二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 根据《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定和要求，2024 年度董 事会审计委员会认真履行审计监督职责，对审议的相关事项发表客观意见，充分 发挥了专门委员会作用。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 淮北矿业控股股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会共五位委员，原委员黄国良、刘志迎于 2024 年 4 月 26 日辞任公司董事及相关专门委员会职务，公司补选姚圣、王敏、李桂 臣为独立董事，并相应调整审计委员会成员。变更后的审计委员会由董事周四新， 独立董事裴仁彦、姚圣、王敏、李桂臣 5 名委员组成，其中主任委员由具有会计 专业资格的独立董事姚圣担任，全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的 专业知识和能力。2024 年 9 月 26 日，公司董事会实施了换届选举，换届后第十 届董事会审计委员会仍由前述人员担任。 2024 年度，董事会审计委员会共召开了 7 次会议，全体委员亲自出席会议， 具体情况如下： （一）2024 年 1 月 2 日，第九届董事会审计委员会召开 2024 年度第一次会 ...

股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临 2025—011 淮北矿业控股股份有限公司 关于财务公司与淮北矿业集团签署《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 关联交易内容：公司控股子公司淮北矿业集团财务有限公司（下称"财 务公司"）拟与公司控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司（下称"淮北矿业 集团"）签署《金融服务协议》，向淮北矿业集团及其下属成员单位（不含本公司 及其合并报表范围内的下属公司、安徽华塑股份有限公司及其合并报表范围内的 下属公司，下同）提供相关金融服务。 该关联交易事项已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，关联董事 回避表决。该关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 本金融服务协议按一般商业条款订立，遵循平等自愿的原则，定价公允 合理，不会损害公司及全体股东的利益，不会对控股股东形成依赖。 一、关联交易概述 为加强成员单位资金集中管理，拓宽融资渠道，提高资金使用效率和效益， 经公司 2021 年年度股东大会审议通过，财务公司与公司控股 ...

淮北矿业控股股份有限公司 关于续签日常关联交易框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 3 月 26 日，淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）与淮北 矿业（集团）有限责任公司（下称"淮北矿业集团"）续签了《房屋租赁框架协 议》《土地使用权租赁框架协议》《煤炭销售框架协议》《物资购销框架协议》及 《综合服务框架协议》（上述协议统称为"日常关联交易框架协议"）。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临 2025—010 此项关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而 对关联人形成依赖。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 经公司第九届董事会第七次会议和 2021 年年度股东大会审议通过，公司与 淮北矿业集团签定了日常关联交易框架协议，协议有效期为三年，目前即将期满。 为满足公司日常生产经营需要，进一步规范公司与淮北矿业集团之间发生的房 屋、土地使用权租赁，物资采购及销售，工业用水供应、工程建设施工 ...

淮北矿业控股股份有限公司 关于财务公司2024年度为关联方提供金融服务的持 续风险评估报告 淮北矿业集团财务有限公司（下称"财务公司"）为淮北矿业控股股份有 限公司（下称"公司"）控股子公司，是一家为成员单位提供金融服务的非银 行金融机构。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联 交易》和《企业集团财务公司管理办法》的要求，公司对下属财务公司为淮北 矿业（集团）有限责任公司（下称"淮北矿业集团"）及其下属成员单位（不 含本公司及其合并报表范围内的下属公司）等关联方提供存款、贷款等金融服 务进行风险评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于2014年4月16日，是经原中国银监会安徽监管局批准成立的 非银行金融机构。 公司名称：淮北矿业集团财务有限公司 注册地址：安徽省淮北市相山区人民中路276号 法定代表人：殷召峰 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴 现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融 资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单 位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资；国家金融监督管理 ...

重要内容提示： 股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临 2025—009 淮北矿业控股股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司 2024 年度与关联方实际发生的购销、服务类日常关联交易总额为 239,139.33 万元，具体如下： 本事项已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东 大会审议。 日常关联交易为公司正常生产经营所需，关联交易定价公允，不存在损 害本公司及非关联股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响，也不会 对公司独立性构成影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 3 月 25 日，公司独立董事召开第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，经全体独立董事一致同意，审议通过《关于 2025 年度日常关联 交易预计的议案》，同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项，并对 2025 年初 至 3 月 20 日与关联方已发生的日常关联交易金额进行确认。独立董事专门会 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.8400 | 2.5100 | -26.69 | 2.8300 | | 每股净资产（元） | 15.74 | 14.95 | 5.28 | 13.37 | | 每股公积金(元) | 4.13 | 3.31 | 24.77 | 3.36 | | 每股未分配利润(元) | 9.23 | 9.24 | -0.11 | 7.91 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 658.75 | 735.92 | -10.49 | 692.25 | | 净利润(亿元) | 48.55 | 62.25 | -22.01 | 70.11 | | 净资产收益率(%) | 11.95 | 17.62 | -32.18 | 23.11 | 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 184624.16万股，累计占流通股比： 68.56%，较上 ...

2025 年 02 月 26 日 淮北矿业 (600985) ——24 年产销量下滑但业绩稳健，看好公司成长性 报告原因：有信息公布需要点评 买入（维持） 严天鹏 A0230524090004 yantp@swsresearch.com 闫海 A0230519010004 yanhai@swsresearch.com 施佳瑜 A0230521040004 shijy@swsresearch.com | 市场数据： | 2025 年 02 月 25 日 | | | --- | --- | --- | | 收盘价（元） | | 13.29 | | 一年内最高/最低（元） | 20.50/12.92 | | | 市净率 | | 0.9 | | 股息率%（分红/股价） | | 7.52 | | 流通 A 股市值（百万元） | | 35,793 | | 上证指数/深证成指 | 3,346.04/10,854.50 | | | 注："股息率"以最近一年已公布分红计算 | | | | 基础数据: | 2024 年 09 月 30 日 | | --- | --- | | 每股净资产（元） | 15.52 | | 资产负债率% ...

股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临 2025—004 淮北矿业控股股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人权益变动触及 1%整数倍的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动为控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司（以下简称"淮 北矿业集团"）履行此前披露的增持股份计划，不触及要约收购。 计划的公告》（公告编号：临 2024-067）。 二、本次权益变动前后，信息披露义务人及其一致行动人拥有公司权益的股 份变动情况 | | 本次权益变动前 | | | | | | 本次权益变动后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | （截至 月 12 日） | 2024 | 年 | 12 | （截至 | 2025 | 年 2 | 月 | 10 | 日） | | | 持股数量（股） 持股比例（%） 持股数量（股） 持股比例（%） | | | | | | ...

一、主要运营数据 注：商品煤销量不含公司自用，含自用产销率为 100%；甲醇销量不含自用，含自用产销率 为 97%。 二、风险分析 股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临 2025—002 淮北矿业控股股份有限公司 2024 年度主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经淮北矿业控股股份有限公司（以下简称"公司"）财务部门初步测算，公 司 2024 年度煤炭及煤化工业务主要运营数据如下表： | 指标项目 | 单位 | 2024 年度 | 2023 年度 | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、煤炭业务 | | | | | | 商品煤产量 | 万吨 | 2,055.30 | 2,197.34 | -6.46 | | 商品煤销量 | 万吨 | 1,536.69 | 1,783.20 | -13.82 | | 二、煤化工业务 | | | | | | 1、焦炭 | | | | | | 焦炭产量 | 万吨 | 354.65 | 377.10 ...