淮北矿业控股股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第一条 为规范淮北矿业控股股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂 缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）等法律、行政法规和规章以及《公司章程》，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证监会和证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本 制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第六条 ...

淮北矿业控股股份有限公司 第二章 防范大股东及关联方资金占用的原则 第五条 大股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往来 中，应严格按公司决策程序履行审批手续，不得占用公司资金。 1 第六条 公司严格防止大股东的非经营性资金占用行为，不得以下列方式将 资金直接或间接地提供给大股东、实际控制人及其他关联方使用： 防止大股东及关联方占用公司资金的规定 第一章 总则 第一条 为进一步健全淮北矿业控股股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度，规范关联交易，建立防止大股东及关联方占用公司资金的长效机制， 杜绝大股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》等相关规 定，制定本规定。 第二条 本规定所称"资金占用"包括：经营性资金占用和非经营性资金占 用。经营性资金占用是指大股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产 经营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占 ...

关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600985 证券简称：淮北矿业 公告编号：临 2025-033 淮北矿业控股股份有限公司 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 9 月 2 日(星期二)至 9 月 8 日(星期一)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 zqtzb@hbcoal.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 淮北矿业控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 27 日发 布 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 9 月 9 日(星期二)上午 10:00-11:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年半年度的经 ...

淮北矿业控股股份有限公司 提质增效重回报行动方案 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，认真落实国务院《关于进 一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市 公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，淮北矿业控股股份有限公司（下称 "公司"）于 2024 年 8 月制定实施了《2024 年度提质增效重回报行动方案》并 取得了阶段性成效。为力求长期推动公司实现高质量发展，持续提升投资者回报 水平，更好保障投资者特别是中小投资者合法权益，公司特制定了提质增效重回 报行动方案，具体内容如下： 一、深耕主责主业，提升经营质量 公司是以煤炭、化工板块为主业，煤电、新能源、非煤矿山等产业板块协同 发展的大型能源化工企业，现有生产矿井 16 对，核定产能 3425 万吨/年，在建 矿井 1 对，核定产能 800 万吨/年；主要化工产品核定产能为焦炭 440 万吨/年、 甲醇 90 万吨/年、乙醇 60 万吨/年。 未来，公司将继续坚持"依托煤炭、延伸煤炭、超越煤炭"发展战略，持之 以恒聚焦主责主业，不断提升经营效率和盈利能力。做强煤电产业，坚定不移走 安全好、效率高、用人少的发展道路，加快实施 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）根据上海证券交易所《上市公 司行业信息披露指引第二号——煤炭》、《上市公司行业信息披露指引第十三号 —化工》的有关规定，现将公司 2025 年半年度主要经营数据披露如下： 证券代码：600985 证券简称：淮北矿业 公告编号：临 2025-032 淮北矿业控股股份有限公司 2025 年半年度主要经营数据公告 说明：甲醇销量、收入、售价等不含公司内销。 三、煤化工产品的主要原材料的采购量、消耗量及价格变动情况 | | 主要原材料 | 单位 | 2025 年 1-6 | | 月 | 2024 年 1-6 | 月 | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 洗精煤 | 采购量 | 万吨 | | 244.63 | | 243.76 | | 0.36 | | | 采购金额 | 万元 | | 266,458.34 | | 412,464.88 | | -35 ...

淮北矿业控股股份有限公司 关于财务公司2025年半年度为关联方提供金融服务的 持续风险评估报告 淮北矿业集团财务有限公司（下称"财务公司"）为淮北矿业控股股份有限 公司（下称"公司"）控股子公司，是一家为成员单位提供金融服务的非银行金 融机构。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》 和《企业集团财务公司管理办法》的要求，公司对下属财务公司为淮北矿业（集 团）有限责任公司（下称"淮北矿业集团"）及其下属成员单位（不含本公司及 其合并报表范围内的下属公司）等关联方提供存款、贷款等金融服务进行风险评 估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于2014年4月16日，是经原中国银监会安徽监管局批准成立的 非银行金融机构。 公司名称：淮北矿业集团财务有限公司 注册地址：安徽省淮北市相山区人民中路276号 法定代表人：孙斌 注册资本：人民币163,300万元 统一社会信用代码：913406000978786602 股东情况：公司持有财务公司51.01%股权，淮北矿业集团持有财务公司 48.99%股权。 主要财务数据：截至2025年6月30日，财务公司总资产121.10亿元，总负债 ...

证券代码：600985 证券简称：淮北矿业 编号：临 2025—029 淮北矿业控股股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮北矿业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开 第十届董事会第六次会议，审议通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及相 关制度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、取消监事会情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司治理效能，根据最新修 订的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定取消监事会的设置，由董 事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《公司监事会议事规则》相 应废止。 现任监事自股东大会审议通过取消监事会事项之日起职务自动解 ...

证券代码：600985 证券简称：淮北矿业 公告编号：2025-030 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事、高级管理人员离任情况 （一）提前离任的基本情况 淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）于近日收到董事、总经理葛春 贵先生书面辞职报告，辞职报告自送达公司时生效，同时公司副总经理、财务负 责人、董事会秘书邱丹先生因工作调整，不再担任上述职务，具体情况如下： | 姓名 | 离任职务 | | 离任时间 | | | 原定任期到期日 | | | | 离任原因 | 是否继续 在上市公 司及其控 股子公司 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 毕的公开 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | | 任职 | | 承诺 | | 葛春贵 | 董事、总经理 | 2025 | 年 8 | 月 | 25 | 日2027 年 | 9 | 月 | 2 ...

证券代码：600985 证券简称：淮北矿业 公告编号：2025-031 淮北矿业控股股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 23 日 9 点 00 分 召开地点：安徽省淮北市人民中路 276 号淮北矿业会议中心 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 23 日 至2025 年 9 月 23 日 股东大会召开日期：2025年9月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 采用上海证券交易所网络投票 ...

1.公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和 公司内部管理制度的各项规定； 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 8 月 16 日以电子邮 件方式发出了召开第十届监事会第六次会议的通知，会议于 2025 年 8 月 26 日以 现场方式召开，应参会监事 5 人，实参会监事 5 人，会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项： 一、公司 2025 年半年度报告及摘要 公司监事会根据《证券法》及其他法律法规的相关要求，对董事会编制的 2025 年半年度报告进行了严格审核，认为： 股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临 2025—027 淮北矿业控股股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 2.公司 2025 年半年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 规定，该报告真实地反映出公司 2025 年 1-6 月份的财务状况和经营成果等事项； 3.未发现参与公司 ...