重庆钢铁股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 1 总则 1.1 为完善公司治理结构，降低决策风险，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司上市规则》、香港会计师 公会《审计委员会有效运作指引》及《重庆钢铁股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等的规定，公司董事会设立审计委员会，并 制定本工作条例。 1.2 审计委员会是董事会下设的专门委员会，以独立检讨方式协助 董事会监查并审查公司财务汇报程序、质量和内部监控效能，为董事会 决策提供建议和意见，以提高董事会的效率、报告水平、透明度和客观 度。 审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作，其职权范围由董事 会全体会议确定。 2 组成 2.1 审计委员会由3至5名非执行董事组成，其中独立非执行董事至 少3名。审计委员会成员原则上应当独立于上市公司的日常经营管理事务。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计 工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报 1 告。董事会审计委 ...

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2023-033 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 关于聘任公司高级副总裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）第九届董事会第三十一 次会议于 2023 年 11 月 20 日以书面方式召开，会议审议并表决通过 了《关于聘任高级副总裁的议案》，根据总裁提名，董事会聘任赵仕 清先生为公司高级副总裁。赵仕清先生简历如下： 赵仕清先生，1980 年 8 月生，正高级工程师。赵先生曾任重庆 千信能源环保有限公司党委书记、执行董事、总经理；重庆千信新能 源有限公司党支部书记、董事长、总经理；重庆钢铁股份有限公司炼 铁厂厂长、公司副总裁；宝武集团中南钢铁有限公司运行管理中心主 任、技术研究中心主任、技术研究院院长，安全监督部部长、能源环 保部部长、副总裁；2018 年 6 月至 2020 年 6 月期间曾在重庆市长寿 区经济 ...

重庆钢铁股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 1 总则 1.1 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司上市规则》及《重庆 钢铁股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，特制定本 工作条例。 1.2 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负 责，其职权范围由董事会会议确定，主要职责是对公司董事、总裁及其 他高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 2 人员组成 2.1 提名委员会由 3 至 5 名董事组成，其中独立非执行董事应占大 多数。 2.2 提名委员会成员由董事会从董事会成员中任命。 2.3 提名委员会设主席一名，由独立非执行董事担任，主席原则上 不得兼任董事会其他专门委员会的主席。 2.4 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述 2.1 至 2.3 条规定补足委员人数。 2.5 董事会秘书兼任提名委员会秘书，负责协调委员会日常工作。 3 职责权限 1 3.1 提名委员会召集人行使以下职权； 3.1.1 召集和主持委 ...

第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）第九届董事会第三十 一次会议于 2023 年 11 月 20 日以书面传签方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 16 日以书面方式发出。本次会议由谢志雄董事长召集 并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议的召集和 召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。 证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2023-032 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （一）关于聘任高级副总裁的议案 具体内容：根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 上海证券交易所相关监管规则规定，结合公司实际情况，对《独立 董事制度》《董事会审计委员会工作条例》《董事会提名委员会工 作条例》《董事会薪酬与考核委员会工作条例》作相应修订。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票 ...

Group 1: Cost Reduction Strategies - The company is implementing five major cost reduction measures: resource expansion, structural optimization, channel optimization, logistics optimization, and model innovation [1][2] - The company aims to enhance its procurement system capabilities to ensure cost reduction [2][5] - The target for cost reduction is set at no less than 200 RMB per ton of steel, determined through benchmarking against industry peers [9] Group 2: Market Performance and Financials - In the first half of 2023, the company's stock price experienced a decline compared to the same period last year [2][3] - The company reported a significant loss increase of 118.31% in the first three quarters of 2023, attributed to low market demand and high raw material prices [9][10] - The company's revenue for the first half of 2023 and its ranking among listed companies in the Sichuan-Chongqing region were not disclosed but are available in the semi-annual report [7][8] Group 3: Research and Development - The company has increased its R&D investment and aims to enhance technological innovation and product upgrades [3][10] - The company successfully passed the "High-tech Enterprise" certification in November 2023, indicating its commitment to innovation [3][10] Group 4: Supply Chain and Operational Efficiency - The company emphasizes collaboration with suppliers and partners to optimize supply chain management and improve production efficiency [5][6] - The company is focused on internal potential exploration and energy consumption reduction to enhance operational efficiency [5][10] Group 5: Market Strategy and Future Plans - The company aims to lead the regional market and maintain customer satisfaction, primarily selling products in Chongqing and the Southwest region [4][5] - Future market strategies will be determined based on production capacity and market demand [4][5] - The company is exploring opportunities to expand its market share and product lines in response to market changes [5][6]

