南方电网储能股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 杨 璐 2025 年 3 月 28 日 公司董事会： 2024 年，本人作为南方电网储能股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等法律、行政法规、 规范性文件及其他有关规定，本着认真、严谨、负责的态度， 严格保持独立董事的独立性职业操守，勤勉尽责、审慎履职， 依法合规行使法律法规和《公司章程》所赋予的权利，忠实履 行了独立董事各项义务，切实维护了公司的整体利益，维护了 公司股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2024年，公司董事会召集5次股东大会，召开了9次董事会 会议（详见附表1、附表2），本人严格依照有关规定出席会议， 在对议案充分了解的基础上，独立、客观、审慎行使表决权， 确保决策的科学性和客观性，切实维护公司及全体股东的合法 权益。同时，本人作为董事会审计委员会召集人、提名委员会 召集人、薪酬与 ...

2024 年，本人作为南方电网储能股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等法律、行政法规、 规范性文件及其他有关规定，本着认真、严谨、负责的态度， 严格保持独立董事的独立性职业操守，勤勉尽责、审慎履职， 依法合规行使法律法规和《公司章程》所赋予的权利，忠实履 行了独立董事各项义务，切实维护了公司的整体利益，维护了 公司股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历及兼职情况 本人陈启卷，1963 年 7 月生，中共党员，教授。现任公 司独立董事，系水利水电专业人士。曾任武汉大学教授，2023 年 7 月退休。报告期内，兼任天元航材（营口）科技股份有限 公司独立董事。 南方电网储能股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 陈启卷 2025 年 3 月 28 日 公司董事会： （一）独立董事出席会议情况 2024年，公司董事会召集5次股东大会，召开了 ...

南方电网储能股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 （四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其 配偶、父母、子女； （五）与公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股 东、实际控制人任职的人员； 1 （六）为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业 提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务 的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、 合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人； 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》有 关规定，南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 杨璐、胡继晔、陈启卷认真开展了独立性自查，并出具了自查报告。 公司董事会结合独立董事自查情况，逐项对照独立性规定进行了核 查，经评估，出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事杨璐、胡继晔、陈启卷签署的自查报告内 容全面、结论清晰，所载信息与其在上海证券交易所备案的《董事申 明及承诺书》一致，三位独立董事除在公司任独 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 证券代码：600995 证券简称：南网储能 公告编号：2025-15 南方电网储能股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准云南文山电力股份有限 公司向中国南方电网有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资 金的批复》(证监许可〔2022〕1902 号)，南方电网储能股份有限公 司（原名云南文山电力股份有限公司，以下简称"公司"）于 2022 年 11月向特定投资者非公开发行630,575,243股人民币普通股（A股）， 每股发行认购价格为人民币 12.69 元，发行募集资金总额为人民币 8,001,999,833.67 元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 52,515,054.05 元 （ 不 含 税 ）， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 7,949,484,779.62 元。 上述募集资金于 2022 年 11 月 10 日 ...

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京258WVE281H 南方电网储能股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 1-00145 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） Room 2206 22/F Xuevuan International T No 1 Zhichun Road Haidian Dist Rojiing China 100083 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-00145 号 南方电网储能股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了南方电网储能股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2024年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、股东 权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2025年 3 月 28 日出具大信审字[2025] 第 1-00015 ...

公司代码：600995 公司简称：南网储能 南方电网储能股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 南方电网储能股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2025-19 南方电网储能股份有限公司 2024年部分经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》等有关规定，现将南方电网储能股份有限公司 2024 年部分 经营数据公告如下： 注：①2024 年抽水蓄能收入同比减少 6.36%，主要是抽水蓄能电价政策持续性影响（自 2023 年 6 月 1 日起执行国家发展改革委 2023 年 533 号文，2023 年影响 6 至 12 月，2024 年影响全年），抽蓄收入同比下降。 ②2024 年调峰水电收入同比增加 55.54%，主要是调峰水电厂来水同比增加，发电 量同比增加。 ③2024 年新型储能收入同比增长 197.62%，主要是佛山宝塘储能站投产，新型储能 收入同比增加。 类型 装机容量（万千瓦） 主营业务收入（万元） 2024 年 2023 年 2024 年 2023 年 同比变动 抽水蓄能 1028 1028 414,659.01 44 ...

南方电网储能股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度 履职情况报告 2024 年，南方电网储能股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会以习近平新时代中国特色社会主义 思想为指导，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》《南方电网储能股份有限公司章程》《南方 电网储能股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关 规定，勤勉尽责、积极履职。现将 2024 年度履职情况报告如 下： 一、审计委员会基本情况 2024 年，公司董事会审计委员会由杨璐独立董事、胡继 晔独立董事和曹重董事组成，杨璐独立董事为会计专业人士， 担任审计委员会召集人。3 名董事均具备相关的专业知识和从 业经验，能够胜任审计委员会的工作。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，审计委员会召开会议 6 次，具体如下： （一）2024 年 3 月 26 日召开年度第一次会议，审议通过 了《关于公司 2023 年度财务决算方案的议案》《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》《关于对南方电网财务有限 公司风险持续评估报告的议案》《关于公司 2024 年度计划预 1 算方案的议案》《关于公司续聘会计师事务所的议案》 ...

南方电网储能股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据财政部、国资委、证监会三部门联合发布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 [2023]4 号）和上交所《关于上市公司做好选聘会计师事务 所工作的提醒》等相关规定，上市公司每年应当按要求披 露对会计师事务所履职情况评估报告。南方电网储能股份 有限公司（以下简称"公司"）聘请了大信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年度 财务审计和内部控制审计机构，现大信已完成 2024 年财务 审计和内部控制审计相关工作，公司对大信 2024 年审计过 程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 大信会计师事务所（以下简称"大信"）成立于 1985 年，是特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为北京市海 淀区知春路 1 号 22 层 2206。首席合伙人为谢泽敏先生。截 至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3957 人，其中合 伙人 175 人，注册会计师 1031 人，签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师超过 500 人。 （二）聘任程序 ...