宝泰隆新材料股份有限公司 董事会议事规则 宝泰隆新材料股份有限公司 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规 以及《宝泰隆新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制订 本规则。 第二条 董事会组织机构 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可以设副董事长1人。 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负责。 董事会议事规则 $$\pm0=\pm4\pm\lambda\sqrt{3}$$ 1 宝泰隆新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可以连选连任，独立 董事的连任时间不得超过6年。 董事会可根据公司实际需要设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员 会。专门委员会成员全部由董事组成。其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会中独立董事应超过半数，并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独 立董事是会计专业人士。各委员会应制定切实可行的工作细则，报董事会审议通 过后 ...

1 宝泰隆新材料股份有限公司 股东会网络投票实施细则 宝泰隆新材料股份有限公司 股东会网络投票实施细则 二 O 二五年八月 宝泰隆新材料股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 一般规定 第一条 为了规范宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《上市公司股东会规则》 以及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东会网络 投票实施细则（2015 年修订）》等法律、法规的规定，制定本细则。 第二条 公司在召开股东会时，除现场会议投票表决外，同时向股东提供网 络投票方式。 第三条 公司利用上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市公司股东会 网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）为股东行使投票表决权。 第四条 股东会股权登记日登记在册且有权出席会议行使表决权的股东，均 可以按照本细则规定，通过公司网络投票系统行使表决权。 第五条 公司委托上交所指定的上证所信息网络有限公司（以下简称"信息 公司"）提供股东会网络投票相关服务，并明确服务内容及相应的权利义务。 第二章 网络投票的通知与准备 第六条 公司为股东提供网络投票方式的，根据上交 ...

宝泰隆新材料股份有限公司 内部控制制度 宝泰隆新材料股份有限公司 内部控制制度 二Ｏ二五年八月 1 宝泰隆新材料股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为建立健全和有效实施宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制，提高公司风险管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和 可持续发展，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交 易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规及《公 司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，特此制定本制度。 第二条 公司内部控制的目的 （一）确保国家法律法规和公司内部规章制度得到贯彻执行； （二）建立健全符合现代公司制度要求的法人治理结构，形成科学合理的决 策机制； （三）明确各部门、各岗位的职责，规范作业流程，提升公司整体管理水平， 提高经营活动的效率和效果，实现发展战略和经营目标； （四）保证资产的安全、完整及对其的有效使用； （五）确保信息的真实性、及时性和完整性，包括编制和提供真实、可靠的 财务报告； （六）确保建立针对各项重大风险的应对预案，预防和控制各种错误和弊端， 及时采取有效纠正措施，避免或减少风险事件给 ...

宝泰隆新材料股份有限公司 公司债券募集资金使用管理办法 $$=O=\pm\pi\neq\lambda\backslash\{\}$$ 1 宝泰隆新材料股份有限公司 债券募集资金使用管理办法 宝泰隆新材料股份有限公司 债券募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）公司债 券募集资金的使用与管理，保护投资者的合法权益，提高募集资金使用效益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与 交易管理办法》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，制定 本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司（含子公司）通过公开发行和非公开 发行的公司债券（不包括可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券）向投资 者募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金存储、使用和管理的内部控 制制度，在本办法中对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容做出 明确规定。 第四条 公司应按核准或约定的用途使用募集资金，募集资金的使用要履行 公司审批程序。公司应根据相关法律法规的规定，及时披露募集资金使用情况， 履行信息披露义务。 第五 ...

董事会薪酬与考核委员会议事规则 $$=0=\pm2\neq\lambda\backslash\exists$$ 1 宝泰隆新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 宝泰隆新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 宝泰隆新材料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员（以下简称高管人员） 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《宝泰隆新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本议事 规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核及提出建议，负责制定和审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称的董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高 管人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及公司章程认定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，由董事长、二分之一以上 独立董事或者全体董事的三 ...

宝泰隆新材料股份有限公司 募集资金使用管理办法 宝泰隆新材料股份有限公司 募集资金使用管理办法 二〇二五年八月 宝泰隆新材料股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的监管，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司 证券发行注册管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司募集资金监 管规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等规定，制定本办法。 第八条 公司应当在募集资金专户存储三方监管协议签订后 2 个交易日内 报告上海证券交易所备案并公告。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司实施股权激 励计划募集的资金监管。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督 和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风 险控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风 险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司的董事 ...

