宁波舟山港股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二○二五年四月十七日 宁波舟山港股份有限公司 2024 年年度股东大会须知 | 目录 | | --- | | 宁波舟山港股份有限公司 2024 年年度股东大会须知 2 | | --- | | 宁波舟山港股份有限公司 2024 年年度股东大会议程及相关事项 4 | | 议案一：关于宁波舟山港股份有限公司 年年度报告（全文及摘要）的议 2024 | | 案 7 | | 议案二：关于宁波舟山港股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案 8 | | 议案三：关于宁波舟山港股份有限公司 年度监事会工作报告的议案 2024 21 | | 议案四：关于宁波舟山港股份有限公司 2025 年度执行董事薪酬方案的议案..26 | | 议案五：关于宁波舟山港股份有限公司 2025 年度非执行董事薪酬方案的议案 | | 27 | | 议案六：关于宁波舟山港股份有限公司 2025 年度监事薪酬方案的议案 28 | | 议案七：关于宁波舟山港股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案 29 | | 议案八：关于宁波舟山港股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案 ...

4月8日，宁波港今日收盘3.59元，上涨4.36%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和的比 值）达到14.26倍，总市值698.41亿元。 从行业市盈率排名来看，公司所处的航运港口行业市盈率平均13.19倍，行业中值14.03倍，宁波港排名 第21位。 截至2024年年报，共有177家机构持仓宁波港，其中基金169家、其他8家，合计持股数1772102.89万 股，持股市值682.26亿元。 最新一期业绩显示，2024年年报，公司实现营业收入287.02亿元，同比10.42%；净利润48.98亿元，同 比4.91%，销售毛利率29.33%。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)21宁波港14.2614.260.89698.41亿行业平均 13.1912.691.11267.75亿行业中值14.0314.251.10127.05亿1凤凰航运-272.45-444.287.4038.66亿2宁波海 运-171.0029.580.8433.06亿3ST锦港-1.2030.490.5525.03亿4中远海控4.294.290.902108.02亿5招商南油 6.776.771.20130 ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2025-021 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 2025 年第一季度业绩预增提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、本期业绩预告情况 (一)业绩预告期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日。 (二)每股收益：0.06 元。 三、本期业绩预增的主要原因 1 2025 年 1-3 月份，公司累计完成集装箱吞吐量 1212 万标准箱， 同比增长 11.1%；累计完成货物吞吐量 28818 万吨，同比增长 1.8%。 公司集装箱、货物吞吐量稳健增长，带动相关板块营业收入同比增长； 公司控股的相关航运公司利润同比增长。 四、风险提示 (二)业绩预告情况 1.经财务部门初步测算，预计 2025 年第一季度宁波舟山港股份 有限公司(以下简称"公司")实现归属于上市公司股东的净利润约人 民币 11.74 亿元，同比增长 4.5%左右。 2.本次所预计的业绩未经会计师事务所审计。 二、上年同期业 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2025年3月份，宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"） 预计完成集装箱吞吐量415万标准箱，同比增长10.7%；预计完成货 物吞吐量10032万吨，同比增长0.5%。 证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2025-020 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 2025 年 3 月份及一季度主要生产数据提示性公告 本公告所载2025年3月份及一季度的业务数据属于快速统计数 据，与最终实际数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。 特此公告。 宁波舟山港股份有限公司董事会 2025 年 4 月 3 日 2025年1-3月份，公司预计完成集装箱吞吐量1211万标准箱，同 比增长10.9%；预计完成货物吞吐量28744万吨，同比增长1.5%。 ...

