上海市锦天城律师事务所 关于宁波舟山港股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 锦天城律师事务所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证,核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料,并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告,并依法对发 表的法律意见承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤 ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：临 2024- 060 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区宁东路 269 号 环球航运广场 46 楼 4603 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： 2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，公司监事金科、李圭昊因 工作原因，未能出席会议； 3、 公司董事会秘书蒋伟出席会议；公司副总经理杨利军、滕 亚辉、洪其虎列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 490 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 | 17,368, ...

宁波舟山港股份有限公司 2024 年第三次临时股东 大会会议资料 二○二四年十二月十八日 目录 | 宁波舟山港股份有限公司 | 2024 | 年第三次临时股东大会须知 1 | | --- | --- | --- | | 宁波舟山港股份有限公司 | 2024 | 年第三次临时股东大会议程及相关事项 3 | | 议案一：关于选举宁波舟山港股份有限公司第六届董事会董事的议案 6 | | | 宁波舟山港股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会须知 尊敬的各位股东及股东代理人： 宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）为维护股东的合 法权益，确保股东及股东代理人在公司2024年第三次临时股东大会 期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》以及《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定， 特制定如下规定： 一、参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单 位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方 可出席会议。 二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。 三、大会正式开始后，迟到股东人数及其 ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-059 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 2024 年 11 月份主要生产数据提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024年11月份，宁波舟山港股份有限公司预计完成集装箱吞吐 量405万标准箱，同比增长22.0%；预计完成货物吞吐量9162万吨， 同比增长11.9%。 本公告所载2024年11月份的业务数据属于快速统计数据，与最 终实际数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。 特此公告。 宁波舟山港股份有限公司董事会 2024 年 12 月 3 日 ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：临 2024-058 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 18 日 09 点 30 分 召开地点：宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 46 楼会议 室 1 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 18 日 至 2024 年 12 月 ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-057 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024年12月2日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"） 以书面传签方式召开了第六届董事会第十三次会议。此次会议已于 2024 年 11 月 26 日以书面方式通知了全体董事。 公司董事长陶成波、董事王峥、金星、丁送平、姚祖洪、任小波、 李文波、陈志昂、胡绍德、于永生、赵永清、潘士远、肖汉斌、肖英 杰、闫国庆参加了本次会议。本次会议符合《公司董事会议事规则》 规定的召开方式，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 规定的召开董事会会议法定董事人数。 二、董事会会议审议情况 经过审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议： （一）审议通过《关于提名宁波舟山港股份有限公司第六届董事 会董事候选人的议案》 同意公司合计持股 3%以上股东上海国际港务（集团）股份 ...

宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024 年11月25日收到公司董事王柱先生的书面辞职报告，王柱先生因工 作原因申请辞去公司第六届董事会董事职务，同时亦辞去公司第六届 董事会薪酬与考核委员会委员、ESG委员会委员职务。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，王 柱先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。 证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：临 2024-056 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司董事会对王柱先生在任职期间的勤勉工作，表示衷心感谢！ 特此公告。 宁波舟山港股份有限公司董事会 2024 年 11 月 26 日 ...

Group 1: Company Performance - The company achieved a revenue of CNY 21.811 billion in the first three quarters of 2024, representing a year-on-year increase of 13.50% [4] - The net profit attributable to shareholders was CNY 4.107 billion, up by 2.02% year-on-year [4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 3.275 billion, an increase of 3.58% [4] - Basic earnings per share were CNY 0.21 [4] Group 2: Container and Cargo Throughput - In October 2024, the company completed a container throughput of 4.06 million TEUs, a year-on-year growth of 0.1% [1] - The total cargo throughput reached 94.61 million tons, showing a year-on-year increase of 12.6% [1] Group 3: Strategic Development and Projects - The company is involved in the "Belt and Road," "Yangtze River Economic Belt," and "Transportation Power" national strategies, which enhance the long-term development space for the port [1] - The Ningbo-Zhoushan Port's Phase I project at the Sixiang Port Area is part of the "World-Class Strong Port Construction" initiative, with an investment estimate of CNY 6.5 billion [3] - The company is focusing on smart port construction, achieving significant automation and efficiency improvements [4] Group 4: Future Outlook and Challenges - The company anticipates challenges in the fourth quarter due to global economic uncertainties, including reduced demand in developed markets and geopolitical tensions [1] - The "Ningbo-Zhoushan Port Overall Planning (2035)" has been approved, which will guide the port's development towards quality and efficiency [5]

证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：临 2024-055 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 13 日（星期三）至 11 月 19 日（星 期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 ird@nbport.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 20 日 09:00-10:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互 ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-054 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 本公告所载2024年10月份的业务数据属于快速统计数据，与最 终实际数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。 特此公告。 宁波舟山港股份有限公司董事会 2024 年 11 月 6 日 2024 年 10 月份主要生产数据提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024年10月份，宁波舟山港股份有限公司完成集装箱吞吐量406 万标准箱，同比增长12.6%；完成货物吞吐量9461万吨，同比增长 0.1%。 ...