Group 1 - The core point of the article highlights the recent performance and financial metrics of Baotailong New Materials Co., Ltd., including stock price movement and trading volume [1] - As of August 25, 2025, Baotailong's stock closed at 2.9 yuan, with a 2.11% increase, a turnover rate of 3.15%, and a trading volume of 604,100 hands, amounting to 175 million yuan [1] - The company experienced a net inflow of main funds amounting to 12.2 million yuan, representing 6.98% of the total transaction amount, with significant contributions from large orders [1] Group 2 - For the first quarter of 2025, Baotailong reported total operating revenue of 127 million yuan, a decrease of 75.71% year-on-year, while net profit attributable to shareholders was 65.6 million yuan, an increase of 27.11% [1] - The company has a current ratio of 0.145, a quick ratio of 0.105, and a debt-to-asset ratio of 48.45% [1] - Baotailong was established in 2003 and is primarily engaged in the petroleum, coal, and other fuel processing industries, with a registered capital of approximately 1.92 billion yuan [1] Group 3 - Baotailong has made investments in 20 external enterprises and participated in 5,000 bidding projects [2] - The company holds 46 trademark registrations and 134 patents, along with 355 administrative licenses [2]

证券之星消息，8月20日焦炭板块较上一交易日上涨0.3%，宝泰隆领涨。当日上证指数报收于3766.21， 上涨1.04%。深证成指报收于11926.74，上涨0.89%。焦炭板块个股涨跌见下表： 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。 从资金流向上来看，当日焦炭板块主力资金净流出5102.52万元，游资资金净流入644.34万元，散户资金 净流入4458.19万元。焦炭板块个股资金流向见下表： ...

Group 1 - The coke sector experienced a 1.5% increase on August 19, with Baotailong leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3727.29, down 0.02%, while the Shenzhen Component Index closed at 11821.63, down 0.12% [1] - Key stocks in the coke sector showed varying performance, with Baotailong closing at 2.82, up 2.92%, and Shanxi Coking Coal closing at 3.98, up 0.25% [1] Group 2 - The net inflow of main funds in the coke sector was 49.68 million yuan, while retail funds saw a net outflow of 38.79 million yuan [1] - Baotailong had a main fund net inflow of 19.96 million yuan, accounting for 12.37% of its total [2] - The overall fund flow in the coke sector indicates a mixed sentiment, with significant retail outflows despite some main fund inflows [2]

Core Insights - The coke sector experienced a slight increase of 0.16% on August 18, with Antai Group leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3728.03, up 0.85%, while the Shenzhen Component Index closed at 11835.57, up 1.73% [1] Stock Performance - Antai Group (600408) closed at 2.23, with a rise of 1.36% and a trading volume of 261,600 shares, amounting to a transaction value of 58.28 million yuan [1] - Yunwei Co. (600725) closed at 3.33, up 0.91%, with a trading volume of 210,900 shares and a transaction value of 70.38 million yuan [1] - Meijin Energy (000723) closed at 4.62, increasing by 0.65%, with a trading volume of 694,800 shares and a transaction value of 322 million yuan [1] - Baotailong (601011) remained unchanged at 2.74, with a trading volume of 321,400 shares and a transaction value of 88.28 million yuan [1] - Shaanxi Heimao (601015) also remained unchanged at 3.57, with a trading volume of 242,000 shares and a transaction value of 87.06 million yuan [1] - Yunmei Energy (600792) closed at 3.74, down 0.27%, with a trading volume of 192,400 shares and a transaction value of 72.01 million yuan [1] - Shanxi Coking (600740) closed at 3.97, decreasing by 1.00%, with a trading volume of 279,900 shares and a transaction value of 112 million yuan [1] Capital Flow - The coke sector saw a net outflow of 12.17 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 9.70 million yuan [1] - The detailed capital flow for individual stocks shows that Yunwei Co. had a net inflow of 5.54 million yuan from institutional investors, while Antai Group had a net inflow of 4.89 million yuan [2] - Meijin Energy experienced a significant net outflow of 19.24 million yuan from institutional investors, despite a net inflow of 10.45 million yuan from retail investors [2]