四创电子股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理 准则》，上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律法规及《公司章程》《公司审计委 员会年报工作规程》等规定，公司董事会审计委员会在 2024 年度尽职尽责，积极 开展工作，认真履行职责。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第七届董事会审计委员会由独立董事潘立生、徐淑萍、沈泽江、李柏， 董事靳彦彬 5 名委员组成，独立董事潘立生担任主任委员。 公司董事会于 2024 年 7 月 18 日完成换届，选举产生第八届董事会审计委员 会成员，第八届董事会审计委员会由独立董事杨模荣、王宁、沈泽江、李柏，董 事张小旗 5 名委员组成，独立董事杨模荣担任主任委员。 二、董事会审计委员会会议召开情况 1.2024 年 1 月 12 日，公司董事会审计委员会召开 2024 年第一次会议，董事 会审计委员会与审计会计师就公司 2023 年年报审计工作进行了事前沟通。同时， 审计委员会还听取了公司 ...

关于 2023 年度带强调事项段无保留意见内部控制审 计报告涉及事项已消除的专项说明 2023 年度带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项已消 除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法规及 规范性文件的规定，监事会对董事会出具的专项说明表示认可。公司 监事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的 合法权益。 四创电子股份有限公司监事会 1 2025 年 4 月 28 日 四创电子股份有限公司（以下简称"四创电子"或"公司"）聘 请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度内部控制的 有效性进行了审计，并出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审 计报告。公司董事会就 2023 年度内部控制审计报告带强调事项段无 保留意见涉及事项影响已消除出具了专项说明，公司监事会对《董 事会关于 2023 年度带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及 事项已消除的专项说明》发表意见如下： 监事会认为：公司 2023 年度内部控制审计报告带强调事项段无 保留意见涉及事项影响已消除，公司董事会出具的《董事会关于 ...

经核查独立董事潘立生先生、徐淑萍女士、李柏先生、沈泽江先生、杨模荣 先生、王宁先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 四创电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 四创电子股份有限公司 董事会对独立董事独立自查 情况的专项报告 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）收到历任独立董事潘立生先生、 徐淑萍女士、李柏先生，在任独立董事沈泽江先生、杨模荣先生、王宁先生出具 的《关于独立性自查情况的报告》，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独 立董事管理办法》,上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 有关规定及公司《独立董事制度》的相关要求，公司董事会就报告期内历任独立 董事潘立生先生、徐淑萍女士、李柏先生，在任独立董事沈泽江先生、杨模荣先 生、王宁先生的独立性情况进行评 ...

四创电子股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：临 2025-010 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：四创电子高新区会议室 股东大会召开日期：2025年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日 至2025 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:3 ...

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2025-005 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本报告尚须提交公司股东大会审议。 四、审议通过《2024 年度利润分配预案》 四创电子股份有限公司 八届六次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日发出召开八 届七次监事会的会议通知，会议于 2025 年 4 月 28 日下午在合肥市高新区公司会议 室以现场方式召开。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，由监事会主席邹建中 召集和主持。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议审 议并通过了以下事项： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本报告尚须提交股东大会审议。 二、审议通过《2024 年度财务决算报告》 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本报告尚须提交公司股东大会审议。 三、审议通过《2025 年度财务预算报告》 公司监事会认为：2 ...

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2025-004 四创电子股份有限公司 八届七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日发出召开八届 七次董事会的会议通知，会议于2025年4月28日下午16时30分在合肥市高新区公 司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，由董 事长张成伟先生召集和主持，监事及部分高管人员列席了会议。会议的召集和召 开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项： 一、审议通过《2024年度董事会工作报告》 同意8票，反对0票，弃权0票，本报告尚须提交股东大会审议。 公司独立董事分别提交了《2024年度独立董事述职报告》，全文刊登于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司第八届独立董事将在2024年年度股东 大会上进行述职。 董事会依据独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》作出了专项意见， 详见《董事会对独立董事独立自查情况的专项报告》， ...

四创电子股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 不进行现金分红，不送红股也不实施资本公积金转增股本。 ● 本次利润分配方案尚须提交公司股东大会审议批准。 ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2025-006 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 鉴于公司 2024 年度净利润为负值，因此不触及《上海证券交易所股票上市 规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 二、本次利润分配预案的情况说明 （一）公司所处行业情况及特点 公司以打造高质量的电磁感知产业生态链为主责，重点聚焦气象雷达、空管 雷达、低空监视雷达、新体制雷达等感知产品业务，印制电路板、微波组件、电 源等感知基础业务 ...

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2025-009 四创电子股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期 条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 4 月 28 日，四创电子股份有限公司（以下简称"公司"或"四创电 子"）召开八届七次董事会和八届六次监事会，审议并通过了《关于 2021 年限 制性股票激励计划第二个解除限售期条件未成就暨回购注销部分限制性股票的 议案》，同意对公司首期限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")部分已 获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，该事项尚须提交公司股东大会 审议，现将相关事项公告如下： 一、本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 2022 年 4 月 28 日，公司召开七届十次董事会会议和七届九次监事会会议， 审议通过了《关于<四创电子股份有限公司长期股权激励计划暨首期实施方案（草 案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<四创电子股份有限公司长期股权激励计划 管理办 ...

四创电子股份有限公司 审计报告 大华审字【2025】0011005226 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 四创电子股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-110 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 ...

四创电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字【2025】0011002714 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 四创电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 四创电子股份有限公司 2024 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-7 第1页 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 大华核字【2025】0011002714 号 四创电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了四创电 子股份有限公司（以 ...