宁波舟山港股份有限公司董事会审计委员会对德勤华永 会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况评 估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和宁波 舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《公司董事会 审计委员会工作规则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"） 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 2024 年 5 月 28 日，公司第六届董事会审计委员会第七次会议及第 六届董事会第八次会议审议通过了《关于变更宁波舟山港股份有限公 司 2024 年度财务报告和内控审计机构的议案》；2024 年 6 月 12 日， 经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司聘任德勤华永 为公司 2024 年度财务报告和内控审计机 ...

宁波舟山港股份有限公司 2025年3月26日 宁波舟山港股份有限公司2024年度独立董事独立性 自查情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，宁波舟山港股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事于永 生先生、赵永清先生、潘士远先生、肖汉斌先生、肖英杰先生、闫国 庆先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事于永生先生、赵永清先生、潘士远先生、肖汉斌 先生、肖英杰先生、闫国庆先生的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 ...

以目标为导向推进体系管控 充分依托循环再生，实现资源合理利用 积极应对气候变化，加快迈向净零排放 不断践行生态保护，助力生态系统平衡 47 54 61 63 报告前言 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 报告释义 | 03 | | 董事会声明 | 05 | | 董事长致辞 | 07 | | 关于我们 | 09 | 治理篇 | 凝心聚力强化党建引领 | 19 | | --- | --- | | 科学稳健推进公司治理 | 24 | | 持续完善优化 ESG 管理 | 28 | | 全面开展提升风险管控 | 33 | | 廉洁自律遵守商业道德 | 39 | | 增强信任丰富投关管理 | 42 | | 遵守合规防范税务风险 | 43 | | 规范有序重视公平竞争 | 44 | 01 03 05 | 服务国家战略，彰显国企责任担当 | 67 | | --- | --- | | 强化数智融合，加快推进科技创新 | 73 | | 以目标为导向，全力筑牢安全根基 | 79 | | 规范管控，确保供应商健康有序 | 87 | | 以人为本，积极维护员工权益 | 88 | 附录 | 实质性议题清单与管理 ...

报告期内，宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会，本着对公司及全体股东负责的态度，严格遵照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等法律法规和《公司章程》《公司董事会审计委员会工作规则》等公 司治理制度的规定，恪尽职守、认真履职，参与公司重大事项的决策， 为公司生产经营及业务发展出谋划策。现将2024年度审计委员会工 作情况报告如下： 一、审计委员基本情况 宁波舟山港股份有限公司 2024 年度 审计委员会履职报告 2024 年 3 月 25 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，选 举闫国庆为公司第六届董事会独立董事，任期均自公司 2024 年第一 次临时股东大会批准之日起三年，连选可以连任，但独立董事的连续 任期不得超过六年。同日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议 通过《关于选举宁波舟山港股份有限公司第六届董事会专门委员会相 关成员的议案》，同意选举公司独立董事闫国庆先生为公司第六届董 事会审计委员会委员，任期自公司第六届董事会第五次会议批准之日 起至第六届董事会审计委员会任期届满止。 公司董事会审计委员会由于永生、赵永清、潘士远、肖汉斌、 ...

公司代码：601018 公司简称：宁波港 宁波舟山港股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 宁波舟山港股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2025-015 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 关于变更部分募集资金用途并结项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 公司拟变更部分募集资金用途并结项，并将剩余募集资金 126,746.13 万元（截至 2025 年 2 月 28 日余额，已包含暂时补流金 额 87,000.00 万元，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永 久补充流动资金，用于公司日常生产经营。本次事项尚需提交股东大 会批准通过。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波舟山港股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1593 号）核准，宁波舟山 港股份有限公司以非公开发行的方式向宁波舟山港集团有限公司、上 海国际港务（集团）股份有限公司发行合计 2,634,569,561 股人民币 普通股（A 股）股票（以下简称"本次非公开发行"）。本次非公开发 行募集资金总额为人民币 9,668,87 ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2025-017 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普 通合伙）。 一、德勤华永的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、 会计培训；法律法规规定的其他业务。 经财政部、中国证监会批准，德勤华永获准从事 H 股企业审计业 务。此外，已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业 务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案，从 事证券期货相关服务业务。 2.人员信息 德勤华永首席合伙人为付建超先生，2024 年末合伙人人数为 204 人，从业人员共 5,616 人，注册会计师共 1,169 人，其中签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师超过 270 人。 3.业务信息 德勤华永 2023 年度（经审计）的业务 ...

中国国际金融股份有限公司 关于宁波舟山港股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为宁 波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行 A 股股票的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上市公司监管指引第 2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 28 日签发的证监许可[2020]1593 号 文《关于核准宁波舟山港股份有限公司非公开发行股票的批复》，宁波舟山港股份 有限公司于 2020 年 8 月向特定投资者非公开发行人民币普通股 2,634,569,561 股，每 股发行价格为人民币 3.67 元，募集资金总额为人民币 9,668,870,288.87 元 ...

宁波舟山港股份有限公司 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 对募集资金存放与实际使用情况 | | | 专项报告的审核报告 | 1 - 2 | | 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 | 3 - 6 | Deloitte. 宙核报告 德师报(函)字(25)第 Q00106 号 (第1页,共2页) 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告及审核报告 t and a super 宁波舟山港股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及审核报告 2024 年 12 月 31 日止年度 宁波舟山港股份有限公司董事会: 我们认为,宁波舟山港股份的募集资金存放与实际使用情况报告已经按照中国证券监督管 理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》的规定编制,在所有重大方面真实反 映了宁波舟山港股份截至 2024年 12 月 31 日止募集资金的存放与实际使用情况。 WorldClass 智启非凡 我们审核了后附的宁波舟山港股份有限公司(以下简称"宁波舟山港股份") ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2025-014 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 截至 2024 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金人民币 287,836,907.58 元，累计使用募集资金总额人民币 8,521,588,699.12 元，募集资金余额人民币 397,462,137.65 元；该金额与尚未使用的 募集资金余额的差异为人民币 732,180,560.45 元，为暂时用于补充 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 28 日签发的证监 许可[2020]1593 号文《关于核准宁波舟山港股份有限公司非公开发 行股票的批复》，宁波舟山港股份有限公司于 2020 年 8 月向特定投 资者非公开发行人民币普通股 2,634,569,561 股，每股发行价格为人 民币 3.67 元，募集资金总额为人民币 9,668,870,288.87 元。扣除发 行费用人民币 17,638,891.6 ...