证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2023-63 南方电网储能股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年10月27日，南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会收到现任监事会主席胡伏秋先生递交的书面辞职报告，胡伏秋 先生由于达到法定退休年龄，申请辞去公司监事会主席及监事职务。 由于胡伏秋先生辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据 《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相关规定， 胡伏秋先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。辞职 生效前，胡伏秋先生仍将继续履行监事会主席和监事职责，公司将按 照相关规定尽快完成监事补选工作。辞职生效后，胡伏秋先生将不再 担任公司任何职务。 胡伏秋先生在担任公司监事会主席及监事期间，严格遵守法律法 规及《公司章程》的相关规定，忠实履行作出的声明及承诺，恪尽职 守、勤勉尽责，为公司高质量发展作出积极贡献。公司及公司监事会 对胡伏秋 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2023-60 南方电网储能股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 1 会议召开时间：2023 年 10 月 30 日（星期一）15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （http://ir.p5w.net） 会议召开方式:网络文字互动方式 投资者可于 2023 年 10 月 26 日（周四）至 10 月 27 日（周五）16:00 前登录全景网业绩说明会问题征集页面 http://ir.p5w.net 或者 通过公司邮箱 nwcn@es.csg.cn 进行提问。 本次业绩说明会将针对公司 2023 年第三季度经营业绩情况与投 资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 10 月 30 日（星期一）15:00-16:00 （二）会议召开地点：全景网 "投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net） （三）会议召开方式：网络文字互动方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

2023年10月24日，南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会收到现任副总经理刘亚军先生递交的书面辞职报告，刘亚军先 生由于工作调整原因，申请辞去公司副总经理职务。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相关规定， 刘亚军先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。辞职生效后， 刘亚军先生将在公司担任其他职务。 刘亚军先生在担任公司副总经理期间，严格遵守法律法规及《公 司章程》的相关规定，忠实履行作出的声明及承诺，恪尽职守、勤勉 尽责，为公司高质量发展作出积极贡献。公司及公司董事会对刘亚军 先生表示衷心感谢！ 证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2023-59 南方电网储能股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 25 日 1 特此公告。 南方电网储能股份有限公司董事会 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2023-58 一、框架协议签订的基本情况 1 协议所涉项目的相关合作事项为框架性、意向性约定，后续还需 开展项目预可行性研究、可行性研究，依法办理相关审批手续。 具体合作事项及实施进展存在不确定性。 协议所涉项目的装机规模和投资金额仅为初步预计，实际装机规 模和投资计划以项目核准批复为准。 协议的签订对南方电网储能股份有限公司 2023 年度经营业绩不 会产生重大影响，对未来财务状况和经营成果的影响视项目推进 和实施情况而定。 （一）协议对方的基本情况 南方电网储能股份有限公司 关于与大理洱源县人民政府 签订抽水蓄能项目开发建设投资协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南方电网储能股份有限公司（简称"公司"，乙方）于2023年10 月12日与云南省大理洱源县人民政府（简称"洱源县政府"，甲方） 签订《大理洱源抽水蓄能电站项目开发建设投资协议》（简称"本协 议"）。现将本协议主要内容公告如下。 本协议为双方友好协商达成的框架性、意向性协议， ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2023-57 南方电网储能股份有限公司 关于签订普洱景东抽水蓄能项目开发建设 三方框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南方电网储能股份有限公司（简称"公司"，乙方）于2023年10 月10日与云南省普洱市景东彝族自治县人民政府（简称"景东县政府"， 甲方）、山东省水利勘测设计院有限公司（简称"山东水利设计院"， 丙方）签订《合作推进普洱景东抽水蓄能电站项目开发建设框架协议》 （简称"本协议"）。现将本协议主要内容公告如下。 1 协议所涉项目的相关合作事项为框架性、意向性约定，后续还需 开展项目预可行性研究、可行性研究，依法办理相关审批手续。 具体合作事项及实施进展存在不确定性。 协议所涉项目的装机规模仅为初步预计，实际装机规模以项目核 准批复为准。 协议的签订对南方电网储能股份有限公司 2023 年度经营业绩不 会产生重大影响，对未来财务状况和经营成果的影响视项目推进 和实施情况而定。 1.甲方名称：云南省普洱市景东彝族自治县人民政 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2023-56 南方电网储能股份有限公司 （一）协议对方的基本情况 1.甲方名称：云南省楚雄彝族自治州大姚县人民政府 性质：县级人民政府 2.与公司的关联关系：大姚县政府与公司不存在关联关系。 关于与大姚县人民政府签订抽水蓄能电站、新型储能 综合开发建设项目框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南方电网储能股份有限公司（简称"公司"，乙方）于2023年9 月26日与云南省楚雄彝族自治州大姚县人民政府（简称"大姚县政府"， 甲方）签订《大姚抽水蓄能电站、新型储能综合开发建设项目框架协 议》（简称"本协议"）。现将本协议主要内容公告如下。 一、框架协议签订的基本情况 1 协议所涉项目的相关合作事项为框架性、意向性约定，后续还需 开展项目预可行性研究、可行性研究，依法办理相关审批手续。 具体合作事项及实施进展存在不确定性。 协议所涉项目的装机规模仅为初步预计，实际装机规模以项目核 准批复为准。 协议的签订对南方电网储能股份有限公司 2023 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2023-55 南方电网储能股份有限公司 关于与丽江市人民政府 签订推进抽水蓄能项目合作协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南方电网储能股份有限公司（简称"公司"，乙方）于2023年9 月25日与云南省丽江市人民政府（简称"丽江市政府"，甲方）签订 《推进丽江永胜抽水蓄能电站项目合作协议》（简称"本协议"）。 现将本协议主要内容公告如下。 一、框架协议签订的基本情况 1 协议所涉项目的相关合作事项为框架性、意向性约定，后续还需 开展项目预可行性研究、可行性研究，依法办理相关审批手续。 具体合作事项及实施进展存在不确定性。 协议所涉项目的装机规模和投资金额仅为初步预计，实际装机规 模和投资计划以项目核准批复为准。 协议的签订对南方电网储能股份有限公司 2023 年度经营业绩不 会产生重大影响，对未来财务状况和经营成果的影响视项目推进 和实施情况而定。 （一）协议对方的基本情况 1.甲方名称：云南省丽江市人民政府 性质：地级市人民政府 2.与 ...

