证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-011 宁波远洋运输股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律法规、规范性文件的规定，现将宁波远洋运输股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 2022 年 12 月 2 日，公司、保荐机构浙商证券股份有限公司以及中国工商银 行股份有限公司宁波江北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并已 开设募集资金专项账户，账号为 3901130029000223044。 2022 年 12 月 2 日，公司、保荐机构浙商证券股份有限公司以及中国建设银 行股份有限公司宁波港支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并已开 设募集 ...

宁波远洋运输股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期届满， 为确保公司董事会运作合规有效，公司决定依法依规开展董事会换届选举工作， 具体情况如下： 根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等治理文件的规定，公司第 二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。 一、非独立董事候选人提名情况 公司于 2024 年 3 月 25 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司股东提名并经第一 届董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名徐宗权先生、陶荣君先 生、陈晓峰先生、钱勇先生、陈加挺先生、庄雷君先生为公司第二届董事会非独 立董事候选人（简历见附件 1），任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事 会任期 ...

浙商证券股份有限公司 关于宁波远洋运输股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为宁波远洋运 输股份有限公司（以下简称"宁波远洋"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐 机构，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对宁波远洋 2023 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 10 月 25 日下发《关于核准宁波远洋运输 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2577 号），同意宁 波远洋首次公开发行股票的申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股） 股票 130,863,334 股，每股面值为 1.00 元，每股发 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-010 宁波远洋运输股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： A 股每 10 股派发现金红利人民币 1.16 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股 本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股 本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 3 月 25 日召开第一届董事会第十九次会议以"9 票同意，0 票 反对，0 票弃权"的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议 案》，并同意将该议案提交 2023 年年度股东大会审议。本方案符合公司章程规 定的利润分配政策和公司已披露 ...

宁波远洋运输股份有限公司 独立董事候选人声明 本人范厚明,已充分了解并同意由提名人宁波舟山港股份有限公司提名为宁 波远洋运输股份有限公司(以下简称"该公司")第二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定; 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定； (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 ...

浙商证券股份有限公司 关于宁波远洋运输股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的核査意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为宁波 远洋运输股份有限公司（以下简称"宁波远洋"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等相关法律法规的要求，对公司与公司间接控股股东浙江省海港投资运营集团有 限公司（以下简称"省海港集团"）及其直接或间接控制的企业、与由关联自然 人担任董事、高级管理人员的企业之间在 2023 年发生的日常关联交易执行情况 及 2024 年日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2024 年 3 月 22 日，公司召开第一届董事会独立董事专门会议第一次会议， 审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交 易预计的议案》，独立董事认为：公司日常关联交易为公司日常生产经营活动 ...

宁波远洋运输股份有限公司 关于对浙江海港集团财务有限公司的 风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验浙江海港集团 财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等 证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司定期 财务资料，对财务公司的经营资质、业务开展和内部控制等风险管理体系的制定 及实施情况进行了评估。具体情况如下： 一、财务公司基本情况 浙江海港集团财务有限公司由国家金融监督管理总局（原"中国银行保险监 督管理委员会"，下同）于 2010 年 1 月 25 日批准筹建，6 月 24 日批准开业，7 月 8 日注册成立，是一家具有企业法人地位的非银行金融机构。财务公司注册资 金 15 亿元人民币，股权结构为：宁波舟山港股份有限公司占 75%，浙江省海港 投资运营集团有限公司占 25%。 统一社会信用代码：91330200557968043R 金融许可证机构编码：L0111H233020001 法定代表人：倪坚 注册地址/办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东 ...

关于宁波远洋运输股份有限公司 2023 年持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等有关 法律、法规的规定，浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机 构"）作为正在履行宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"宁波远洋"、"上 市公司"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，对公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"本持续督导期"）的规范运行情况进行现场检查，报 告如下： —、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 浙商证券股份有限公司 浙商证券股份有限公司 （二）保荐代表人 郑周、高小红 （三）现场检查时间 2024 年 3 月 22 日 （四）现场检查人员 高小红、燕鹏举 （五）现场检查手段 1、对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈； 2、查看上市公司主要生产经营场所； 3、查看公司公告、公司治理文件、公司定期报告等文件； 4、查阅和复印上市公司募集资金使用凭证、募集资金账户余额明细等资料; 现场检查人员检查了公司三会文件、会议记录，并与指定网络披露的相关信 息进行对比和分析。 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-009 宁波远洋运输股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十四次会议 于 2024 年 3 月 25 日在宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼会议室以 现场方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 15 日以书面、电子邮件方式向全体监事 会成员发出。 — 1 — 2.公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。 本次会议由公司监事会主席杨定照先生主持，应出席监事 3 名，现场参会监 事 3 名。公司董事会秘书、财务总监、总法律顾问和其他相关人员列席会议。本 次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司监事会议事 规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过了 ...

公司代码：601022 公司简称：宁波远洋 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 宁波远洋运输股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 宁波远洋运输股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促 ...