南方电网储能股份有限公司 关于投资新设 2 家全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2023-52 重要内容提示： 1 投资标的名称：新设 2 家全资子公司，即：钦州蓄能发电有限 公司（暂定名，最终以市场监督管理机关核准为准，以下简 称"钦州蓄能公司"），防城港蓄能发电有限公司（暂定名， 最终以市场监督管理机关核准为准，以下简称"防城港蓄能 公司"）。 投资金额：合计投资金额 60,000 万元。其中现金出资 30,000 万元人民币设立钦州蓄能公司，现金出资 30,000 万元人民币 设立防城港蓄能公司。 公司连续 12 个月内相同交易类别下的对外股权投资累计金额 达到披露标准，但未达到股东大会审议标准，无需股东大会 审议。 本投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组情形。 风险提示：新设子公司可能因具体项目未能取得项目核准而注 销，业务经营存在不确定性。 一、对外投资概述 2021年8月，国家能源局印发 ...

南方电网储能股份有限公司 关于第八届董事会第十一次会议相关议案的 独立董事意见 二、关于南方电网财务有限公司 2023 年半年度风险持续评估报 告的独立意见 经审阅，南方电网财务有限公司（以下简称"南网财务公司"） 风险持续评估报告客观、公正地反映了南网财务公司的经营资质、内 部控制、经营管理和风险管理状况，其业务范围、内容、流程及风险 控制等都有严格监管，具有合法有效的《营业执照》和《金融许可证》。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司与南网财务公司发生的存款业务余额为 37.11 亿元，在南网财务公司的存款比例为 67%，与南网财务公司发 生的贷款业务余额为 40.82 亿元，在南网财务公司的贷款比例为 26%。 公司与南网财务公司建立合作关系遵循了公平、自愿、诚信的原则， 未发生损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。该议案涉及 到对公司关联方的评估，关联董事刘国刚、李定林、刘静萍、曹重、 江裕熬、吕志回避表决。我们一致同意该报告。 三、关于公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项 报告的独立意见 经核查，公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况符合 《上市公司监管指引 ...

证券代码：600995 证券简称： 南网储能 编号：2023-46 南方电网储能股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十一次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以书面送达及电子邮件方式发 出，会议于 2023 年 8 月 25 日在广州以现场方式召开。本次会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名，刘国刚、李定林、刘静萍、杨璐、 胡继晔、陈启卷、曹重、江裕熬、吕志 9 位董事现场出席。会议由刘 国刚董事长主持。公司监事会主席胡伏秋,监事杨昌武、杨伟聪,纪委 书记王炜和部分高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司 章程》等有关规定，本次会议合法、有效。会议形成如下决议： 一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案。 内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议 ...

一、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 二、公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会 和上海证券交易所的各项规定，报告包含的信息从各方面能客观、 公正的反映公司报告期内的经营情况和财务状况及公司的经营 成果和现金流； 南方电网储能股份有限公司第八届监事会 对公司 2023 年半年度报告的审核意见 三、公司建立了信息披露管理制度，制定了保密措施，公司 董事、监事、高级管理人员及其他因工作关系接触到报告信息的 工作人员均遵守公司信息保密制度。在提出本意见前，未发现参 与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为； 南方电网储能股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有 关规定，对公司 2023 年半年度报告进行了认真审核，现发表审 核意见如下： 监事：胡伏秋、杨昌武、杨伟聪 2023 年 8 月 25 日 四、本人没有应当发表的其他意见。 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2023-50 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划内容：南方电网储能股份有限公司（以下简称"公 司"）部分董监高拟自 2023 年 8 月 29 日至 2024 年 2 月 28 日期间， 通过上海证券交易所系统集中竞价的方式增持公司 A 股社会公众股 份（以下简称"公司股份"）。本次增持总金额为 340-680 万元人民 币。本次增持不设价格区间。 风险提示：本次增持计划实施可能因证券市场发生变化等因 素，导致无法达到预期；可能因增持资金未能及时到位，导致增持计 划延迟实施或无法实施。 近日，公司董事会收到部分董事、监事、高级管理人员《关于增 持公司股份计划的告知函》，基于对公司未来发展的信心和对公司长 期投资价值的认可，上述人员计划通过上海证券交易所系统集中竞价 方式自愿增持公司股份。现将具体情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 1.增持主体：公司董事长刘国刚，董事、总经理李定林，董事吕 志，总会计师唐忠良，副总经理卢文生、刘亚军、孙 ...

南方电网储能股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2023-45 召开的日期时间：2023 年 9 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：广东省广州市天河区龙口东路 32 号广东蓄能大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 15 日 至 2023 年 9 月 15 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议 ...

南方电网储能股份有限公司 独立董事工作规则 （第八届董事会第十一次会议审议通过） 2023 年 8 月 1 第一章 总则 第一条 为进一步规范南方电网储能股份有限公司（以 下简称"公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽 责履职，依据《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》（以下简称《规 范运作》）等法律法规、规范性文件和《南方电网储能股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独 立董事。 第四条 公司董事会 ...

南方电网储能股份有限公司 关于与北京天启鸿源新能源科技有限公司 签订战略合作协议的公告 证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2023-43 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南方电网储能股份有限公司（简称"公司"）全资孙公司南方电 网调峰调频（广东）储能科技有限公司（简称"南网储能科技"，甲 方）于 2023 年 8 月 11 日与北京天启鸿源新能源科技有限公司（简称 "天启鸿源"，乙方）签订《关于天启鸿源围场共享储能电站项目战 略合作协议》（简称"本协议"）。现将协议主要内容公告如下： 本协议所涉及相关合作事项为框架性、意向性约定，具体项 目实施还需开展可行性研究，履行相应决策程序，依法办理 审批手续等。具体合作事项及项目实施存在不确定性。 本协议的签订对南方电网储能股份有限公司 2023 年经营业 绩不会产生重大影响，对未来财务状况和经营成果的影响视 项目实施情况而定。 当前计划的储能建设项目规模仅为初步预计，实际规模以审 定的项目可研设计方案为准，投资金额暂不确定。 一、本协议 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2023-42 南方电网储能股份有限公司 关于签订抽水蓄能项目建设三方协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南方电网储能股份有限公司（简称"公司"，乙方）于2023年8 月9日与云南省昆明市宜良县人民政府（简称"宜良县政府"，甲方）、 中铁建发展集团有限公司（简称"铁建发展"，丙方）共同签订《合 作推进昆明宜良抽水蓄能电站项目开发建设框架协议》（简称"本协 议"）。现将主要内容公告如下： 一、框架协议签订的基本情况 1 本协议所涉项目的相关合作事项为框架性、意向性约定，后 续还需开展项目预可行性研究、可行性研究，依法办理相关 审批手续。具体合作事项及实施进展存在不确定性。 本协议不涉及具体交易金额，协议的签订对南方电网储能股 份有限公司 2023 年度经营业绩不会产生重大影响，对未来财 务状况和经营成果的影响视项目实施情况而定。 本协议所涉项目初拟规划装机仅为初步预计，实际装机规模 以项目可研设计方案为准。 （一）协议对方的基本情况 1.甲 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2023-31 南方电网储能股份有限公司 关于参加云南辖区上市公司 2022 年度 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，南方电网储能股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由云南证监局、云南省上市公司协会与 深圳市全景网络有限公司联合举办的"2022 年度云南辖区上市公司 投资者网上集体接待日暨集体业绩说明会"，现将相关事项公告如 下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下 载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 5 月 11 日（周 四）10:30-12:00。届时公司高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司 治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的 问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 南方电网储能股份有限公司董事会 202 ...