西藏华钰矿业股份有限公司独立董事工作制度 西藏华钰矿业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）等法律、法规、规范性文件及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其所 受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 ...

西藏华钰矿业股份有限公司信息披露管理办法 西藏华钰矿业股份有限公司 信息披露管理办法 第四条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等作 出公开承诺的，应当披露。 第五条 公司信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、 收购报告书、定期报告和临时报告等。 第六条 公司依法披露信息，应在证券交易所的网站和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）指定的媒体发布，同时将其置备于公司住所、 证券交易所，供社会公众查阅。 信息披露文件的全文应当在证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件 的报刊依法开办的网站披露，定期报告、收购报告书等信息披露文件的摘要应当 在证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件的报刊披露。 第一章 总则 第一条 为规范西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司") 及子公司 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》 等相关法律、法规、规范性文件和《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）对信息披露事务的有关要求，特制定本办法。 第二条 信息披 ...

| 证券代码：601020 | 证券简称：华钰矿业 | 公告编号：临 | 2024-019 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113027 | 转债简称：华钰转债 | | | | 西藏华钰矿业股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 了第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第九次会议，董事会审议通过 了《关于确认高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》，董事 兼高级管理人员刘良坤先生、布景春先生回避表决该议案。基于谨慎性原则， 对于《关于确认董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于确认监 事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》全体董事、监事分别进行了回 避表决，将上述议案直接提交股东大会审议。上述《关于确认高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》、《关于确认董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，相关委员 回 ...

西藏华钰矿业股份有限公司董事提名委员会工作细则 西藏华钰矿业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的选任，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关法律法规规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员 会"），并制定本工作细则。 （一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议； （二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选； 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会的决议设立的专门工作机构，负 责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其 任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会 工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与 ...

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2024-021 号 转债代码：113027 转债简称：华钰转债 西藏华钰矿业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 13 点 00 分 召开地点：西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦六楼会议室 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 至 2024 年 6 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

西藏华钰矿业股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 | 序 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | | | （1）关于《西藏华钰矿业股份有限公司 2022 年度 | | | | | 董事会审计委员会履职情况报告》的议案 | | | | | （2）关于《西藏华钰矿业股份有限公司 2022 年年 | | | | | 度报告》及摘要的议案 | | | 第四届董事会 | 2023 年 4 | （3）关于《西藏华钰矿业股份有限公司 2022 年度 | | | 第五次会议 | 月 20 日 | 财务报告》的议案 | | | | | （4）关于西藏华钰矿业股份有限公司 2022 年度内 | | | | | 部控制评价报告的议案 | | | | | （5）关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请 2023 年 | | | | | 度审计机构的议案 | | | | | | （6）关于西藏华钰矿业股份有限公司 2022 年度财 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 务决算报告的 ...

西藏华钰矿业股份有限公司全体股东： 我们审计了西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称"华钰矿 业")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZB10693 号的 无保留意见审计报告。 西藏华钰矿业股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10695 号 关于西藏华钰矿业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10695 号 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 华钰矿业管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2022 年 12 月修订）》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营 ...

西藏华钰矿业股份有限公司投资者关系管理制度 西藏华钰矿业股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律、法规和规范性文件及《西藏 华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的基本原则 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司 内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 第四条 公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级 ...

重要内容提示： 本次会计政策变更是西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2023 年 10 月 25 日发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简 称"《解释第 17 号》"），公司需变更公司的会计政策，本次变更会计政 策符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司当期的财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不会对公司已披露的财 务报表产生影响，亦不存在损害公司及股东权益的情况。 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会计政策变更概述 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事 会第九次会议分别审议了《关于西藏华钰矿业股份有限公司会计政策变更的议 案》，同意公司相关会计政策进行变更。该议案无需提交公司股东大会审议。公 司根据财政部关于企业会计准则及通知的颁布和修订，对相关会计政策进行变 更调整，具体如下： | 证券代码：601020 | 证券简称：华钰 ...

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2024-010 号 转债代码：113027 转债简称：华钰转债 西藏华钰矿业股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 16 日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和 会议材料。 本次会议于 2024 年 4 月 26 日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议 室以现场会议和电话会议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘良坤先生 主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议： （一）审议并通过《关 ...