淮北矿业控股股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强淮北矿业控股股份有限公司（以下简称"公司"）舆情管理， 提高公司舆情应对能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆 情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者 的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或可能给公司造成重大影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生品交 易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 组织体系及工作职责 （五）各类舆情处理过程中的其他事项。 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对 的工作机制。 第四条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司董事长担任组长，董事会秘书担任副组长，组员由公司其他高级管理人员及 相关职能 ...

淮北矿业控股股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 李桂臣 作为淮北矿业控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司 独立董事制度》以及公司董事会各专门委员会实施细则等相关规定，认真履行独 立董事职责，密切关注公司经营情况，按时出席相关会议，认真审议各项议案， 客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥独立董事的作用，积极为公司的稳定健 康发展出谋划策。 人自此正式履职。现将本人在2024年度任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 李桂臣，男，1980 年 9 月生，研究生学历，博士。2008 年 7 月至 2015 年 业大学矿业工程学院教授；2011 年 7 月至 2013 年 7 月兼任淮北矿业股份有限公 司博士后科研工作站博士后，从事矿业工程研究；2019 年 3 月至 2021 年 2 月兼 任国家自然科学基金委员会工程与材料科学部流动项目主任；现任中国矿业大学 矿业工程学院教授，淮北矿业独立董事。 （二）关于独立性的情况说明 本人对照《上市公司独立董事管理办法》第六条规定， ...

证券代码：600985 证券简称：淮北矿业 公告编号：2025-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：安徽省淮北市人民中路 276 号淮北矿业会议中心 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (七) 涉及公开征集股东投票权 未征集投票权 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 淮北矿业控股股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 关于财务公司与淮北矿业集团签署《金融服务协议》暨 关联交易的议案 关于财务公司与华塑股份签署《金融服务协议》暨关联 交易的议案 本次股东大会还将听取独立董事 2024 年度述职报告。 上述议案已经公司 2025 年 3 月 26 日召开的第十届董事会第四次会议、第十 届监事 ...

淮北矿业控股股份有限公司 2024 年度提质增效重回报行动方案评估报告 为扎实推进高质量发展,切实提高投资者回报，淮北矿业控股股份有限公司 （下称"淮北矿业""公司"）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提 质增效重回报"专项行动的倡议》，制定并披露了《2024 年度提质增效重回报 行动方案》（下称"行动方案"）。公司根据行动方案积极开展和落实相关工作， 在聚焦主业高质量发展、强化管理降本增效、健全公司治理、加强投资者关系管 理等方面取得较好效果，现将行动方案年度执行情况报告如下： 一、聚焦主业高质量发展 2024 年，面对煤炭、化工行业持续低迷的市场压力，公司通过不断深化改 革，多措并举齐发力，主业发展质量持续提升，产业基石进一步夯实。 做强煤炭产业方面。一是祁南、邹庄、袁店二井 3 对矿井顺利通过省级智能 化验收，目前除资源枯竭矿井外，其余矿井全部实现智能化；深化采煤、掘进、 盾构施工等"十大标配"建设，实现综掘、巷修标配全覆盖；深入推进"四化三 减"，新建 14 个智能化采煤工作面、35 条掘锚护一体化作业线、6 条自动化钻 探作业线、1 条智能化钻探作业线，大幅提高矿井采掘智能化水平。二是陶忽图 ...

淮北矿业控股股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监 督职责情况的报告 淮北矿业控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度年报审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求，董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将审计委员会对容诚会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如 下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 8 月 29 日，公司召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于续聘 2024 年度外部审计机构的议案》，并于 2024 年 9 月 26 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，决定继续聘用容诚会计师事务所为公司 2024 年度外部审计机构，负责公司财务和内控审计工作，聘期一年。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，容诚会计师事务所对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务 ...

公司代码：600985 公司简称：淮北矿业 淮北矿业控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 淮北矿业控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临 2025—008 淮北矿业控股股份有限公司 关于聘任 2025 年度外部审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（下 称"致同会计师事务所"） 原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（下 称"容诚会计师事务所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于容诚会计 师事务所已连续多年为淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）提供审计服 务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，公司拟 更换会计师事务所。经邀请招标并根据评标结果，公司拟聘任致同会计师事务所 为公司 2025 年度外部审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与容诚 会计师事务所进行了充分沟通，容诚会计师事务所对此无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 ...

股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临 2025—012 淮北矿业控股股份有限公司 关于财务公司与华塑股份签署《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 关联交易内容：公司控股子公司淮北矿业集团财务有限公司（下称"财 务公司"）拟与公司控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司（下称"淮北矿业 集团"）控股子公司安徽华塑股份有限公司（下称"华塑股份"）签署《金融服务 协议》，向华塑股份及其合并报表范围内下属公司提供相关金融服务。 该关联交易事项已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，关联董事 回避表决。该关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 本金融服务协议按一般商业条款订立，遵循平等自愿的原则，定价公允 合理，不会损害公司及全体股东的利益。 一、关联交易概述 为加强成员单位资金集中管理，拓宽融资渠道，提高资金使用效率和效益， 经公司 2021 年年度股东大会审议通过，财务公司与华塑股份签署《金融服务协 议》，协议有效期为三年。目前，该协议即将期满，财务公司 ...

股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临 2025—017 淮北矿业控股股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 4 月 2 日(星期三)至 4 月 9 日(星期三)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqtzb@hbcoal.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 公司已于 2025 年 3 月 28 日发布 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 10 日上午 9:30-10:30 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频录播和网络互动结合的形式召开，公司将针对 2024 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二 ...

淮北矿业控股股份有限公司 对会计师事务所2024年度履职情况评估报告 淮北矿业控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司2024年度年报 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所2024年审计过程中的履职情 况进行评估。经评估，公司认为容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职 保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 截至2024年12月31日，容诚会所基本情况如下： | 事务所名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1988年8月 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 | | | 首席合伙人 | 肖厚发 | 上年末合伙人数量 | 212人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 1552人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 7 ...