宁波舟山港股份有限公司 2025 年第一次临时股东 大会会议资料 二○二五年三月七日 目录 | 宁波舟山港股份有限公司 年第一次临时股东大会须知 2025 1 | | --- | | 宁波舟山港股份有限公司 年第一次临时股东大会议程及相关事项 2025 3 | | 议案一：关于宁波舟山港股份有限公司间接控股股东延期履行同业竞争承诺的 | | 议案 6 | | 议案二：关于选举滕亚辉先生为宁波舟山港股份有限公司第六届董事会董事的 | | 议案 10 | 宁波舟山港股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会须知 尊敬的各位股东及股东代理人： 宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）为维护股东的合 法权益，确保股东及股东代理人在公司2025年第一次临时股东大会 期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》以及《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定， 特制定如下规定： 八、根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》和 《公司章程》的相关规定，本次股东大会审议的议案二，须采取 "累积投票制"方式进行表决。"累积投票 ...

本次承诺延期履行符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号 ──上市公司及其相关方承诺》及其他相关法律法规的规定，不会对 公司资产造成损失，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司 及股东特别是中小股东利益的情形。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 宁波舟山港股份有限公司 独立董事 2025 年第二次专门会议 审议意见书 宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日以书面传签方式召开了独立董事 2025 年第二次专门会议，此次 会议于 2025 年 2 月 12 日以书面方式通知了全体独立董事。 公司独立董事于永生、赵永清、潘士远、肖汉斌、肖英杰、闫国 庆参加了本次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定， 会议审议了一项议案，现将审议结果报告如下： 审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司间接控股股东延期履行 同业竞争承诺的议案》 同意提交公司第六届董事会第十五次会议审议。 独立董事：于永生、赵永清、潘士远、肖汉斌、肖英杰、闫国庆 2025 年 2 月 17 日 1 ...

为了深入贯彻浙江省委、省政府全面推进全省海洋港口一体化发 展重大决策部署，统筹沿海港口和义乌陆港的运营，发挥"5+1"港 口布局和码头功能，统筹增强公司作为港口运营龙头的功能，进一步 提高公司经营效益，同时也为了解决公司和间接控股股东之间的同业 竞争问题，2017 年 8 月，公司与省海港集团签署《委托管理运营服 务协议》，省海港集团将其全资子公司温州港集团有限公司、嘉兴港 口控股集团有限公司、嘉兴港务投资有限公司、浙江义乌港有限公司、 1 嘉兴港海盐嘉实码头有限公司，控股公司浙江海港独山港务有限公司、 嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司，参股公司上港集团平湖独山港码 头有限公司、浙江嘉兴港物流有限公司及其上述企业的下属子公司委 托给公司进行经营管理，委托管理期限为一年，期满后自动顺延。前 述关联交易已由公司第四届董事会第三次会议审议通过，关联董事已 回避表决，独立董事已发表同意的会议意见和事前认可意见，董事会 审计委员会已发表同意的会议意见，具体详见《宁波舟山港股份有限 公司与间接控股股东浙江省海港投资运营集团有限公司签订<委托管 理运营服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：临 2017-031）。 2020 ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：临 2025-008 债券代码:175812 债券简称: 21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年3月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 7 日 09 点 30 分 召开地点：宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 46 楼会议 室 1 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 7 日 至 2025 年 3 月 7 日 采 ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2025-007 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2025 年 2 月 17 日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公 司"）以书面传签方式召开了第六届监事会第十一次会议，会议通知 于 2025 年 2 月 12 日以书面方式通知了全体监事。 监事会主席徐渊峰、监事会副主席金国蕊、监事杨朝晖、金科、 李圭昊参加了本次会议。会议符合《公司监事会议事规则》规定召开 的要求，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的 召开监事会会议的法定人数。 1 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司披露的 临 2025-006 号公告） 同意将本议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 宁波舟山港股份有限公司监事会 2025 年 2 月 19 日 2 经过审议，本次会议一致通过了《关于宁波舟山港股份有限公司 间接控股股 ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2025-005 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司董事长陶成波先生、董事王峥先生、柳长满先生是该议案的 关联董事，回避了表决。因此该议案具有有效表决权的票数为 14 票。 表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。（详见公司披露的 临 2025-006 号公告） 一、董事会会议召开情况 2025 年 2 月 17 日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公 司"）以书面传签方式召开了第六届董事会第十五次会议。此次会议 已于 2025 年 2 月 12 日以书面方式通知了全体董事。 公司董事长陶成波、董事王峥、金星、丁送平、姚祖洪、任小波、 李文波、柳长满、陈志昂、胡绍德、刘士霞、于永生、赵永清、潘士 远、肖汉斌、肖英杰、闫国庆参加了本次会议。本次会议符合《公司 董事会议事规则》规定的召开方式，且达到了《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》规 ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2025-004 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 2025 年 1 月份主要生产数据提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 特此公告。 宁波舟山港股份有限公司董事会 宁波舟山港股份有限公司 2025 年 2 月 8 日 2025年1月份，宁波舟山港股份有限公司预计完成集装箱吞吐量 459万标准箱，同比增长10.9%；预计完成货物吞吐量10686万吨，同 比增长3.1%。 本公告所载2025年1月份的业务数据属于快速统计数据，与最终 实际数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。 ...

