Workflow
HY(601020)
icon
Search documents
华钰矿业:华钰矿业关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
2024-12-09 10:42
证券代码:601020 证券简称:华钰矿业 公告编号:2024-068 号 西藏华钰矿业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间:2024 年 12 月 26 日 14 点 30 分 召开地点:西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期:2024年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2024 年 12 月 26 日 至 2024 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间 ...
华钰矿业:华钰矿业关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告
2024-12-09 10:42
证券代码:601020 证券简称:华钰矿业 公告编号:临 2024-067 号 西藏华钰矿业股份有限公司 关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月9日召开第 四届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司董事 会补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》,现将具体情况公告如下: 一、补选独立董事情况 鉴于公司第四届董事会独立董事王聪先生、王瑞江先生因连续担任独立董事 已满6年,申请辞去公司独立董事及对应董事会下设专门委员会职务。具体内容 详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上披露 的《关于独立董事任期届满辞职的公告》。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,经公司第四届董事会提名,董 事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行了审核,并征求独立董事候选 人本人意见后,公司于2024年12月9日召开第四届董事会提名委员会2024年第六 次会 ...
华钰矿业:独立董事候选人声明与承诺-何佳
2024-12-09 10:42
(四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: 独立董事候选人声明与承诺 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 本人何佳,已充分了解并同意由提名人西藏华钰矿业股份有限公司董事会提 名为西藏华钰矿业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任西藏华钰矿业股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (五)中共中央组织部《 ...
华钰矿业:华钰矿业关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告
2024-12-02 10:31
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 2 日 (星期一)下午 14:00-15:00 在上证所信息网络有限公司上证路演中心平台 (http://roadshow.sseinfo.com,以下简称"上证路演中心")通过网络文字 互动的形式召开了公司 2024 年第三季度业绩说明会,现将具体情况公告如下: 一、本次业绩说明会召开情况 公司于 2024 年 12 月 2 日(星期一)下午 14:00-15:00 召开了公司 2024 年 第三季度业绩说明会,董事长刘良坤先生、总经理陈旭先生、独立董事王聪先 生、董事会秘书李想先生、财务总监邢建军先生出席了本次业绩说明会,与投 资者进行网络互动交流和沟通。本次业绩说明会召开前,公司已通过公司投资 者关系信箱(huayu@huayumining.com)以及上证路演中心网站首页"提问预征 集"栏目进行了提问预征集。 证券代码:601020 证券简称:华钰矿业 公告编号:临 2024-066 号 西藏华钰矿业 ...
华钰矿业20241126
2024-11-27 07:25
Summary of Conference Call Company and Industry - The conference call primarily discusses the gold mining operations in Tajikistan and the production of T (likely referring to a type of battery material) in the context of the mining industry. Key Points and Arguments 1. **Gold Production Levels**: The company reported a high completion level in gold production starting from September, with Q3 production reaching 380 kilograms, and September alone contributing 180 kilograms. However, September's production could not be included in Q3 sales due to timing issues [1][2]. 2. **Sales vs. Production**: There was a noted discrepancy between production and sales, with production exceeding sales in both Tajikistan and domestic operations. This was attributed to the need for maintaining a balanced production line and avoiding abrupt shifts to T production [2][3]. 3. **Future Production Guidance**: The company is in the early stages of planning for next year's production and sales, with expectations that if trends continue, production could stabilize above 150 kilograms per month [3]. 4. **T Production and Pricing**: The company highlighted the significant price difference between domestic and international T prices, indicating potential for overseas sales to capitalize on higher prices. Discussions are ongoing about establishing a smelting facility in Tajikistan [4][5]. 5. **Challenges in Smelting Operations**: The establishment of a smelting facility faces challenges, including low current production levels and the profitability of smelting operations. Compliance with national policies regarding overseas technology transfer is also a concern [5][6]. 6. **Emerging Demand for T**: There is growing demand for T in various sectors, including photovoltaic glass and emerging fields like T batteries. The company has invested in a domestic company specializing in T batteries [6][7]. 7. **T Battery Technology**: The structure of T batteries was explained, emphasizing the complexity and stringent conditions required for their operation. Current industrialization efforts are limited, with only a few experimental lines in operation [7][8]. 8. **Price Trends**: The company anticipates that the price gap between domestic and international T will narrow as exports increase, with expectations for domestic prices to rise in response to international market conditions [9]. 9. **Project Updates**: The company is awaiting approval for a project that is expected to produce approximately 3.5 tons of gold annually, with a high-grade output anticipated by late next year [10]. 10. **Regulatory Environment**: The company is adapting to ongoing changes in overseas policies that affect project progress, particularly for sensitive projects like SLBR [11]. Other Important Content - The call concluded with an invitation for investors to reach out for further questions, indicating a commitment to transparency and investor relations [12].
关于对刘桂英、范明科予以通报批评的决定
2024-11-18 09:22
上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕215 号 关于对刘桂英、范明科予以通报批评的决定 范明科,西藏华钰矿业股份有限公司原股东。 一、相关主体违规情况 根据中国证券监督管理委员会西藏监管局《行政处罚决定书 (刘桂英、范明科)》(〔2024〕2 号)查明的事实,刘桂英与范 -1- ──────────────────────── 明科于 2019 年 6 月 24 日前签订《合作协议》和《补充协议》, 约定共同买入西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称华钰矿业) 股份,构成一致行动关系。实际由刘桂英出资,范明科借用王某 证券账户,通过融资融券买入华钰矿业股份,成为华钰矿业第六 大股东,与华钰矿业第一大股东西藏道衡投资有限公司(以下简 称道衡投资)构成关联关系。刘桂英、范明科作为华钰矿业第六 大股东应将与第一大股东的关联关系告知道衡投资和华钰矿业, 但刘桂英、范明科未将有关情况予以告知,致使华钰矿业 2019 年半年度报告未披露股东之间的关联关系,存在遗漏。 二、责任认定和处分决定 (一)责任认定 当事人: 刘桂英,西藏华钰矿业股份有限公司原股东; (二)纪律处分决定 鉴于上述违规事实和情节,经本所纪律处分委 ...
