024 年第一次临时股东大会会议资料 $$\mathbb{H}\ {\overline{{\mathbb{X}}}}$$ | 一、2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 二、股东大会会议须知 | | 2 | | 三、审议事项 | | | | 关于调整公司第三届监事会股东代表监事的议案 | | 3 | | 四、2024 | 年第一次临时股东大会投票表决统计办法 | 5 | 2024 年第一次临时股东大会会议资料 中国电影股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）10:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易所 系统投票平台的投票时间为 2024 年 9 月 20 日（星期五）当日的交 易时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：中国电影股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2024-025 中国电影股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 10 点 00 分 召开地点：中国电影股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监 ...

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2024-024 中国电影股份有限公司 2024 年 9 月 5 日 1 / 2 附件： 中国电影股份有限公司 关于监事会主席辞任及补选监事的公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国电影股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议于 2024 年 9 月 4 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2024 年 9 月 2 日以电子邮件方 式发出。本次会议应参会监事 4 人，实际参会监事 4 人。本次会议的召集、召 开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《中国电影股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 会议审议通过了关于《调整公司第三届监事会股东代表监事》的议案。丁立 先生因到龄退休不再担任公司监事会主席及监事的职务，在公司监事会选举出新 的监事会主席之前，丁立先生将继续履职。 按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，根据控股股东中国电 影集团公司的推荐意见，公司监事会同意提名冯景旭先生为公司第三届监事会股 东代表监 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is maintained as "Buy" with a target price of RMB 10.80 [1][2] Core Views - The company's H1 performance is under pressure due to a weak industry environment, with a significant decline in revenue and net profit compared to the previous year [2][3] - The report anticipates a gradual recovery in the industry starting from 2025, driven by an increase in quality content supply [2][10] Financial Performance Summary - For H1 2024, the company reported revenue of RMB 2.12 billion, a year-over-year decrease of 25.72%, and a net profit of RMB 204 million, down 43.30% [2][3] - The film market's overall performance was poor, with national box office revenue at RMB 23.8 billion, a decline of 9.51% [3][10] - The company's major business segments also saw revenue declines: - Creative segment revenue decreased by 57.6% to RMB 279 million - Distribution segment revenue fell by 29.8% to RMB 898 million - Exhibition segment revenue dropped by 11.6% to RMB 474 million [3][4] Margin and Cost Analysis - The overall gross margin for H1 2024 was 25.93%, down 1.65 percentage points, primarily due to poor market performance [4] - The distribution segment's gross margin improved by 4.6 percentage points to 37.2%, while the creative and exhibition segments saw declines in gross margins [4] Future Projects and Expectations - The company has a rich pipeline of upcoming projects, including "The Legend of the Condor Heroes: The Great Hero" and "Volunteer Army 2," which are expected to contribute positively to future earnings [5][10] - The report highlights the company's focus on original content development and strategic resource allocation to enhance both the scale and quality of its productions [5][10] Earnings Forecast Adjustments - The earnings forecasts for 2024-2026 have been adjusted downward due to the anticipated weak performance of the national film industry [10][11] - The revised net profit estimates for 2024, 2025, and 2026 are RMB 565 million, RMB 999 million, and RMB 1.036 billion, respectively [10][11]

