证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-030 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 2024 年 4 月份主要生产数据提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024年4月份，宁波舟山港股份有限公司预计完成集装箱吞吐量 398万标准箱，同比增长3.9%；预计完成货物吞吐量9630万吨，同比 下降0.6%。 本公告所载2024年4月份的业务数据属于快速统计数据，与最终 实际数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。 特此公告。 宁波舟山港股份有限公司董事会 2024 年 5 月 8 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 6,913,578,000, representing an increase of 18.72% compared to CNY 5,743,859,000 in the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 1,123,228,000, up 13.04% from CNY 991,136,000 year-on-year[4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 1,092,867,000, reflecting a 19.30% increase from CNY 880,723,000 in the previous year[4]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.06, representing a 20.00% increase from CNY 0.05 in the previous year[5]. - The company reported a total comprehensive income of 1,281,789 for Q1 2024, compared to 1,129,577 in Q1 2023, reflecting a growth of 13.43%[17]. - The net profit for Q1 2024 was 1,250,052, representing a 12.55% increase from 1,110,426 in Q1 2023[17]. - The company's total equity increased to CNY 67,563,924 thousand from CNY 67,310,748 thousand at the end of 2023, reflecting a growth in shareholder value[23]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was CNY 3,787,488,000, a 10.65% increase compared to CNY 3,434,397,000 in the same quarter last year[5]. - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was 3,787,488, an increase from 3,422,898 in Q1 2023[18]. - The company's current assets totaled RMB 18,134,062, down from RMB 19,238,325, indicating a decrease of about 5.75%[12]. - Cash and cash equivalents decreased to RMB 8,062,908 from RMB 9,635,337, representing a decline of approximately 16.34%[12]. - The ending balance of cash and cash equivalents as of Q1 2024 was CNY 3,009,780 million, down from CNY 11,573,114 million at the end of Q1 2023[27]. - Net cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 156,645 million, down 8.4% from CNY 171,009 million in Q1 2023[26]. Liabilities and Equity - Total liabilities decreased to RMB 29,590,871 from RMB 31,631,353, a reduction of about 6.48%[14]. - The company's equity attributable to shareholders increased to RMB 76,044,141 from RMB 74,884,367, marking an increase of approximately 1.55%[14]. - The total liabilities decreased to CNY 1,540,704 thousand from CNY 4,901,990 thousand at the end of 2023, indicating a significant reduction in debt[22]. Research and Development - Research and development expenses increased significantly to 60,924, up 89.55% from 32,119 in Q1 2023[16]. - The company's R&D expenses for Q1 2024 were CNY 703 thousand, indicating continued investment in innovation[24]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 139,468, with the largest shareholder, Ningbo Zhoushan Port Group Co., Ltd., holding 61.15% of the shares[9]. - The company has not disclosed any significant changes in shareholder participation in financing or margin trading activities[10]. Business Developments - The company acquired 100% equity of Zhejiang Yigangtong E-commerce Co., Ltd. from Ningbo Zhoushan Port Group Co., Ltd. in August 2023, which is accounted for under the principle of business combination under common control[6]. - There are no significant new strategies or product developments mentioned in the report[11].

(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区宁东路 269 号 环球航运广场 46 楼会议室 证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：2024-029 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 17 日 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 17,398,783,486 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | | | 表决权股份总数的比例（%） | 89.4337 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陶成波先生主 ...

宁波舟山港股份有限公司 独立董事工作制度 宁波舟山港股份有限公司独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》及《宁波舟山港股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东（指单独或合并持有公司有表决权股份总数的 5%以上股份的股东）不存 在可能妨碍其进行独立客观判断的关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的 关系、并符合公司股票上市地上市规则关于独立性规定的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东等单位或 者个人的影响。 （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （六）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波舟山港股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 锦 天 斌 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址： 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 传真: 021-20511999 电话: 021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 ┣海市锦天城律师事务所 关于宁波舟山港股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:宁波舟山港股份有限公司 上海市锦天城律师事务所〈以下简称"本所"）接受宁波舟山港股份有限公 司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2023年年度股东大会(以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及 《宁波舟山港股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责,遵循了勤勉 ...