截至2023年9月21日，以上人员累计增持公司股份362,500股， 增持金额为 3,566,129 元，具体如下： 证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2023-54 1 南方电网储能股份有限公司关于 部分董监高自愿增持公司股份计划进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日披露了《关于部分董监高自愿增持公司股份计划的 公告》，计划增持总金额为 340-680 万元人民币。截至 2023 年 9 月 21 日，公司部分董监高通过上海证券交易所系统集中 竞价交易方式累计增持公司股份 362,500 股，累计增持金额 为 3,566,129 元。 2023 年 8 月 29 日，公司披露了《关于部分董监高自愿增持公司 股份计划的公告》（公告编号 2023-50），基于对公司未来发展的信 心和对公司长期投资价值的认可，公司董事长刘国刚，董事、总经理 李定林，董事吕志，总会计师唐忠良，副总经理卢文生、刘亚军 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2023-53 南方电网储能股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 30 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,366,436,709 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 74.0435 | 审议结果：通过 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司刘国刚董事长主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 进行表决，会议召开及表决的方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省广州市天河区 ...

北京大成(广州)律师事务所 关于南方电网储能股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(广州)律师事务所 www.dentons.cn 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层(510623) 14/F, 15/F CTF Finance Centre, No.6 Zhujiang East Road, Tianhe District, 510623, Guangzhou, China Tel: +86 20-85277006 Fax: +86 20-85277002 北京大成(广州)律师事务所 关于南方电网储能股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:南方电网储能股份有限公司 根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")、《上海证券交易所 ...