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2024, with total revenue reaching RMB 1.2 billion, representing a year-on-year growth of 25%[11]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥2,122,272,218.61, a decrease of 25.72% compared to the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders was ¥204,253,857.01, down 43.30% year-on-year[18]. - The basic earnings per share decreased by 43.52% to ¥0.109 from ¥0.193 in the same period last year[19]. - The total box office revenue in the first half of 2024 was ¥23.773 billion, a decline of 9.51% year-on-year, with domestic films accounting for 77.93% of the total[24]. - The company achieved operating revenue of 2.122 billion yuan, a year-on-year decline of 25.72%, and a net profit attributable to shareholders of 204 million yuan, down 43.30% year-on-year[38]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was approximately ¥173.46 million, down from ¥323.17 million in the first half of 2023[109]. - The company's total assets increased to CNY 17,805,549,370.38 in the first half of 2024, up from CNY 13,506,286,052.71 in the same period of 2023[103]. Market Expansion and Product Development - The company anticipates continued growth, projecting a revenue increase of 20% for the second half of 2024, aiming for a total annual revenue of RMB 2.5 billion[11]. - New product developments include the launch of the CINITY high-format film system, which integrates advanced technologies such as 4K and immersive sound, enhancing the viewing experience[10]. - The company is expanding its market presence by opening 50 new cinema locations across major cities in China by the end of 2024[11]. - The company is currently developing over 90 projects, including more than 40 original projects, showcasing a strong commitment to content creation[41]. - The company plans to focus on film technology innovation from 2024 to 2026, integrating business, products, and resources to enhance innovation capabilities[45]. Risk Management and Compliance - The company has identified potential risks including market fluctuations and changes in industry policies, which are detailed in the management discussion section[5]. - The board of directors has confirmed the accuracy and completeness of the financial report, with no significant omissions or misleading statements[2]. - The company has no reported non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties, ensuring financial integrity[5]. - There are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees, maintaining compliance with regulations[5]. - The company has implemented various measures to protect its copyrights, including anti-piracy technology and specialized monitoring teams, to mitigate the risk of copyright infringement[64]. Operational Metrics - User engagement metrics showed a rise in ticket sales, with a total of 15 million tickets sold, up 30% compared to the same period last year[11]. - The total number of screens in the country reached 78,250, with a total audience of 548 million[24]. - The company operates a total of 23,399 screens and 2.9396 million seats across its controlled and affiliated cinemas, holding a market share of 29.9%[44]. - The company's total box office revenue from its affiliated cinema lines was RMB 6.187 billion, with 145 million moviegoers, ranking second, third, and ninth among the top ten cinema lines in the country[44]. Financial Position and Assets - The company maintained a net asset value of ¥11,155,206,461.91, reflecting a slight increase of 0.57% from the end of the previous year[18]. - The company's total assets at the end of the period were 11,176,661,039.49, reflecting a decrease from the previous balance[127]. - The company's financing contract balance reached RMB 152 million, serving 121 clients in the film investment and cinema sectors[48]. - The company's inventory increased by 16.57% to 1,929,640,947.59 RMB compared to the previous year[53]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 79,147[91]. - The largest shareholder, China Film Group Corporation, holds 1,257,682,500 shares, representing 67.36% of the total shares[92]. - The top ten shareholders include several state-owned enterprises, indicating a strong government presence in the ownership structure[92]. Cash Flow and Financing Activities - The net cash flow from operating activities was ¥9,290,244.74, a significant decline of 99.46% compared to the previous year[18]. - The net cash flow from operating activities for the first half of 2024 was -71,146,671.22 RMB, a significant decrease compared to 1,040,380,654.87 RMB in the same period of 2023[115]. - The net cash flow from financing activities was 3,738,471,774.62 RMB, compared to -2,780,106.40 RMB in the first half of 2023[117]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a comprehensive corporate governance structure, including a board of directors and various specialized committees[133]. - The financial report has been approved by the board of directors, ensuring compliance with relevant accounting standards and regulations[136]. - The company has implemented strict compliance with laws and regulations regarding related party transactions, ensuring fairness and protecting shareholder interests[80].

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2024-023 （一）根据《企业会计准则第 1 号——存货》：按照资产负债表日，成本与 可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。 中国电影股份有限公司 关于 2024 年半年度计提减值准备的公告 （二）根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》：资产存在减值迹象的， 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提减值准备的概况 为客观公允地反映中国电影股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年 度的财务状况和经营成果，根据《中国企业会计准则》《中国电影股份有限公司 会计政策》的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 6 月 30 日合并 报表范围内的各类资产进行了详细清查和盘点，根据测试结果对存在减值迹象的 资产相应计提了减值准备。2024 年半年度公司共计提减值准备合计人民币 5,796.75 万元，主要为坏账准备 5,729.65 万元。具体情况如下： 二、计提减值准备的依据、方法 三、计提减值准备对公司财务状况的 ...

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2024-022 中国电影股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/8/15 | － | 2024/8/16 | 2024/8/16 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经中国电影股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 6 月 24 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 (一) 发放年度：2023 年年度 (二) 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 (三) 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,867,000,000 股为基数， ...

中国电影股份有限公司 章程 2024 年 6 月，经公司 2023 年年度股东大会审议通过 | 第一章 | 总 则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 9 | | 第四章 | | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | | 股东 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事 25 | | 第二节 | | 独立董事 28 | | 第三节 | | 董事会 29 | | 第四节 | | 董事会秘书 34 | | 第六章 | | 总经理和其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | | 监事 37 | | 第 ...

之 法律意见书 GLO2024BJ（法）字第 0693 号 致：中国电影股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）为在北京市司法局注册设立并依法 执业的律师事务所。 本所接受中国电影股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出 席公司于 2024 年 6 月 24 日上午 10:00 在公司会议室召开的 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）现场会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称"《股东 大会规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以 下简称"《规范运作指引》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国 电影股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的 召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会相关文件，列席 了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是真实、完整和有效 的，并且无任何隐瞒、疏漏之处。 ...