赛轮集团股份有限公司 理财产品管理制度 第一章 总则 第一条 为规范赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）的投资理财产 品的交易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东及公司 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称的"理财产品管理"，是指在国家政策及相关法律法规、 规章制度允许的情况下，公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管 理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资 和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司用于理财产品管理的资金为公司闲置资金，交易资金的使用不 影响公司正常经营活动及投资需求。投资产品应当安全性高、流动性好，不得影 响募集资金投资计划正常进行。 第四条 公司选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录以及盈利能力 强的合格专业理财机构作为受托方，并 ...

第一条 为规范赛轮集团股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的使用 和管理，提高募集资金的使用效率，切实保护公司、投资人和债权人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上市公司募集资金监管规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，制定本制度。 赛轮集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 公司应当审慎选择商业银行，公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集 第四条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第五条 募集资金投资境外项目的，应当符合本制度规定。公司及保荐机构 或者独立财务顾问应当采取有效措施，确保投资于境外项目的募集资金的安全性 和使用规范性，并在《公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（以 下简称"《募集资金专项报告》"）中披露相关具体措施和实际效果。 第二章 募集资金存放 第六条 公 ...

赛轮集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了提高赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东会议事 效率，保障股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东 会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因并 公告。 第五条 公司召开股 ...

赛轮集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的 披露应当遵守《股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交 易》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计准 则第 36 号—关联方披露》及《企业会计准则解释第 13 号》的规定。 第三条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关 ...

每经AI快讯，赛轮轮胎12月3日晚间发布公告称，2025年12月3日，公司召开第六届董事会第三十次会 议，审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意本次使用自有资金进行投资理财事 项。公司在单日最高余额不超过15亿元人民币的范围内使用自有资金投资安全性高、低风险、稳健性的 理财产品或固定收益类证券等产品，有效期自2026年1月1日起至2026年12月31日止，有效期限内上述额 度可循环滚动使用，且任一时点的交易金额不超过该预计额度。 （记者 曾健辉） 每经头条（nbdtoutiao）——股民发帖求主力拉涨停，次日竟成真！襄阳轴承涨停迷局背后：平台审核 漏洞与市场操纵疑云发酵 ...

根据《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会将由 7 名董事组成，其中 非独立董事 4 名（含职工代表董事 1 名）、独立董事 3 名。 公司于 2025 年 12 月 3 日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举第七届董事会独立董事的议 案》。经公司实际控制人推荐，董事会提名委员会审查，拟提名袁仲雪先生、刘 燕华女士、李吉庆先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名鲍在山先生、 权锡鉴先生、于培友先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中鲍在山先生 为会计专业人士。 经公司股东大会审议通过后，上述 6 名董事将与经职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自股东大会审议通过之日起 三年。 上述非独立董事候选人、独立董事候选人简历附后。 二、其他说明 证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2025-078 赛轮集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赛轮集团股份有限公司( ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人袁仲雪，现提名权锡鉴为赛轮集团股份有限公司第七 届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任赛轮集团股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与赛轮集团股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人现任中国海洋大学管理学院教授，具备上市公 司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他 规范性文件，具有 5 年以上经济及企业管理等履行独立董事职责 所必需的工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人袁仲雪，现提名鲍在山为赛轮集团股份有限公司第七 届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任赛轮集团股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与赛轮集团股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人现任青岛大学商学院会计学系副教授，具备上 市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及 其他规范性文件，具有 5 年以上会计学、企业规范运作等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央 ...

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2025-077 赛轮集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 及调整部分内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开第六 届董事会第三十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 及《关于调整部分内部治理制度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、关于取消监事会并修订《公司章程》的原因 为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司 治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求，公司拟不 再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权将由公司董事会审计委员会行使。 自股东大会审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》之日起，公司 取消监事会，《监事会议事规则》同步 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人鲍在山，已充分了解并同意由提名人袁仲雪提名为赛轮 集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任赛轮 集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 一、本人现任青岛大学商学院会计学系副教授，具备上市公 司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他 规范性文件，具有 5 年以上会计学、企业规范运作等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于 ...