中国国际金融股份有限公司 关于宁波舟山港股份有限公司 非公开发行股票持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2043 号文核准，宁波舟山港股份有限公 司（以下简称"宁波舟山港"或"公司"或"发行人"）向招商局港口集团股份有限公 司（以下简称"招商港口"）发行人民币普通股股票（A 股）3,646,971,029 股（以下简 称"本次非公开发行"），每股发行价为人民币 3.87 元，共募集资金人民币 14,113,777,882.23 元，扣除承销及保荐费用、股份登记费用及其他发行相关费用后，募 集资金净额为人民币 14,101,063,866.03 元。上述募集资金到账情况已经普华永道中天会 计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2022年 9月 19日出具了普华永道中天验字（2022） 第 0808 号验资报告。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）担任宁波舟 山港本次非公开发行的保荐机构，负责宁波舟山港非公开发行 A 股股票完成后的持续督 导工作，持续督导期为自证券上市之日起的当年剩余时间及其后一个完整会计年度，即 截至 2023 年 12 月 31 日。 ...

宁波舟山港股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二○二四年四月十七日 目录 | 宁波舟山港股份有限公司 2023 年年度股东大会须知 | 2 | | --- | --- | | 宁波舟山港股份有限公司 2023 年年度股东大会议程及相关事项 | 5 | | 议案一：关于宁波舟山港股份有限公司 2023 年年度报告（全文及摘要）的议案8 | | | 议案二：关于宁波舟山港股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案 | 9 | | 议案三：关于宁波舟山港股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案 | 21 | | 议案四：关于宁波舟山港股份有限公司 年度董事薪酬方案的议案 2024 | 26 | | 议案五：关于宁波舟山港股份有限公司 年度监事薪酬方案的议案 2024 | 27 | | 议案六：关于宁波舟山港股份有限公司 年度财务决算报告的议案 2023 | 28 | | 议案七：关于宁波舟山港股份有限公司 年度利润分配方案的议案 2023 | 36 | | 议案八：关于宁波舟山港股份有限公司 年度财务预算方案的议案 2024 | 38 | | 议案九：关于宁波舟山港股份有限公司变更部分募 ...

中国国际金融股份有限公司 关于宁波舟山港股份有限公司 2023 年度持续督导报告书 二、信息披露审阅的情况 根据中国证监会《保荐办法》和《持续督导指引》等相关规定，保荐机构对宁 波舟山港持续督导期间的信息披露文件进行了事前审阅或事后及时审阅，对信息披 露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查，并将相关文件内容与对外披露 信息进行了对比。保荐机构认为，宁波舟山港按照证券监管部门的相关规定进行信 息披露活动，依法公开对外发布各类信息披露文件，确保各项重大信息的披露真实、 准确、完整、及时、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 保荐机构名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司名称：宁波舟山港股份有限公司 | | --- | --- | | | （股票代码：601018.SH） | | 保荐代表人姓名：于嘉伟 | 联系方式：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：张磊 | 联系地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1233 | | | 号汇亚大厦 29 层 | 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022] 2043 号文核准，宁波舟山港股份有 限公司（以下简称"宁波舟山港"或"公司"）向招 ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-028 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 2024 年 3 月份及一季度主要生产数据提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024年3月份，宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"） 预计完成集装箱吞吐量374万标准箱，同比增长5.6%；预计完成货物 吞吐量9650万吨，同比下降0.6%。 2024年1-3月份，公司预计完成集装箱吞吐量1090万标准箱，同 比增长10.2%；预计完成货物吞吐量27981万吨，同比增长4.3%。 本公告所载2024年3月份及一季度的业务数据属于快速统计数 据，与最终实际数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。 特此公告。 宁波舟山港股份有限公司董事会 2024 年 4 月 3 日 ...

中国国际金融股份有限公司 关于宁波舟山港股份有限公司非公开发行股票 2023 年度现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022] 2043 号文核准，宁波舟山港股份有 限公司（以下简称"宁波舟山港"或"公司"）向招商局港口集团股份有限公司 （以下简称"招商港口"）发行人民币普通股股票（A 股）3,646,971,029 股（以下 简称"本次非公开发行"），每股发行价为人民币 3.87 元，共募集资金人民币 14,113,777,882.23 元，扣除承销及保荐费用、股份登记费用及其他发行相关费用后， 募集资金净额为人民币 14,101,063,866.03 元。上述募集资金到账情况已经普华永道 中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2022 年 9 月 19 日出具了普华永道中天 验字(2022)第 0808 号验资报告。 中国国际金融股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为宁波舟山港本次非 公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保 荐办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等相 关法律、法规和规范性文件的要求 ...