证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2025-018 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 每股分配金额 A 股每 10 股派发现金红利 1.08 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司 拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调 整情况。 一、利润分配方案内容 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，宁波舟山 港股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度实现归属于上市公司 股东的净利润为 4,897,513 千元，母公司实现净利润为 3,894,139 千 元。 1 根据《公司章程》有关条款的规定，提取 10%法定盈余公积金为 389,414 千元，提取后可供股东分配的利润为 3,504,725 千元。 依据公司章程有关利 ...

宁波舟山港股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 宁波舟山港股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - 4 | | 合并及公司资产负债表 | 5 | - 8 | | 合并及公司利润表 | 9 | - 10 | | 合并及公司现金流量表 | 11 | - 12 | | 合并及公司股东权益变动表 | 13 | - 16 | | 财务报表附注 | 17 | - 170 | 宁波舟山港股份有限公司 2024 年 合并现金流量表 | W <<>>> | | | 人民币千元 | | --- | --- | --- | --- | | /项目 | 附注 | 本年累计数 | 上年累计数 | | 经营活动产生的现金流量 | | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 37.535.356 | 34.160.054 | | 存放中央银行款项净减少额 | | 106.311 | 275.102 | | 吸收存款净增加额 | | | 211.207 | | 发放贷 ...

中国国际金融股份有限公司关于宁波舟山港股份有限公司 变更部分募集资金用途并结项的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 宁波舟山港股份有限公司（以下简称"宁波舟山港股份"或"公司"）2020 年度 非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号─ ─规范运作》《上市公司监管指引第 2 号──上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号──持续督导》等 相关法律、法规和规范性文件的要求，就宁波舟山港股份变更部分募集资金用途 并结项的情况进行了专项核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波舟山港股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]1593 号）核准，宁波舟山港股份有限公司以非公 开发行的方式向宁波舟山港集团有限公司、上海国际港务（集团）股份有限公司 发行合计 2,634,569,561 股人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次非公开发 行"）。本次非公开发行募 ...

宁波舟山港股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 宁波舟山港股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了宁波舟 山港股份有限公司(以下简称"宁波舟山港股份")2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是宁波舟山港股份董事会的责任。 Deloitte. 内部控制审计报告 德师报(审)字(25)第S00077号 内部控制审计报告 - 续 德师报(审)字(25)第S00077号 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,宁波舟山港股份于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对 注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错 ...

宁波舟山港股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 赵永清 作为宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律 和法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作方案》等规定，独立履 行职责，积极参与公司重大事项的讨论和决策，勤勉尽责，充分发挥独 立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人赵永清，出生于 1962 年 7 月，研究生学历，中国国籍，无境 外居留权，一级律师。本人于 1986 年参加工作，历任宁波市对外律师 事务所律师、事务所副主任，浙江盛宁律师事务所律师、事务所主任。 现任浙江盛宁律师事务所主任，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员， 上海国际仲裁中心仲裁员，宁波市人大常委，宁波市政府法律顾问，中 华全国律师协会涉外法律服务委员会副主任，宁波大学、浙江万里学院 兼职教授，浙江省法学会海商法研究会副会长，宁波舟山港股份独立董 事。 （二）独立性情况说明 1 ...

宁波舟山港股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 肖汉斌 作为宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公 司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等规定，诚实、勤勉、独立 地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表了审议意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公 司规范运作，充分发挥了独立董事作用。现将 2024 年度履行职责情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人肖汉斌，出生于 1963 年 1 月，研究生学历、博士，中国国籍， 无境外居留权，本人于 1988 年参加工作，历任武汉理工大学物流工程 学院院长。现任武汉理工大学机械工程学科首席教授，长江航运产业研 究中心常务副主任，武汉港口机械质量监督检验测试中心主任，中国工 程机械学会港口机械分会理事长，中国机械工程学会物流工程分会副主 任委员，国务院政府特殊津贴专家，海僡港航数字科技（苏州）有限公 司董事，宁波舟山港股份独立董事。 （二）独立性情况说明 本人具备独立董事任职资格，本人及直系亲属均不持有公司股份， ...

