证券日报网讯8月26日晚间，淮北矿业（600985）发布公告称，同意补选周二元先生为公司第十届董事 会非独立董事。 ...

格隆汇8月26日丨淮北矿业(600985.SH)发布中报，2025上半年实现营业总收入206.82亿元，同比下降 44.58%；归属母公司股东净利润10.32亿元，同比下降64.85%；基本每股收益为0.38元。 ...

淮北矿业控股股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范淮北矿业控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规范性文 件的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三至五名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事、三分之一以上 董事提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责召集和主持委员 会会议。 第八条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会及高级管理人 员的规模和构成向董事会提出建议； （二）研究董 ...

第一章 总 则 淮北矿业控股股份有限公司 董事会议事规则 第五条 股东会可以以普通决议的方式解任非职工董事，决议作出之日解任 生效。无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第一条 为进一步规范淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及 《淮北矿业控股股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）等有关规定，结合公 司实际情况，制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司设董事会。董事会为公司决策机构，对股东会负责，并向其报 告工作。公司董事会由 10 名董事组成，设董事长 1 名，其中职工董事 1 人，独 立董事不少于 1/3。 第六条 董事应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，对公司负有忠实 义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利 益。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利 益为行为准则，并保证不 ...

淮北矿业控股股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善淮北矿业控股股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，加强和规范公司董事、高级管理人员（以下简称"高管人员"）薪酬的管理， 完善激励和约束机制，充分激发公司董事、高管人员的积极性、主动性和创造性， 促进公司高质量发展，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司 章程》及其他相关规定，结合公司实际经营情况，制定本办法。 （二）实际收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）薪酬与公司长远发展和利益相结合； （四）薪酬与市场价值规律相符； （五）公开、公正、透明的原则。 第二条 本办法所称董事、高管人员是指由股东会或董事会批准任命的下列人 员包括： （一）公司董事 1.内部董事：指公司高管人员或员工担任的董事； 2.外部董事：指除内部董事外的其他董事会成员，其中独立董事为按照《上市 公司独立董事管理办法》规定选举的，与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进 行独立客观判断关系的董事； (二)高管人员：指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程 师、安监局局长等。 第三条 公司将遵循以下原则建立董 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 淮北矿业控股股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为促进淮北矿业控股股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，制定本制 度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则 和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确 保有足 ...

淮北矿业控股股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应淮北矿业控股股份有限公司（以下简称"公司"）发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规 定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事、三分之一以上 董事提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责召集和主持委员 会会议。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本细 则的 ...

淮北矿业控股股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范淮北矿业控股股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准 则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规 范性文件以及《淮北矿业控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下 列情形之一的，公司应当在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东会。 （一）董事人数不足《公司章程》规定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损 ...

淮北矿业控股股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强淮北矿业控股股份有限公司（以下简称"公司") 与投资者和潜在投资者（下称"投资者"）之间的有效沟通，促进投资者对公司 的了解和认同，强化公司与投资者之间长期、稳定的良性互动关系，提高公司的 核心竞争力和投资价值，实现公司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资 者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关 于进一步提高上市公司质量的意见》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等有 关法律、法规和规范性文件的规定以及《淮北矿业控股股份有限公司章程》，并 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司与公司的股权、债权投资人或潜在投资者之间 的关系。 第三条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资 ...

淮北矿业控股股份有限公司 经理层任期制和契约化管理办法 第一章 总则 第一条 为建立健全淮北矿业控股股份有限公司（以下简称"公司"）经理 层人员考核激励约束机制，有效激发企业活力，促进和保障企业持续健康稳定发 展，根据《安徽省国有企业推行经理层成员任期制和契约化管理实施方案》精神， 结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称的经理层人员任期制和契约化管理，是指对公司经理层 人员实行的，以固定任期和契约关系为基础，根据合同或协议约定开展年度和任 期考核，并根据考核结果兑现薪酬和实施聘任（或解聘）的管理方式。 第三条 本办法适用范围为：公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负 责人。 第四条 经理层人员任期制与契约化管理遵循下列原则： 1.加强党的领导。坚持和加强党对国有企业的全面领导，坚持党管干部、党 管人才原则，保证公司党委对干部人事工作的领导权和管理权，切实发挥党组织 在推行经理层成员任期制和契约化管理工作中的领导和把关作用； 2.坚持权责对等。依法落实董事会对经理层成员的聘任、业绩考核、薪酬管 理等权利，切实保障总经理根据公司法和公司章程行使主持经营管理、组织实施 董事会决议等职权，推动形成各司其职、 ...