淮北矿业控股股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600985 公司简称：淮北矿业 淮北矿业控股股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 174 淮北矿业控股股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人孙方、主管会计工作负责人邱丹及会计机构负责人（会计主管人员）戚玉虎声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期，公司未进行利润分配，也未进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场状况变化等多方面因素影响，并不构 成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 九、 是否存在半数以上 ...

股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临 2025—026 淮北矿业控股股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮北矿业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 16 日以电 子邮件方式发出召开第十届董事会第六次会议的通知，会议于 2025 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人。会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项： 一、公司 2025 年半年度报告及摘要 本报告已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过，并 同意提交董事会审议。 表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 《公司 2025 年半年度报告》及摘要同日刊登于上海证券交易所网站。 二、关于财务公司 2025 年半年度为关联方提供金融服务的持续风险评估报 告 本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通 过，并同意提交公司董事会审议。 根据 ...

股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临 2025—028 淮北矿业控股股份有限公司 关于申请注册发行中期票据的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为满足淮北矿业控股股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展资金需求， 进一步调整和优化公司债务结构，降低财务费用，保证公司可持续发展，根据《公 司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《非金融企业中期票 据业务指引》等法律法规的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册 发行不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的中期票据，具体内容如下： 一、发行方案 1.注册发行规模 不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），具体注册和发行规模将以公司在中国 银行间市场交易商协会注册的金额为准。 2.发行期限 在注册额度有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身需求在银行间债 券市场择机一次或分期发行。 4.发行利率 根据公司信用评级状况，参考市场同期发行情况等，由公司和主承销商协商 设定发行利率区间，最终实际发行利率以簿记发行结果公告为准。 ...

淮北矿业控股股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范淮北矿业控股股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，制订本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 第五条 公司的董事和高级管理人员应当勤 ...

淮北矿业控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全淮北矿业控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法 律法规、规范性文件的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、总工程师、安监局长、董事会秘 书和公司认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，其中独立董事应当过半 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事、三分之 一以上董事提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 第六条 薪酬与考核委员会 ...

（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺担任召集人的会计专业人士； 淮北矿业控股股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范淮北矿业控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、被 解除职务以及其他导致董事、高级管理人员离职等情形。 第四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 除法律法规、部门规章和《公司章程》另有规定外，出现下列规定情形的，在改 选出的董事就任前，原董事仍应当按照法律法规、上海证券交易所相关规定及《公 司章程》规定 ...

淮北矿业控股股份有限公司 公司章程 二○二五年八月 1 | | | | 第一章 | 总则 … | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | 股份 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 第一节 | 股东的一般规定 . | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 . | | 第六节 | 股东会的召开 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 . | | 第五章 | 董事和董事会 . | | 第一 ...

淮北矿业控股股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范淮北矿业控股股份有限公司（以下简称"公司"）对 外捐赠行为，加强公司对捐赠事务的管理，更好地履行社会责任，提升公司品牌 形象，同时确保公司资产的合理使用和股东权益的有效维护，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》《上海证券交易所股票上市规则》 《安徽省国资委关于加强省属企业对外捐赠管理工作的若干意见》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及其下属全资子公司、控股子公司（以下统称为 "子公司"）的对外捐赠事项。未经授权，公司下属子公司不得开展对外捐赠事 项。 第三条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及子公司以公司或子公司名义 自愿无偿将其有权处理的合法财产赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活动没 有直接关系的公益事业的行为。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 自愿无偿原则。公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准 入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，从而导致市场不公平竞争。 第五条 权责清晰原则。公司以其拥有处分权的合法财产做出的任何对外捐 赠行为， ...

淮北矿业控股股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥淮北矿业控股股份有限公司（以下简称"公司"）审计 委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内 部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所自律监管指引 第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，行使《公司法》规定的监 事会的职权，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 （一）具有注册会计师资格； 1 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 第八条 审计委员会成员的任期与公司其他董事相同，每届任期不得超过三 年，任期届满，连选可以连任，但独立董事成员任期不得超过 6 年。期间如有委 员因辞任或者其他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去 审计委员会职务，并由董事会根据上述第三至 ...

淮北矿业控股股份有限公司 总经理办公会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司总经理办公会议事程序，保证公司经理层依法行 使职权，提高议事效率，推进企业持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公 司董事会授权经理层及总经理向董事会报告工作制度》等规定，特制订本议事规 则。 第二条 公司总经理及经理层应当遵守法律法规和《公司章程》的规定，履 行诚信和勤勉的义务。 第三条 公司设总经理 1 名，副总经理 5-11 名，总经理、副总经理、财务 负责人、董事会秘书、总工程师、安监局局长等高级管理人员构成公司经理层， 是公司日常生产经营的决策和管理核心。 第四条 公司办公室是总经理办公会归口组织部门，负责总经理办公会的日 常组织和管理工作。 第二章 议事原则 第五条 公司总经理主持公司安全、生产、经营管理工作，副总经理等其他 高级管理人员按照分工各司其职，协助总经理开展工作，并在各自分管的范围内 从事日常经营管理活动。 第六条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； ...