柳州钢铁股份有限公司 对 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2023 年度年报审计机构及内部 控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对天职国际 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天职国 际资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 一、审计费用 天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的 工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验 等因素确定。2023 年度审计费用共计 100 万元（其中：年报审计费用 70 万元； 内控审计费用 30 万元）。较上一期审计费用无变化。 二、资质条件 1.基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际 ...

柳钢股份审计委员会对 2023 年度会计师事务所履职 监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，柳州钢铁股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将审计委员会对公司 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责的 情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况和聘任情况 天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿 元,证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业（证 监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、 热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收 费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 152 家。 （二）聘任情况 2023 年 4 月 27 日公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘财 务及内部控制审计机构的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意聘任天职国际为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。 独立董事对此进行了事前认可， ...

柳州钢铁股份有限公司独立董事提名人声明 提名人柳州钢铁股份有限公司董事会，现提名池昭梅为柳州 钢铁股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任柳州钢铁股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与柳州钢铁 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 1 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （四）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 ...

柳州钢铁股份有限公司独立董事候选人声明 本人胡振华，已充分了解并同意由提名人柳州钢铁股份有限 公司董事会提名为柳州钢铁股份有限公司（以下简称"该公司"） 第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的 父母等）； （二）直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上或者是该 公司前 10 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东 单位或者在该公司前 5 名股东单位任职的人员及其配偶、父母、 子女； 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -1.012 billion RMB, a 56.78% improvement compared to -2.342 billion RMB in 2022[6]. - Operating revenue for 2023 was 79.665 billion RMB, a decrease of 1.31% from 80.725 billion RMB in 2022[23]. - The net cash flow from operating activities was 252 million RMB, down 96.22% from 6.662 billion RMB in 2022[23]. - The total assets at the end of 2023 were 68.575 billion RMB, a decrease of 3.97% from 71.412 billion RMB at the end of 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 10.22% to 8.811 billion RMB at the end of 2023 from 9.815 billion RMB at the end of 2022[23]. - Basic earnings per share for 2023 were -0.39 RMB, an improvement of 57.14% from -0.91 RMB in 2022[24]. - The weighted average return on equity increased by 10.06 percentage points to -10.87% in 2023 from -20.93% in 2022[24]. - The company will not distribute profits for 2023 due to a negative net profit, as per its profit distribution plan[6]. Production and Sales - In 2023, the company achieved a total steel production of 12.8 million tons, representing a year-on-year increase of 8.19%[34]. - The sales volume increased by 980,000 tons year-on-year, reflecting the company's efforts to expand its market presence[37]. - The company reduced its unit manufacturing cost of steel by 14% year-on-year[37]. - The total profit of member enterprises of the China Iron and Steel Association was 85.53 billion yuan, a year-on-year decrease of 12.5%, with a sales profit margin of only 1.32%[42]. - The sales volume of hot-rolled steel increased by 5.20% to 231.06 million tons, showing strong demand[58]. Research and Development - The R&D investment intensity for the year was 2.58%, resulting in the acquisition of 190 patents[38]. - Research and development expenses increased by 17.57% to 1.28 billion RMB, reflecting the company's commitment to innovation[52]. - The total R&D investment for the year was 2.05 billion RMB, representing 2.58% of total revenue[64]. - The company is investing in research and development to innovate and improve product quality, aiming to meet evolving market demands[103]. Environmental Initiatives - The company has successfully implemented ultra-low emission transformation projects, becoming the first steel enterprise in Guangxi to be publicly listed by the Ministry of Ecology and Environment[41]. - The company has launched a carbon peak and carbon neutrality development plan, achieving its total energy consumption target for the year[41]. - The company emitted 22,767,993 tons of CO2 directly and 13,771,851 tons from its Guangxi plant, with no exceedances of emission standards reported[133]. - The company implemented measures to reduce SO2 emissions, achieving a total of 3,989.921 tons, well below the annual limit of 8,430.72 tons[133]. - The company has established a centralized wastewater treatment facility, achieving 100% recycling of industrial wastewater with no external discharge[134]. Strategic Initiatives - The company focused on transforming from a manufacturer to a service provider in the steel industry, emphasizing high-end, intelligent, and green development[37]. - The company is committed to digital transformation and smart manufacturing, leveraging technologies like 5G, cloud, and AI to enhance production efficiency[91]. - The company plans to focus on technological upgrades and energy efficiency improvements to navigate the challenging market conditions ahead[84]. - The company aims to achieve a steel output of 16.69 million tons in 2024, focusing on reducing losses and ensuring zero major safety and legal incidents[87]. Governance and Management - The company held 2 shareholder meetings, 6 board meetings, and 4 supervisory meetings during the reporting period, with 35 temporary announcements disclosed[96]. - The company received a B rating for information disclosure evaluation for the 2022-2023 period, emphasizing the commitment to accurate and timely information sharing[96]. - The company’s independent directors were provided with necessary support and training, including a visit to the Fangchenggang base and participation in new regulations training[97]. - The company’s board of directors and senior management underwent various training programs to enhance governance and compliance awareness[97]. Financial Stability - The company has established independent financial management systems, ensuring financial independence from its controlling shareholder[148]. - The company is committed to maintaining the independence of its board and management, ensuring no interference from its controlling shareholder[148]. - The company has a credit rating of AA+ for the issuer and AAA for the bonds issued[165]. - The company issued bonds totaling 10 billion RMB at a fixed interest rate of 4.5%, with a maturity date of September 11, 2023[165]. Community Engagement - The company made a total donation of 30,000 yuan to support a project in Chisha Village, benefiting 3,000 people[142]. - The company is actively involved in rural revitalization, with 11 assistance projects initiated during the reporting period[144]. - The company has engaged in community support activities, including providing supplies and financial aid to designated poverty alleviation villages[144].