Core Viewpoint - Ningbo Port has achieved remarkable economic performance and established itself as a leader in sustainable development practices, setting a benchmark for the industry amidst evolving global economic dynamics and the growing emphasis on sustainability [1][2][3]. Economic Performance - In 2024, Ningbo Port reported a revenue of 28.702 billion yuan, a year-on-year increase of 10.42%, and a net profit of 4.898 billion yuan, up 4.91%, both reaching historical highs since its listing [2]. - The container handling and related business saw a significant revenue increase of 20.55% due to higher business volume, while the oil handling segment grew by 9.93% following the inclusion of new oil products in September 2024 [2]. - The automotive trade segment experienced a remarkable revenue growth of 51.49% due to increased trade volume [2]. - The company announced a dividend distribution plan of 1.08 yuan per share, totaling 2.101 billion yuan, marking a record high for shareholder returns [2]. - Research and development expenses reached 403 million yuan, a substantial increase of 55.36%, with a research intensity of 1.40%, both setting new records since the company's listing [2]. ESG Initiatives - Ningbo Port's ESG ratings improved to A and AA in Wind and Zhong Chengxin Green Finance, respectively, positioning the company among the top tier in the domestic ESG landscape [3]. - The company established a comprehensive ESG governance framework, including an ESG committee and leadership groups, integrating ESG metrics into executive performance evaluations [4]. - In 2024, 23 subsidiaries achieved ISO 37301 compliance certification, with a total compliance coverage of 100% within the consolidated scope [4]. Environmental Efforts - Environmental investments reached 524 million yuan, a 2.64% increase, focusing on projects like intelligent spraying systems and online monitoring of ship emissions [5]. - The company achieved a clean energy usage rate of 74%, significantly exceeding the industry average, and established a 100% shore power coverage rate for its port facilities [5]. - Water recycling increased by 151.08%, with a notable rise in the proportion of recycled water [6]. - Waste management initiatives led to a reduction in general and hazardous waste by 5.46% and 2.99%, respectively [6]. Social Contributions - Ningbo Port actively supports national strategies, contributing to the "Belt and Road" initiative with 130 container routes and a throughput of 16.03 million TEUs in 2024 [7]. - The company emphasizes employee welfare, achieving a zero incidence rate of occupational diseases and conducting 6,952 emergency drills in 2024 [8]. - The "Red Engine" project for truck drivers has significantly improved local employment, generating an average annual income increase of 17 million yuan for participants [8]. Future Outlook - For 2025, Ningbo Port aims to achieve a cargo throughput of 1.18 billion tons and a container throughput of 51.3 million TEUs, with projected revenues of 29.5 billion yuan and a profit of 7 billion yuan [9]. - The company plans to enhance its green operations and continue investing in clean energy and ecological protection [9]. - Ningbo Port will focus on employee development and social responsibility, contributing to regional economic growth and societal progress [9].

证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：2025-019 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 17 日 09 点 30 分 召开地点：宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 46 楼会议 1 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 17 日 至 2025 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时 ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2025-013 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2025 年 3 月 26 日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公 司"）在宁波环球航运广场 4321 会议室以现场会议方式召开了第六 届监事会第十二次会议，会议通知于 2025 年 3 月 12 日以书面方式 通知了全体监事。 监事会主席徐渊峰、监事会副主席金国蕊、监事杨朝晖、金科、 李圭昊参加了本次会议。会议符合《公司监事会议事规则》规定召开 的要求，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的 召开监事会的法定人数。 2、公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海 证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公 司 2024 年度的经营管理和财务状况等事项； 3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2024 年年 度报告编制和审议的人员有违反保密规 ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2025-012 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 3 月 26 日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公 司"）在宁波环球航运广场 4603 会议室以现场结合视频会议的方式 召开了公司第六届董事会第十六次会议。此次会议于 2025 年 3 月 12 日以书面方式通知了全体董事。 会议应到董事 18 名，实到董事 16 名，公司董事长陶成波、董事 王峥、金星、丁送平、姚祖洪、任小波、李文波、柳长满、胡绍德、 刘士霞、于永生、赵永清、潘士远、肖汉斌、肖英杰、闫国庆参加了 本次会议；公司董事滕亚辉由于工作原因请假，书面委托公司董事丁 送平代为出席；公司董事陈志昂由于工作原因请假，书面委托公司独 立董事赵永清代为出席。参加会议的董事人数达到了《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》规定的召开董事会会议法定董事人数。 本次 ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2025-018 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 每股分配金额 A 股每 10 股派发现金红利 1.08 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司 拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调 整情况。 一、利润分配方案内容 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，宁波舟山 港股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度实现归属于上市公司 股东的净利润为 4,897,513 千元，母公司实现净利润为 3,894,139 千 元。 1 根据《公司章程》有关条款的规定，提取 10%法定盈余公积金为 389,414 千元，提取后可供股东分配的利润为 3,504,725 千元。 依据公司章程有关利 ...

宁波舟山港股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 宁波舟山港股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了宁波舟 山港股份有限公司(以下简称"宁波舟山港股份")2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是宁波舟山港股份董事会的责任。 Deloitte. 内部控制审计报告 德师报(审)字(25)第S00077号 内部控制审计报告 - 续 德师报(审)字(25)第S00077号 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,宁波舟山港股份于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对 注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错 ...