证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2025-039 债券代码：175812 债券简称：21宁港01 宁波舟山港股份有限公司关于修订 《公司独立董事工作制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2025 年 8 月 27 日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订<宁波舟山港 股份有限公司独立董事工作制度>的议案》，并同意提交公司 2025 年 第二次临时股东大会审议（详见公司披露的临 2025-031 号公告）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上 市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，为进 一步规范公司治理，对《公司独立董事工作制度》部分条款进行修订， | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 独立董事指不在公司担任 | 第二条 独立董事指不在公司担任 | | 除董事外的其他职务，并与公司及其主 | 除董事外的其他职务，并与公司及其主 | | 要股东（指单独或合并持有公 ...

宁波舟山港股份有限公司 对浙江海港集团财务有限公司的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关 联交易》的要求，宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）通过 查验浙江海港集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》 《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、 现金流量表等在内的财务公司定期财务资料，对财务公司的经营资质、 业务开展和内部控制等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估。 具体情况如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是由浙江省海港投资运营集团有限公司（以下简称"省 海港集团"）和宁波舟山港股份有限公司共同投资设立，注册资金 15 亿元。财务公司由中国银行保险监督管理委员会于 2010 年 6 月 24 日批准开业，7 月 8 日注册成立，2010 年 7 月 28 日正式对外营业。 财务公司法定代表人为金国蕊，经营地址是浙江省宁波市鄞州区宁东 路 269 号（24-1）—（24-7）。 财务公司经营以下业务： （一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理 成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 二、 公司副总经理离任对公司的影响 宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 8 月 27 日收到公司副总经理杨利军先生的书面辞职报告，杨利军先生因工作 原因申请辞去公司副总经理职务。辞职后杨利军先生不再担任公司任 何职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，杨利军先生的辞职报 告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常运作。 1 证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：2025-040 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 2025 年 8 月 29 日 2 一、 公司副总经理提前离任的基本情况 姓名 离任职务 离任时间 原定任期 到期日 离任原因 是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职 具体职务 （如适用） 是否存在 未履行完 毕的公开 承诺 杨利军 副总经理 2025 年 8 月 27 日 2026 年 6 月 28 日 工作原因 否 不适用 否 公司董事会对杨利军先 ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2025-036 债券代码：175812 债券简称：21宁港01 宁波舟山港股份有限公司关于 修订《公司章程》并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2025 年 8 月 27 日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订<宁波舟山港 股份有限公司章程>并取消监事会的议案》，并同意提交公司 2025 年 第二次临时股东大会审议（详见公司披露的临 2025-031 号公告）； 公司第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于宁波舟山港股份有 限公司取消监事会的议案》，并同意提交公司 2025 年第二次临时股 东大会审议（详见公司披露的临 2025-032 号公告），现将相关情况 公告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程 指引》（2025 年修订）、中国证券监督管理委员会发布的《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上海证券交易所 ...

本次财务资助事项经公司第六届董事会第十八次会议审议通 过，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。 证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2025-035 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 关于向参股公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 公司拟向参股公司太仓鑫海（持股比例 49%）提供 3.16 亿元 人民币股东借款，期限为 3 年，年利率 1.8%，按年结息，到期一次 性偿还本金及利息。 本次公司向太仓鑫海（持股比例 49%）提供财务资助，太仓 鑫海其他股东（苏州港集团和太仓港集团）与公司不存在关联关系， 苏州港集团与太仓港集团已出具出借资金说明，统一由苏州港集团按 合计持股比例 51%向太仓鑫海提供同等条件股东借款，公司利益未 受到损害。 一、财务资助事项概述 （一）参股公司太仓鑫海港口开发有限公司（以下简称"太仓鑫 1 海"）成立于 2005 年 11 月 23 日，主营业务为港口经营。为满足其 经营及发展的资金需求 ...

宁波舟山港股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：601018 公司简称：宁波港 宁波舟山港股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 230 宁波舟山港股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 王峥 | 工作原因 | 金星 | | 董事 | 柳长满 | 工作原因 | 姚祖洪 | | 董事 | 刘士霞 | 工作原因 | 胡绍德 | 三、 本半年度报告未经审计。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，公司 2025 年半年度利润分配方案为:拟以实施 权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.30 元(含税)。 按截至 2025 年 6 月 30 日公司总股本 ...

宁波舟山港股份有限公司董事会提名委员会工作规则 （2025 年 8 月修订） 宁波舟山港股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为规范宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《宁波舟山港股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件， 本公司设立董事会提名委员会，并制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责就公司董 事、高级管理人员的选任程序、标准和任职资格向董事会提出建议。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会至少应由三名董事组成，且其中独立董事应占大多数 并任召集人。 第五条 在董事会换届期间，新一届提名委员会由新一届董事会直接选举 产生。提名委员会主席及委员的罢免，由本委员会过半数决议通过提议，报董事 会决定。 第六条 提名委员会设主席一 ...

宁波舟山港股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一条 为强化宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《宁波舟山港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 法律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事会审计委员会，并制定本工作规 则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司内部 控制、财务信息和内部审计等进行监督、检查和评价，并行使《公司法》规定的 监事会的职权。审计委员会对董事会负责，并向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会由董事会任命 7 名不在公司担任高级管理 ...

第二章 委员会组成 第四条 委员会由五名董事组成，设主席一名，负责主持战略委员会工作。 第五条 主席和委员由董事会提名委员会提名，并经董事会任命；主席和 委员的罢免由提名委员会提议，董事会决定。 宁波舟山港股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 宁波舟山港股份有限公司董事会战略委员会工作规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为确保企业发展战略规划的合理性与投资决策的科学性，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《宁波舟山港股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《宁 波舟山港股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）以及 其他相关规定，董事会设立战略委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作规 则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，在其职责权限范 围内协助董事会开展相关工作，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和 其他影响公司发展的重大事项进行研究，并向董事会提出建议。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉 ...

宁波舟山港股份有限公司 董事会 ESG 委员会工作规则 宁波舟山港股份有限公司董事会 ESG 委员会工作规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第四条 ESG 委员会由五名董事组成，其中独立董事 1 名、外部 董事 1 名。 第一条 宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）为进一 步完善公司治理结构，提高公司可持续发展要求，提升公司环境、社 会及治理(ESG)水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》和《宁波舟 山港股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《宁波舟山 港股份有限公司董事会议事规则》以及其他相关规定，董事会设立 ESG 委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会环境、社会及治理（ESG）委员会（以下简称"ESG 委员会"）是公司董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，主要 职责为监督指导公司环境保护、社会责任、规范治理等工作的有效实 施，推动公司的环境、社会及治理的发展，对公司 ESG 发展战略和重 大决策进行研究并向董事会提出建议。 第三条 本规则适用 ...