上海市锦天城律师事务所 关于宁波舟山港股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波舟山港股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:宁波舟山港股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受宁波舟山港股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性 文件以及《宁波舟山港股份有限公司章程》〈以下简称《公司章程》）的有关规 定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法 ...

宁波舟山港股份有限公司 2024 年第二次临时股东 大会会议资料 二○二四年六月十二日 目录 | 宁波舟山港股份有限公司 年第二次临时股东大会须知 2024 | 1 | | --- | --- | | 宁波舟山港股份有限公司 年第二次临时股东大会议程及相关事项 2024 | 3 | | 议案：关于变更宁波舟山港股份有限公司 年度财务报告和内控审计机构的 2024 | | | 议案 | 6 | 宁波舟山港股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会须知 尊敬的各位股东及股东代理人： 宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）为维护股东的合 法权益，确保股东及股东代理人在公司2024年第二次临时股东大会 期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》以及《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定， 特制定如下规定： 一、参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单 位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方 可出席会议。 三、大会正式开始后，迟到股东人数及其股权额不记入表决数。 特殊情况，应经大会 ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-038 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 2024年5月份，宁波舟山港股份有限公司预计完成集装箱吞吐量 419万标准箱，同比增长8.7%；预计完成货物吞吐量9726万吨，同比 下降1.0%。 本公告所载2024年5月份的业务数据属于快速统计数据，与最终 实际数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。 特此公告。 宁波舟山港股份有限公司董事会 2024 年 6 月 4 日 宁波舟山港股份有限公司 2024 年 5 月份主要生产数据提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 ...

公司独立董事于永生、赵永清、潘士远、肖汉斌、肖英杰、闫国 庆参加了本次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定， 会议审议了一项议案，现将审议结果报告如下： 审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司与浙江省海港投资运营 集团有限公司共同投资设立子公司暨关联交易的议案》 公司与浙江省海港投资运营集团有限公司共同出资设立浙江海 港智慧能源有限公司，有利于加速推进宁波舟山港绿色低碳港口建设， 交易定价遵循市场规律且符合价格公允原则，操作程序及环节规范， 不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形。本次关联交易 不会影响公司的独立性，公司的业务收入、利润来源不依赖该关联交 易，不会对公司当期以及未来财务状况、经营成果造成重大不利影响， 同意提交公司第六届董事会第八次会议审议。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 宁波舟山港股份有限公司 独立董事 2024 年第二次专门会议 审议意见书 独立董事：于永生、赵永清、潘士远、肖汉斌、肖英杰、闫国庆 2024 年 5 月 28 日 宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日以书面传签方式召开了独立董事 2024 年第二次专 ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-034 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 2024年5月28日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"） 以书面传签方式召开了第六届董事会第八次会议。此次会议已于 2024 年 5 月 23 日以书面方式通知了全体董事。 公司董事长陶成波、董事王峥、金星、丁送平、姚祖洪、任小波、 李文波、张欣、陈志昂、王柱、胡绍德、于永生、赵永清、潘士远、 肖汉斌、肖英杰、闫国庆参加了本次会议。本次会议符合《公司董事 会议事规则》规定的召开方式，且达到了《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》规定的召开董事会会议法定董事人数。 二、董事会会议审议情况 经过审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议： （一）审议通过《关于变更宁波舟山港股份有限公司 2024 年度 财务报告和内控审计机构的议案》 1 同意聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司（含合 并范围内子公司）2024 年度财务报告和内部控制审计机构，2024 年 度公司财务报告审计费用中标价为人民币 336 万元，内控 ...

宁波舟山港股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：临 2024-037 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 12 日 14 点 00 分 1 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 12 日 至 2024 年 6 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股 ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-036 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司关于与浙江省海港投 资运营集团有限公司共同投资设立子公司 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）拟与公司间接 控股股东浙江省海港投资运营集团有限公司（以下简称"省海港集团"） 合资设立浙江海港智慧能源有限公司（以下简称"智慧能源公司"或 "合资公司"），合资公司注册资本为 20,000 万元，其中公司认缴 10,200 万元，持有 51%股权，省海港集团认缴 9,800 万元，持有 49% 股权。 本次交易构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 本次关联交易事项已经公司第六届董事会第八次会议审议通 过，无需提交公司股东大会审议。 1 一、关联交易概述 为进一步落实交通运输部印发的《关于开展绿色低碳交通强国建 设专项试点工作的通知》要求，推进宁波舟山港多源融合全场 ...

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）于近日完成了公 司注册资本及法定代表人工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监 督管理局换发的《营业执照》，现就相关情况公告如下： 一、本次变更情况说明 证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-033 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 如下： 名称：宁波舟山港股份有限公司 统一社会信用代码：91330200717882426P 类型：股份有限公司（港澳台投资、上市） 法定代表人：陶成波 注册资本：19,454,388,399 人民币元 成立日期：2008 年 03 月 31 日 根据中国证券监督管理委员会《关于核准宁波舟山港股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2043 号）核准批文，公 司完成以非公开发行 A 股股票方式向招商局港口集团股份有限公司 发行股票，公司注册资本由人民币 15,807,417,370 元 ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-032 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 关于参加"向新出发 质行致远——在浙里 看国企" 浙江国有控股上市公司集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，宁波舟山港股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由浙江省国资委、深圳市全景网络有限 公司联合举办的"向新出发 质行致远——在浙里 看国企"浙江国有 控股上市公司集体业绩说明会，现将相关事项公告如下： 一、本次业绩说明会的安排 3、公司出席人员： 董事、总经理：王峥 董事、副总经理：任小波 独立董事：于永生 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 董事会秘书：蒋伟 4 、 投 资 者 参 与 方 式 ： 投 资 者 可 登 录 " 全 景 路 演 " 网 站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路 1 1、召开时间：2024 年 5 月 30 日 15:00-17:10 ...

A 股每股现金红利 0.091 元 相关日期 证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：2024-031 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 2023 年年度权益分派 实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/15 | － | 2024/5/16 | 2024/5/16 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年 4 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。股东大会决议公 告已刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 1 二、 分配方案 1.发放年度：2023 ...