华钰矿业:华钰矿业股票交易异常波动公告
2024-11-01 09:51
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码:601020 证券简称:华钰矿业 公告编号:临 2024-065 号 西藏华钰矿业股份有限公司 股票交易异常波动公告 重要内容提示: 西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称 "公司")A 股股票于 2024 年 10 月 30 日、10 月 31 日、11 月 1 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计 达 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动 情形。 风险提示: 公司目前的静态市盈率为 162.69;滚动市盈率为 117.72。敬请广大投资者 注意二级市场投资风险,理性决策,审慎投资。 经公司自查并向公司控股股东、实际控制人核实,截至本公告披露日, 公司控股股东及实际控制人均不存在影响公司股价异常波动的重大事项,不存在 其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大 交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进 战略投资者等重大事项,公司也不存在处于筹划阶段的重大事项。 公司股价短期波动 ...
关于对西藏华钰矿业股份有限公司时任董事、总经理徐建华予以监管警示的决定
2024-11-01 09:21
上 海 证 券 交 易 所 1 综上,徐建华上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则 (2019 年 4 月修订)》第 2.2 条、第 3.1.4 条、第 3.1.5 条等有关规 定及其在《董事(监事、高级管理人员)声明及承诺书》中作出的 承诺。 鉴于上述违规事实和情节的规定,我部作出如下监管措施决 定: 上证公监函〔2024〕0230 号 关于对西藏华钰矿业股份有限公司时任董事、 总经理徐建华予以监管警示的决定 当事人: 徐建华,西藏华钰矿业股份有限公司时任董事、总经理。 根据中国证券监督管理委员会西藏监管局(以下简称西藏证监 局)出具的《关于对徐建华采取出具警示函措施的决定》(〔2024〕 25 号)所查明的事实,西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称华钰 矿业)时任董事、总经理徐建华存在以下违规行为。 根据西藏证监局《行政处罚决定书》(〔2024〕2 号)查明事实, 刘桂英与范明科构成一致行动关系,双方共同买入华钰矿业股份, 成为华钰矿业第六大股东。刘桂英、范明科未按照相关规定及时向 华钰矿业报送关联人名单和关联关系说明,致使华钰矿业 2019 年半 年度报告未披露股东之间的关联关系,存在遗漏。 徐建华作 ...
华钰矿业2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会
2024-10-31 00:57
Summary of the Conference Call Company Overview - The company discussed is Tibet Huayu Mining Co., Ltd, established in October 2002 with a registered capital of 526 million yuan. It operates in the mining sector, focusing on the extraction, processing, and sales of non-ferrous metals such as lead, zinc, copper, and gold, along with solid mineral exploration [1][2]. Core Industry Insights - The company is positioned as a leading player in the mining industry within the region, with a compound annual growth rate (CAGR) of 22.96% in main business revenue, 36.37% in net profit, and 30.13% in total assets over the past three years [3]. - The company has been recognized as a major taxpayer in the Tibet Autonomous Region and was included in the national tax authority's list of key enterprises in 2017 [3]. Strategic Initiatives - The company is committed to sustainable development and aims to build a new type of green mine, aligning with national strategies such as the Belt and Road Initiative. It has strengthened cooperation with countries along the Belt and Road, particularly in Central Asia [2]. - A joint venture was established with Tajikistan's largest state-owned enterprise, enhancing the company's resource base and international market presence [2]. Technological and Safety Innovations - The company has invested heavily in technological innovation and has a high-quality technical management team. It has received several awards for geological exploration achievements and holds multiple patents [4]. - Safety is a top priority, with the company maintaining a record of no major accidents since its inception and being recognized as an advanced enterprise in safety production in the region [5]. Environmental and Social Responsibility - The company adheres to national environmental protection regulations and promotes a harmonious development model that balances corporate growth with environmental sustainability [6]. - It actively engages in social responsibility initiatives, including the establishment of a charity fund to improve local farmers' and herders' incomes and living standards [6]. Future Aspirations - The company aims to achieve its vision of becoming a century-old enterprise, continuously striving for excellence and innovation in the mining sector [7].
华钰矿业:华钰矿业关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
2024-10-28 08:22
二、说明会召开的时间、地点 证券代码:601020 证券简称:华钰矿业 公告编号:临 2024-063 号 西藏华钰矿业股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称"公司"或"华钰矿业")于 2024 年 10 月 28 日召开第四届董事会第三十八次会议审议通过了《公司 2024 年第三 季度报告》,并于 2024 年 10 月 29 日披露。为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况,公司决定于 2024 年 12 月 2 日 (星期一)下午 14:00-15:00 通过上海证券交易所"上证路演中心"栏目召开 "华钰矿业 2024 年第三季度业绩说明会",就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动方式召开,公司将针对 2024 年第三季度经营 成果、财务状况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投 资者普遍关注的问题进行回答。 1 ...