南方电网储能股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 2023 年 12 月 13 日 南方电网储能股份有限公司 2023 年 12 月 13 日 证券简称：南网储能 证券代码：600995 南方电网储能股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 南方电网储能股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 2023 年 12 月 13 日 目 录 | 一、2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | | 二、2023 年第二次临时股东大会注意事项 | 2 | | 三、议案材料 | 4 | | 1.关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案 4 | | | 2.关于修订《公司章程》的议案 14 | | | 3.关于选举公司非职工监事的议案 25 | | 南方电网储能股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 2023 年 12 月 13 日 南方电网储能股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 时间 | 内容 一、主持人宣布会议开始、介绍会议出席情况 二、审议会议议案 | 主持人 | | --- | --- | --- | | | 1.关于 ...

证券代码： 600995 证券简称：南网储能 南方电网储能股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 R特定对象调研 £分析师会议 类别 £媒体采访 £业绩说明会 £新闻发布会 £路演活动 £现场参观 £其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 恒健粤澳基金，中信建投、建信基金 人员姓名 时间 2023年11月20日 地点 电话会议，现场交流 上市公司接待人 董事会秘书钟林，董事会办公室、计划与财务部、战略规划部 员姓名 负责人 投资者关系活动 投资者提出的问题及公司回复情况整理 主要内容介绍 1、国家核定抽水蓄能电站电价的核定方式是什么？是否 ...

证券代码： 600995 证券简称：南网储能 南方电网储能股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 £特定对象调研 £分析师会议 类别 £媒体采访 £业绩说明会 £新闻发布会 £路演活动 £现场参观 R其他 中信证券策略会 参与单位名称及 大成基金、淡水泉投资、汐泰投资、江苏瑞华投资、鑫巢资 人员姓名 本、思晔投资、庐雍资产、云禧基金、前方基金、睿璞投资、 丹禾易嘉、景元投资、玄甲基金、普信、德汇投资 时间 2023年11月22日 地点 广州 上市公司接待人 董事会秘书钟林 员姓名 投资者关系活动 投资者提出的问题及公司回复情况整理 ...

证券代码：600995 证券简称： 南网储能 编号：2023-75 南方电网储能股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十三次会议通知于2023年11月21日以书面送达及电子邮件方式发 出，会议于2023年11月27日在广州以现场及视频通讯相结合的方式召 开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，刘国刚、李定林、 杨璐、曹重、江裕熬、吕志6位董事现场出席，刘静萍、胡继晔、陈 启卷3位董事以视频通讯方式出席。会议由刘国刚董事长主持。公司 监事会主席胡伏秋，监事杨昌武、杨伟聪，公司纪委书记王炜和部分 高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规 定，本次会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定 公司管理体系框架的议案。 （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定 《公司责任追究管理规定》 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 公告编号：2023-70 南方电网储能股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：广东省广州市天河区龙口东路 32 号广东蓄能大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 1 股东大会召开日期：2023年12月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 13 日 至 2023 年 12 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2023-72 南方电网储能股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 4 | 条件。 | 履行岗位职责所必需的专业知识，熟悉 | | --- | --- | | | 国家宏观经济政策和有关法律法规，熟 | | | 悉国内外市场和相关行业情况，熟悉企 | | | 业运作的基本知识； | | | （五）具有五年以上从事企业管理、经 | | | 济、金融、财务、会计、能源、法律或 | | | 者其他履行独立董事职责所必需的工 | | | 作经验； | | | （六）具有良好的个人品德，不存在重 | | | 大失信等不良记录； | | | （七）在公司所在行业、所处领域工作 | | | 业绩突出，有一定知名度或影响力； | | | （八）首次聘任年龄一般不得超过 65 | | | 周岁； | | | （九）具有全日制本科以上学历； | | | （十）法律、行政法规、中国证监会规 | | | 定、上海证券交易所业务规则和公司章 | | | 程规定的其他条件。 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"独立财务顾问"）作为 南方电网储能股份有限公司（以下简称"南网储能"、"公司"）重大资产置换及发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，对公司使用部分暂时闲置募集资 金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准云南文山电力股份有限公司向 中国南方电网有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许 可〔2022〕1902 号）核准，公司获准向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）630,575,243 股，发行价格为人民币 12.69 元/股，本次发行募集资金总额为 8,001,999,833.67 元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 52,515,054.05 元（不 含增值税），实际募集资金净额为人民币 7,949,484,779.62 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2023-73 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的金额不 超过人民币180,000.00万元（含本数），使用期限自南方电网 储能股份有限公司第八届董事会第十三次会议审议批准之日 （2023年11月27日）起不超过12个月。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位及存放情况 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月向特定投资者非公开发行 630,575,243 股人民币普通股（A 股）， 发行募集资金总额为 8,001,999,833.67 元，扣除保荐承销费及其他 发行费用后，实际募集资金净额为人民币 7,949,484,779.62 元。以 上募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审 验，并出具了《验资报告》（天职业字（2022）第 44934 号）。 募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储管理，与独 立财务顾问及专户存储募集资金的商业银行签订 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2023-74 南方电网储能股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易预计的审议程序 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11 月27日召开了第八届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司2024 年度日常关联交易预计情况的议案》，公司关联董事已回避表决，非 1 本交易预计已经南方电网储能股份有限公司第八届董事会第十 三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 本交易预计涉及的日常关联交易不存在对南方电网储能股份有 限公司持续经营能力、财务状况、经营成果造成不利影响的情形， 不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会使公司对 关联方形成较大依赖，也不会对公司独立性构成影响。 本交易预计基于南方电网储能股份有限公司 2024 年度日常经营 需要，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格参考市 场价格水平。 关联董事一致审议通过。 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2023-71 南方电网储能股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第八次会议通知于 2023 年 11 月 21 日以书面送达和电子邮件方式发 出，会议于 2023 年 11 月 27 日在广东省广州市以现场结合视频的方 式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事会 主席胡伏秋主持。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司 监事会议事规则》等有关规定，本次会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 南方电网储能股份有限公司监事会 2023 年 11 月 28 日 2 与会监事对提交本次会议审议的议案进行了审议。会议形成如下 决议： （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》。 监事会审核后认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补 充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 ...