柳州钢铁股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-015 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 7 日 10 点 00 分 召开地点：柳州市北雀路 117 号柳州钢铁股份有限公司 910 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日 至 2024 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-016 柳州钢铁股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 公司向中国银行间市场交易商协会注册发行总额不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元），期限不超过 5 年（含 5 年）的中期票据。 该事项详见《柳钢股份关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的公告》 （2024-014 号）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五次会议 通知于2024年4月14日以电子邮件的方式送达各位董事，于2024年4月17日以通讯 方式召开。应到会董事9人，实到9人。本次会议由董事长卢春宁先生主持。公司 监事、高管列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于在中国银行间债券 市场申请注册发行超短期融资券的议案 公司向中国银行间市场交易商协会注册发行总额不超过人民币 50 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 编号：2024-014 柳州钢铁股份有限公司 关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为调整和优化公司债务结构，满足经营发展资金需求，拓宽融资渠道，降低融 资成本，柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）拟向中国银行间市场交易商 协会申请注册发行超短期融资券和中期票据。 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于在 中国银行间债券市场申请注册发行超短期融资券的议案》《关于在中国银行间债券 市场申请注册发行中期票据的议案》。 一、注册发行方案 （一）注册发行规模 超短期融资券注册发行规模不超过 50 亿元（含 50 亿元），中期票据注册发行 规模不超过 30 亿元（含 30 亿元）。 （二）发行期限 采用簿记建档、集中配售的方式在银行间债券市场公开发行。 （六）发行时间 在注册额度有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身需求，择机一次或 分期发行。 1 超短期融资券不超过 270 天（ ...

柳州钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 二〇二四 年 三 月 【2007】盈沪意见字第/。 北京盈科(上海)律师事务所 关于 关于 柳州钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致: 柳州钢铁股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")以及中国证 券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")等法律、法规、规范性文件及现行有效的《柳州钢 铁股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及《柳钢股 份股东大会议事规则(2022年4月)》(以下简称"《股东大会议 事规则》")的有关规定,北京盈科(上海)律师事务所(以下简称 "本所")接受柳州钢铁股份有限公司(以下简称"柳钢股份"、"公 司")的委托,指派本所律师列席了柳州钢铁股份有限公司 2024年 第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大 会的会议召集及召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序等事 项进行见证,并依法出具法律意见书。 1 全 球 视 野 本 士 智慧 Glob ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-013 柳州钢铁股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,172,211,480 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 84.7595 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长卢春宁先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：柳州市北雀路 117 号柳州钢铁股份有限公司 910 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出 ...