中国电影股份有限公司 章程 2024 年 6 月，经公司 2023 年年度股东大会审议通过 | 第一章 | 总 则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 9 | | 第四章 | | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | | 股东 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事 25 | | 第二节 | | 独立董事 28 | | 第三节 | | 董事会 29 | | 第四节 | | 董事会秘书 34 | | 第六章 | | 总经理和其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | | 监事 37 | | 第 ...

之 法律意见书 GLO2024BJ（法）字第 0693 号 致：中国电影股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）为在北京市司法局注册设立并依法 执业的律师事务所。 本所接受中国电影股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出 席公司于 2024 年 6 月 24 日上午 10:00 在公司会议室召开的 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）现场会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称"《股东 大会规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以 下简称"《规范运作指引》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国 电影股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的 召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会相关文件，列席 了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是真实、完整和有效 的，并且无任何隐瞒、疏漏之处。 ...

中国电影股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 6 月 | | | | 一 | 、2023 年年度股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、股东大会会议须知 4 | | | | 三、审议和听取事项 | | 5 | | 年度董事会工作报告 | 1.2023 | 5 | | 年度监事会工作报告 | 2.2023 | 10 | | 年年度报告及摘要 13 | 3.2023 | | | 年财务决算报告 14 | 4.2023 | | | 年度利润分配预案 18 | 5.2023 | | | 年度关联交易预案 19 | 6.2024 | | | 年度公司董事、监事薪酬 | 7.2023 | 29 | | 8.修订《公司章程》和管理制度 | | 30 | | 9.续聘会计师事务所 45 | | | | 年度独立董事述职报告 48 | 10.2023 | | 2023 年年度股东大会会议资料 中国电影股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 6 月 24 日（星期一）10:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2024-020 中国电影股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 24 日至 2024 年 6 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等有关规定办理。 （七） 涉及公开征集股东投票权：不适用 二、 会议审议事项 1 / 6 股东大会召开日期：2024年6月24日 本次股东大会采用的网络 ...

中国电影股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）担任公司 2024 年度财务报告和内部 控制的审计机构。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 | 名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2012 年 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 | A | 座 8 | 层 | | | 首席合伙人 | 谭小青 上年度末合伙人数量 | | | 245 | 名 | | 上年末执业 | 注册会计师 | | | 1,656 | 名 | | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 超过 660 | 人 | | 年经审 2022 | 收入总额 | | | 39.35 | 亿元 | | 计的业务收 | 审计业务收入 | | | 29.34 | 亿元 | | 入 | 证券业务收入 | | | 8.89 | 亿元 | 1 / ...

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2024-019 中国电影股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 现金管理产品：风险可控、安全性较高、流动性较好的定期存款、结构 性存款和理财产品。 一、现金管理概况 （一）理财目的：在不影响日常经营资金需求并有效保障资金安全的前提下， 中国电影股份有限公司（以下简称"公司"）适度开展现金管理，有利于提高资 金使用效率，为公司获得一定的投资收益。 （二）授权额度：额度不超过 15 亿元，在额度内可滚动使用。 （三）资金来源：公司的暂时闲置自有资金。 （四）产品类型：风险可控、安全性较高、流动性较好的定期存款、结构性 存款和理财产品。 （五）授权期限：公司董事会审议通过之日起一年内有效。 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理额度：不超过 15 亿元，在该额度内可滚动使用。 授权期限：董事会审议通过之日起一年内有效。 已履行的审议程序：本事项已经第三届董事会第十一次会议审议通过。 级管理人员。本次会议应参会董事 10 人，实际 ...

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2024-017 中国电影股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国电影股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议于 2024 年 5 月 28 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2024 年 5 月 23 日以电 子邮件方式发出。本次会议应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人。本次董事 会会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《中国 电影股份有限公司章程》的规定。 本议案尚需提交公司年度股东大会审议。 （二）审议通过《使用暂时闲置自有资金进行现金管理》 详见与本公告同日披露的《中国电影关于使用暂时闲置自有资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2024-019）。 议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权 1 / 2 特此公告。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《续聘会计师事务所》 详见与本公告同日披露的《中国电影关于续聘会计师事务所 ...

业绩说明会我是中国电影董事长总经理傅若清很高兴通过在线录影平台与大家沟通交流上个月公司发布了年报提制增效重回报行动方案科技创新能力建设工作方案等一系列公告文件也收到了很多投资者朋友们的关心 提问和建议今天的活动先请董事会秘书任悦汇报公司经营概况之后公司的董事高管将逐一回答投资者和媒体朋友们的关心问题尊敬的各位投资者大家上午好我是中国电影董事董事会秘书副总经理任悦 下面由我向大家汇报中国电影2023年度经营业绩和体制增效重回报行动方案第一部分2023年度经营业绩主要会计数据及指标营业收入53.34亿元同比增长82%归属于上市公司股东的净利润2.63亿元 同比增长222%经营活动产生的现金流量金额19.79亿元同比增长2090%中国电影主营业务包括创作发行放映科技服务创新六大板块2023年主营业务板块指标创作板块占比19% 发行板块占比39%放映板块占比22%科技板块占比16%服务板块占比4%主营业务板块盈利情况创作板块营业利润550万元毛利率0.53%发行板块营业利润7亿元毛利率34% 放映板块营业利润1.8亿元毛利率15%科技板块营业利润3亿元毛利率37%服务板块营业利润8000万元毛利率40%创作板块抓好新 ...

业绩说明会我是中国电影董事长总经理傅若清很高兴通过在线录影平台与大家沟通交流上个月公司发布了年报提制增效重回报行动方案科技创新能力建设工作方案等一系列公告文件也收到了很多投资者朋友们的关心 提问和建议今天的活动先请董事会秘书任悦汇报公司经营概况之后公司的董事高管将逐一回答投资者和媒体朋友们的关心问题尊敬的各位投资者大家上午好我是中国电影董事董事会秘书副总经理任悦 下面由我向大家汇报中国电影2023年度经营业绩和体制增效重回报行动方案第一部分2023年度经营业绩主要会计数据及指标营业收入53.34亿元同比增长82%归属于上市公司股东的净利润2.63亿元 同比增长222%经营活动产生的现金流量金额19.79亿元同比增长2090%中国电影主营业务包括创作发行放映科技服务创新六大板块2023年主营业务板块指标创作板块占比19% 发行板块占比39%放映板块占比22%科技板块占比16%服务板块占比4%主营业务板块盈利情况创作板块营业利润550万元毛利率0.53%发行板块营业利润7亿元毛利率34% 放映板块营业利润1.8亿元毛利率15%科技板块营业利润3亿元毛利率37%服务板块营业利润8000万元毛利率40%创作板块抓好精 ...

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2024-016 中国电影股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1. 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 2. 进门财经（https://s.comein.cn/A9VpZ） 3. 万得 3C 会议（https://3c.wind.com.cn/l/ClEm?shareUserSign=HFs） 董事长、总经理傅若清先生，董事、董事会秘书、副总经理任月女士，董事、 财务总监王蓓女士，董事、副总经理卜树升先生，独立董事张影先生出席本次业 绩说明会，与投资者在线互动交流，并就投资者普遍关注的问题予以答复。 二、投资者提问及公司回复情况 本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及公司回复情况整理如下： （一）问题：年初以来，大盘票房表现相对稳健，请教管理层如何展望 2024 年全年票房的发展趋势？ 答复：截至 5 月中旬，全国电影总票房超过 200 亿元，较去年同期有所增 长，已经 ...