Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 关于 2023 年计提资产减值准备及资产处置的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 28 日，重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"） 第九届董事会第三十三次会议及第九届监事会第十九次会议审议并 表决通过《关于 2023 年计提资产减值准备及资产处置的议案》，具 体情况如下： 证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2024-006 重庆钢铁股份有限公司 公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两 者之间较高者确定，当其可回收金额低于账面价值时，计提固定资 产减值准备。 公司当期信用减值损失、资产减值损失及资产处置所得按类别 列示如下表： 二、本次资产减值准备的具体情况 （一）坏账准备计提情况 经测试，公司 2023 年末坏账准备余额应为 248 万元，2023 年 以前计提坏账准备余额为 383 万元，本期核销 135 万元。 单位：人民币万 ...

一、董事会审计委员会基本情况 2023 年公司董事会审计委员会由张金若（主席）、周平、盛学 军、郭杰斌 4 位非执行董事组成，其中独立董事 3 名，主席由具有会 计专业资格的独立董事担任。董事会审计委员会成员的组成及任职条 件均符合上市公司监管的规定。 二、审计委员会 2023 年度会议情况 重庆钢铁股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 2023 年度，重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）董事会审 计委员会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规及《公 司章程》的规定，积极开展工作，审慎履行职责，现就 2023 年度的 履职情况汇报如下： 2023 年度，审计委员会共召开 6 次会议，审议通过议案 12 项， 听取报告 3 项，会议情况如下： （一）2023 年 3 月 30 日，公司召开第九届董事会审计委员会第 十次会议，会议就安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"安 永华明"）2022 年度审计结果及相关事项沟通报告进行了交流，听 取了公司2022年度内部审计工作总结及 2023年度内部审计工作计划； 会议还审议 ...

北京市中伦（重庆）律师事务所 关于重庆钢铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 重庆市江北区金融街 3 号 D 座中国人保寿险大厦 5-1 层 A 单元 邮编：400023 5-1A, Tower D, PICC Life Insurance Tower, 3 Financial Street, Jiangbei District, Chongqing 400023, P.R. China 电话/Tel : +86 23 8879 8388 传真/Fax : +86 23 8879 8300 www.zhonglun.com 北京市中伦（重庆）律师事务所 关于重庆钢铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：重庆钢铁股份有限公司 北京市中伦（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）受重庆钢铁股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并就公司本次股东大会的召集和召开程序、召集 人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等相关问题出 具本法律意见书。 法律意见书 ...

证券代码：601005 证券简称：重庆钢铁 公告编号：2023-036 重庆钢铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 19 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,160,751,340 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 1,153,594,515 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 7,156,825 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 13.01 | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市长寿区江南街道江南大道 2 号重庆钢铁会 议中心 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 ...

重庆钢铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 重庆钢铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 28 日 重庆 重庆钢铁股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 会 议 须 知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，保证股东大会顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》等法律法规和《重庆钢铁股份有限公 司章程》的规定，请参会人员注意并遵守以下各项： 一、除依法出席会议的公司股东或股东代理人、董事、监事、 董事会秘书和其他高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会 的人员外，公司有权拒绝其他人士入场。 二、现场参会的股东或股东代理人务必准时进入会场。会议 主席宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的 股份总数之时，会议登记终止。在会议登记终止时未在"出席股 东签名册"上签到的股东或代理人，其代表的股份不计入出席本 次大会的股份总数，不得参与表决，但可在股东大会上发言或提 出质询。 三、股东或股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询 权、表决权等权利。股东或股东代理人参加股东大会，应当认真 履行 ...

证券代码：601005 证券简称：重庆钢铁 公告编号：2023-035 重庆钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市长寿区江南街道江南大道 2 号重庆钢铁会议中心 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：601005 证券简称：重庆钢铁 公告编号：2023-034 重庆钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 12 月 1 日（星期五）至 12 月 7 日（星期四） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 ir_601005@baowugroup.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 重庆钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 8 日下午 14:0 ...

1. 1 为提高公司董事会决策的科学性，完善公司法人治理制度，根据 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《香港联合交易所有限公司上市规则》及《重庆钢铁股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）等规定，特制定本工作条例。 1. 2 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事 会负责、由董事会监督，主要负责制定公司执行董事及经理人员的考核标 准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案。 重庆钢铁股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 1 总则 2. 5 董事会秘书兼任薪酬与考核委员会秘书，负责协调委员会日常工 作。 2 人员组成 2. 1 薪酬与考核委员会成员由 3 至 6 名董事组成，其中独立非执行 董事应占多数。 1 3 职责权限 3. 1 薪酬与考核委员会召集人行使以下职权： 3. 1. 1 召集和主持委员会工作会议。 2. 2 薪酬与考核委员会成员由董事会从董事会成员中任命。 2. 3 薪酬与考核委员会设主席一名，由独立非执行董事担任，主席原 则上不得兼任董事会其他专门委员会的主席。 2. 4 薪酬与考核委员会任期与董事会一致， ...

重庆钢铁股份有限公司 独立董事制度 1 总则 1.1 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，切实保护中 小股东权益，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》和《重庆钢铁股份有限公司章程》（以下称"公司章程"） 的有关规定，并结合公司实际，制定本制度。 1.2 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并 与其所受聘的公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的 关系的董事。 1.3 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事 应当按照相关法律、法规和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司 整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受侵害。独立董事应当独 立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响。 独立董事原则上最多在 3 家上市公司兼任独立董事，并确保有足够 的 时间和精力有效地履行独立董事的职责。 2 独立董事的任职条件 2.1 独立董事应当符合下列基本条件： 1 2.1.1 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的 资格； 2.1.2 符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求 ...

重庆钢铁股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第三十一次会议相关事 项的独立意见 作为重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）独立董事， 我们根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关规定，对公司第九届董事会第三十一次会议《关 于聘任高级副总裁的议案》进行了认真审核，对候选人的个 人履历及相关资料进行认真审查，基于独立判断的立场，发 表独立意见如下： 3. 我们同意聘赵仕清先生任公司高级副总裁。 独立董事：盛学军、张金若、郭杰斌 2023 年 11 月 20 日 1 1. 本次聘任公司高级副总裁的提名、审议及表决程序 符合相关法律法规及规范性文件的规定。 2. 经审查相关资料，赵仕清先生符合相关法律法规规 定的高级副总裁任职条件，且具备与其行使职权相应的任职 资格和条件，未发现有不得担任相关职务的情形，亦不存在 被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况。 ...