Financial Performance - Total revenue for 2024 reached CNY 28,637,234, an increase of 10.17% compared to CNY 25,993,200 in the previous year[3] - Operating profit was CNY 6,912,586, reflecting an 11.36% increase from CNY 6,207,455 year-on-year[3] - Net profit attributable to shareholders was CNY 4,880,986, up 4.55% from CNY 4,668,391 in the previous year[3] - Basic earnings per share increased to CNY 0.25, up 4.17% from CNY 0.24[3] Operational Metrics - The company achieved a cargo throughput of 1.135 billion tons, a year-on-year growth of 3.4%[6] - Container throughput reached 47.642 million TEUs, marking a 10.4% increase compared to the previous year[6] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were CNY 112,720,397, a slight increase of 0.33% from CNY 112,344,177 at the beginning of the period[4] - Shareholders' equity attributable to the company was CNY 78,264,187, reflecting a 4.51% increase from CNY 74,884,367[4] Strategic Focus - The company is focused on achieving its "14th Five-Year Plan" goals and enhancing its operational efficiency through various initiatives[6] Financial Data Disclaimer - The company warns that the preliminary financial data may differ from the final annual report, but discrepancies are not expected to exceed 10%[7]

Core Viewpoint - The company, Ningbo Port, anticipates significant growth in container throughput and cargo throughput for the year 2024, indicating a positive outlook for its operations and market demand [1]. Group 1: Annual Projections - For the year 2024, the company expects to achieve a cumulative container throughput of 47.64 million TEUs, representing a year-on-year increase of 10.3% [1]. - The projected cumulative cargo throughput for 2024 is 1.134 billion tons, reflecting a year-on-year growth of 3.3% [1]. Group 2: Monthly Projections - In December 2024, the company forecasts a container throughput of 3.81 million TEUs, which is a year-on-year increase of 19% [1]. - The expected cargo throughput for December 2024 is 9.365 million tons, showing a year-on-year growth of 18.2% [1].

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-061 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 关于选举董事会专门委员会成员的公告 表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 附件：刘士霞女士简历 宁波舟山港股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024 年 12 月 18 日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公 司"）以书面传签方式召开了第六届董事会第十四次会议。此次会议 已于 2024 年 12 月 13 日以书面方式通知了全体董事。 公司董事长陶成波、董事王峥、金星、丁送平、姚祖洪、任小波、 李文波、柳长满、陈志昂、胡绍德、刘士霞、于永生、赵永清、潘士 远、肖汉斌、肖英杰、闫国庆参加了会议。本次会议符合《公司董事 会议事规则》规定的召开方式，且达到了《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》规定的召开董事会会议法定董事人数。 经过审议，本次会议一致通过了《关于选举宁波舟山港股份有限 公司第六届董事会薪酬与考核委员会、ESG ...