宁波舟山港股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 潘士远 作为宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公 司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等规定，恪尽职守、勤勉尽 责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人潘士远，出生于 1973 年 10 月，研究生学历、博士，中国国 籍，无境外居留权，本人于 1993 年参加工作，历任北京大学中国经济 研究中心博士后。现任浙江大学经济学教授、博士生导师，兼任教育部 人文社会科学重点研究基地浙江大学民营经济研究中心主任、教育部高 等学校经济学类教育指导委员会委员、浙江省经济学会副会长、利尔达 科技集团股份有限公司独立董事、浙江亿田智能厨电股份有限公司独立 董事、宁波舟山港股份独立董事等。 （二）独立性情况说明 本人具备独立董事任职资格，本人及直系亲属均不持有公司股份， 与公司或公司控股股东无关联关系。本人没有为公 ...

宁波舟山港股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 肖英杰 作为宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公 司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等规定，诚实、勤勉、独立 地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表了审议意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公 司规范运作，充分发挥了独立董事作用。现将 2024 年度履行职责情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人肖英杰，出生于 1959 年 6 月，研究生学历，中国国籍，无境 外居留权，本人于 1977 年参加工作，历任上海海事大学商船学院院长、 航运仿真技术教育部工程研究中心主任、上海海事大学国家级航海实验 教学示范中心主任、上海海事大学国家级虚拟仿真实验教学中心主任。 现任上海海事大学教授、博士生导师、船长、国家级一流本科航海技术 专业建设负责人、上海市航运仿真虚拟教研室建设试点负责人，宁波舟 山港股份独立董事。 （二）独立性情况说明 本人具备独立董事任职资格，本人及直系亲属均不持有公司股份， 与公司或公司 ...

宁波舟山港股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 闫国庆 作为宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年新任独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等规定，忠实、独立 履行职责，积极参加公司股东大会、董事会，审阅相关议案，深入了解 公司经营管理、内部控制等事项，重点关注公司财务管理、关联交易、 业务发展和投资项目的运行情况，监督董事会对股东大会决议的执行情 况，维护公司的整体利益和股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责 情况报告如下： （一）个人履历及兼职情况 本人闫国庆，出生于 1960 年 10 月，博士研究生学历，中国国籍， 无境外居留权，本人 1977 年参加工作，历任浙江万里学院教授、校长 助理、商学院院长、副校长，宁波海上丝绸之路研究院院长，宁波中东 欧国家合作研究院院长，浙江省宁波市第十四届、第十五届政协常委， 浙江省宁波市民盟第十二届委员会常委、第十三届委员会副主任委员、 第十四届委员会副主任委员。现任浙江万里学院国家一流专业（国际经 济与贸易）负责人、浙江万里学院国际商务专业硕士研究生导师、韩 ...

宁波舟山港股份有限公司 独立董事 2025 年第三次专门会议 审议意见书 宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日在宁波环球航运广场 4216 会议室以现场方式召开了独立董事 2025 年第三次专门会议，此次会议于 2025 年 3 月 12 日以书面方式 通知了全体独立董事。 公司独立董事于永生、赵永清、潘士远、肖汉斌、肖英杰、闫国 庆参加了本次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定， 会议审议了一项议案，现将审议结果报告如下： 审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司 2024 年度日常关联交 易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意提交公司第六届董事会第十六次会议审议。 独立董事： 于永生、赵永清、潘士远、肖汉斌、肖英杰、闫国庆 2025 年 3 月 25 日 1 上述议案中涉及的 2024 年度实施和 2025 年度预计的日常关联 交易事项适应公司实际需要，内容客观，符合商业惯例，交易定价遵 循市场规律且符合价格公允原则，操作程序及环节规范，不存在向关 联方输送利益和损害公司股东利益的情形。 ...