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2023-027 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 关于参加投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为促进上市公司完善公司治理，进一步提高上市公司质量，加强 与投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的了解，重庆钢铁股份 有限公司（简称“公司”）将参加由重庆上市公司协会联合深圳市全 景网络有限公司举办的“心系投资者 携手共筑高质量发展”重庆辖 区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动。 本次集体接待日活动将于2023年11月17日15:00-17:00举行， 投资者可以登录“全景路演”平台（https://rs.p5w.net/）参与本 次活动。 届时，公司董事、首席财务官、董事会秘书邹安先生将参加本次 ...

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2023-028 重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）第九届董事会第三十 次会议于 2023 年 11 月 10 日在重庆以现场加视频会议的方式召开， 会议通知已于 2023 年 11 月 7 日以书面方式发出。本次会议由谢志 雄董事长召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。公司 部分监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开 程序符合有关法律法规及公司章程的规定。 二、会议审议情况 本次会议审议并表决通过以下议案： （一）关于与中国宝武订立 2024 至 2026 年度《服务和供应协 议》暨持续关联交易（包括每年金额上限）的议案 具体内容：公司与中国宝武钢铁集团有限公司订立 2024 至 2026 年度《服务和供应协议》，本议案所涉事项详见公司同日披露 的《关于 2024 至 2026 年度持续关联交易的公告》（公告编号： 2023-029）。 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司董 ...

关于与宝武集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务的 风险评估报告 按照证监会及上海证券交易所信息披露工作要求，重庆钢铁股份有限公 司（以下简称"公司"）通过查验宝武集团财务有限责任公司（以下简称"宝 武财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件，根据《企业 集团财务公司管理办法》等相关规定，在审阅包括资产负债表、利润表、现 金流量表等在内的定期财务报表和内部控制制度的基础上，对宝武财务公司 2023年前三季度风险管理情况进行了评估，具体风险评估情况如下： 一、基本情况 经公司股东大会批准，公司与宝武财务公司签订了2021-2023年度《金融 服务协议》，协议生效至今，宝武财务公司能按照《金融服务协议》相关条 款规定，为公司提供金融服务。期间未发生违法违规、业务违约、资金安全 性和可收回性难以保障等可能损害公司利益或者风险处置预案确定的风险情 形。 二、宝武财务公司简述 宝武财务公司是1992年6月经监管部门批准成立的全国性非银行金融机 构，是由国家金融监督管理总局（原中国银保监会）监管的非银行金融机构， 企业法人统一社会信用代码为913100001322009015，注册资本48.4亿元（人 民币 ...

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2023-029 重庆钢铁股份有限公司 协议项下的交易构成关联交易，公司董事会表决时，关联董事林长春 已回避表决。 公司独立董事盛学军、张金若、郭杰斌事前认可该关联交易事项，并 发表了独立意见。 该关联交易对公司及股东整体利益而言公平合理。 该关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 关于 2024 至 2026 年度持续关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）与中国宝武钢铁集团有限公 司（简称"中国宝武"）订立 2024 至 2026 年度《服务和供应协议》（简称"协 议"）。 为确保生产经营的稳定持续运行，公司与中国宝武订立《服务和供应协议》， 公司及其附属公司（简称"本集团"）提供给中国宝武及其附属公司（简称"中 国宝武集 ...

重庆钢铁股份有限公司 独立董事：盛学军、张金若、郭杰斌 2023 年 11 月 9 日 1 作为重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）独立董事，我们根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，对公司第九届 董事会第三十次会议《关于与中国宝武订立 2024 至 2026 年度〈服务和 供应协议〉暨持续关联交易（包括每年金额上限）的议案》《关于与宝 武集团财务有限责任公司订立 2024 至 2026 年度〈金融服务协议〉暨关 联交易的议案》进行了认真了解和审查，发表事前意见如下： 公司已将上述事项与我们进行了沟通，我们认真审阅了相关材料， 同意将《关于与中国宝武订立 2024 至 2026 年度〈服务和供应协议〉 暨持续关联交易（包括每年金额上限）的议案》《关于与宝武集团财务 有限责任公司订立 2024 至 2026 年度〈金融服务协议〉暨关联交易的 议案》提交公司第九届董事会第三十次会议审议。 重庆钢铁股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第三十次会议相关事项的 事前认可意见 ...