独立董事提名人声明与承诺 提名人淮北矿业控股股份有限公司(以下简称"淮北矿 业")董事会,现提名王敏为淮北矿业第十届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任淮北矿业第十届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与淮北矿业之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上化 工、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人王敏已取得注册咨询工程师(投资)职业资格 证,已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的所有课 程学习。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 l 职资格和条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证 券交易所规定的情 ...

股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临 2024—047 淮北矿业控股股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为规范募集资金管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，根据中 国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定， 现将公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）《募集资金管理制度》的制定及执行情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司制定了《募集资金管 理制度》。报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理使用募集 资金，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保 证专款专用。 （二）募集资金监管协议情况 本次可转债募投项目实施主体为公司全资子公司淮矿股份和淮矿股份全资 子公司碳鑫科技。经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，公司 ...

证券代码：600985 证券简称：淮北矿业 公告编号：临 2024-054 淮北矿业控股股份有限公司 2024 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）根据上海证券交易所《上市公 司行业信息披露指引第二号——煤炭》、《上市公司行业信息披露指引第十三号 —化工》的有关规定，现将公司 2024 年半年度主要经营数据披露如下： | | 项目 | 单位 | 2024 年 1-6 月 | 2023 年 1-6 月 | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 商品煤 | 产量 | 万吨 | 1,032.34 | 1,132.64 | -8.86 | | | 销售量 | 万吨 | 803.29 | 981.70 | -18.17 | | | 销售收入 | 万元 | 919,228.89 | 1,246,115.89 | -26.23 | | | 销售成本 | 万元 | 453,795.70 | 658,166 ...

第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理。公司董事、监事、高级管理人员的父母、配偶、子女买卖本公司股 票，参照本制度执行。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下和利用他人账户持有的所有本公司股份，从事融资融券交易的，还包括记载在 其信用账户内的本公司股份。 淮北矿业控股股份有限公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）董事、监事 和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，维护证券市场秩序，根据《中华 人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（下称"《证 券法》"）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—股份变动 管理》等有关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。 公司董事、监事和高级管理人员拥有多个证券账户的，应当合并计算。 第四条 公司董事、监 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李桂臣,已充分了解并同意由提名人淮北矿业控股 股份有限公司(以下简称"淮北矿业"或"该公司")董事 会提名为淮北矿业第十届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任淮北矿业独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上矿业 工程、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验, 并已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的所有课 程学习。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 职资格和条件的相关规定; 三、本人具备独立性,不属于下列情形; (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等 学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定; (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证 (四)在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职 的人员及其配偶、父母 ...

股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临 2024—046 淮北矿业控股股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日以电子邮 件方式发出了召开第九届监事会第二十二次会议的通知，会议于 2024 年 8 月 29 日以现场方式召开，应参会监事 5 人，实参会监事 5 人，会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项： 一、公司 2024 年半年度报告及摘要 公司监事会根据《证券法》及其他法律法规的相关要求，对董事会编制的 2024 年半年度报告进行了严格审核，认为： 1.公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和 公司内部管理制度的各项规定； 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和 损害股东利益的情况，不存在 ...

编号：CCXI-20242782M-01 2024 年度 淮北矿业控股股份有限公司 信用评级报告 2024 年度淮北矿业控股股份有限公司 信用评级报告 声 明 跟踪评级安排 中诚信国际信用评级有限责任公司 2024 年 8 月 13 日 2 本次评级为评级对象委托评级。除因本次评级事项使中诚信国际与评级对象构成委托关系外，中诚信国际及其评估 人员与评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为任何人购买、出售或持有相关金融产品的依据。 中诚信国际不对任何投资者使用本报告所述的评 ...

股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临 2024—043 淮北矿业控股股份有限公司 关于主体信用评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）委托信用评级机构中诚信国际 信用评级有限责任公司（下称"中诚信国际"）对公司主体信用状况进行了评级。 特此公告。 淮北矿业控股股份有限公司董事会 2024 年 8 月 16 日 中诚信国际在对公司生产经营状况、宏观经济和政策环境及相关行业情况进 行综合分析与评估的基础上，于 2024 年 8 月 13 日出具了《2024 年度淮北矿业 控股股份有限公司信用评级报告》，评定公司主体信用等级为 AAA，评级展望为 稳定，有效期为 2024 年 8 月 13 日至 2025 年 8 月 13 日。 本次评级报告详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《2024 年度淮北矿业控股股份有限公司信用评级报告》。 ...

特此公告。 淮北矿业控股股份有限公司董事会 2024 年 7 月 11 日 淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）董事会近日收到公司副总经理 邵华先生提交的书面辞职报告，邵华先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司副 总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定，邵华先生的辞 职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，邵华先生未持有公司股份。 辞职后，邵华先生不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司正常生产经营。 邵华先生担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、 经营管理和持续发展发挥了积极作用，公司及董事会对邵华先生在任职期间为公 司做出的贡献表示衷心的感谢！ 股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临 2024—042 淮北矿业控股股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

淮北矿业控股股份有限公司 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二四年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《淮 北矿业控股股份有限公司公开发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称 "《受托管理协议》"）《淮北矿业控股股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"《募集说明书》"）《淮北矿业控股股份有限公司 2023 年年度 报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受 托管理人国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"）编制。国元证券对本报告 中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信 息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜 做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国元证券所作的承诺或声明。 在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国元证券不承担任何 责任。 1 | 重要声明 1 | | | -- ...