淮北矿业控股股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海 证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《淮北矿业 控股股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况， 制订本规则。 第二章 董事会组成及职权 第二条 公司设董事会。董事会为公司决策机构，对股东大会负责，并向其 报告工作。公司董事会由 9 至 11 名董事组成，设董事长 1 名，其中职工董事 1 人，独立董事不少于 1/3。 第三条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的职权范围内行使职 权，包括但不限于: （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）中长期发展决策权。制订中长期发展规划纲要、重大投资方案和培育 新业务领域； (五)职工工资分配管理权。制定工资总额管理办法，明确工资总额决定机制， 动态监测职工工资有关指标执行情况以及统筹推进公司内部收入分配制度 ...

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党 章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系按照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司（以下简称"公司"）。 公司经安徽省人民政府皖府股字［1999］22 号批准证书批准，以 发起方式设立；在淮北市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 营业执照号：91340600711775718W。 第三条 公司于 2004 年 4 月 13 日经中国证监会证监发行字 [2004]34 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4000 万股， 于 2004 年 4 月 28 日在上海证券交易所上市。 淮北矿业控股股份有限公司 公司章程 $$=0=\sqrt{9}\neq\sqrt{3}$$ 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | | 股份发行 6 | | 第二节 | | 股份增 ...

证券代码：600985 证券简称：淮北矿业 编号：临 2024—052 淮北矿业控股股份有限公司 关于 2024 年度提质增效重回报行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、聚焦主业发展高质量 公司坚持"依托煤炭、延伸煤炭、超越煤炭"发展战略，以高质量发展为主 题，以绿色低碳转型为主线，因地制宜发展新质生产力，深入推进煤炭产业强链、 化工产业延链、战新产业补链工程，形成煤炭、煤电、化工、新能源、非煤矿山 等产业板块协同发展的现代化产业体系。 （一）做强煤炭产业 一是持续推进煤矿智能化建设，2024 年新建成 3 对智能化矿井，累计建成 10 对，计划 2025 年生产矿井基本实现智能化。二是加快在建矿井建设，内蒙古 陶忽图矿井是公司在省外建设的首座特大型煤矿，设计产能 800 万吨/年，力争 2025 年底建成。三是积极推动煤炭资源收储，一方面推进省内生产矿井深部资 源的整合收储，已累计收储临涣矿、芦岭矿等深部资源 1.24 亿吨，2024 年加快 推进涡北矿深部优质焦煤资源收储；另一方面公司成立煤矿 ...

为保证公司监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述换届选举事项 前，公司第九届监事会成员按照《公司法》《公司章程》相关规定继续履行职责。 股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 公告编号：临 2024-050 淮北矿业控股股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）第九届监事会任期即将届满， 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司开展监事会换届选举工作，现将本次监事会换届选举 情况公告如下： 特此公告。 淮北矿业控股股份有限公司监事会 公司第十届监事会拟由 5 名监事组成，其中股东监事 3 人，职工监事 2 人。 公司于 2024 年 8 月 29 日召开第九届监事会第二十二次会议，审议通过《关于监 事会换届选举暨提名公司第十届监事会股东监事的议案》，同意提名许建清先生、 马向东先生、杨明先生为公司第十届监事会股东监事候选人（简历详见附件）。 上述股东监事候选人尚需提交公司股东 ...

(三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证 券交易所规定的情形。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上化 工、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人裴仁彦已取得上海证券交易所独立董事资格 证书。 提名人淮北矿业控股股份有限公司(以下简称"淮北矿 业")董事会,现提名裴仁彦为淮北矿业第十届董事会独立 董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任淮北矿业第十届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与淮北矿业之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形; 独立董事提名人声明与承诺 (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 职资格和条件的相关规定; l (一)在 ...

第一条 为规范淮北矿业控股股份有限公司(以下简称"公司")选聘、续 聘、变更会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《 中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 淮北矿业控股股份有限公司 选聘会计师事务所管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告及内部控制发表审计意见、出具审计报告的行 为。公司选聘会计师事务所从事其他专项审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得 在董事会、股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下条件： （一）具有独立承担民事责任的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证 监会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600985 公司简称：淮北矿业 淮北矿业控股股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 182 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人孙方、主管会计工作负责人邱丹及会计机构负责人（会计主管人员）潘仁勇声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期，公司未进行利润分配，也未进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场状况变化等多方面因素影响，并不构 成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性 ...

股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临 2024—055 淮北矿业控股股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 8 月 30 日(星期五)至 9 月 4 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqtzb@hbcoal.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 会议召开时间：2024 年 9 月 5 日(星期四)上午 9:00-10:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 公司董事长、独立董事、财务负责人、董事会秘书及其他管理人员，如有特 殊情况，公司参会人员可能会有调整。 公司将于 2024 年 8 月 3 ...

淮北矿业控股股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 公告编号：临 2024-049 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）第九届董事会任期即将届满， 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会换届选举 工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 公司第十届董事会拟由 10 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 4 名，职工董事 1 名。公司于 2024 年 8 月 29 日召开第九届董事会第二十五次会议， 审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议 案》和《关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》。 同意提名孙方先生、葛春贵先生、周四新先生、邱丹先生、陈金华先生为公司第 十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名裴仁彦先生、姚圣先 生、王敏先生、李桂臣先生为公司第十届董事会独 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人淮北矿业控股股份有限公司(以下简称"淮北矿 业")董事会,现提名王敏为淮北矿业第十届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任淮北矿业第十届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与淮北矿业之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上化 工、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人王敏已取得注册咨询工程师(投资)职业资格 证,已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的所有课 程学习。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 l 职资格和条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证 券交易所规定的情 ...