北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监 事会第十次会议于 2024 年 10 月 25 日 16:30 时在公司三楼会议 室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人（含授权监事），出席会 议的监事人数符合法定人数。公司监事秦磊先生因有其他公务无 法参加会议，授权监事谷中和先生代为参会并进行表决。本次会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监 事会主席谷中和先生召集并主持，会议以投票表决的方式审议通 过。 证券代码：601101 公司名称：昊华能源 公告编号：2024-029 北京昊华能源股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。 董事会公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合 法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，报告的内容能够真 实、准确、完整地反映公司的实际情况。 2、关于修改《公司章程》的议案 1、关于公司《2024 年第三季度报告》的议案 经表决，同意 3 票，反对 ...

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2024-028 北京昊华能源股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）本次董事 会以现场会议方式召开。公司董事李长立先生和柴有国先生因有 其他公务不能出席本次会议，分别授权公司董事薛令光先生和张 明川先生代为行使表决权。 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、董事会会议召开情况 公司第七届董事会第十二次会议于 2024 年 10 月 25 日 14 时 30 分，在公司三层会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 15 日以通讯方式向全体董事、监事发出。 本次会议应出席董事 11 人，实到董事 11 人（含授权董事）。 公司董事李长立先生和柴有国先生因有其他公务不能出席本次会 议，分别授权公司董事薛令光先生和张明川先生代为行使表决权； 公司监事、总法律顾问及相关部室负责人列席本次会议。 1.关于公司《2024 年第三季 ...

北京昊华能源股份有限公司 章 程 （草案） 二〇二四年十月 | 第一章 | 总则 . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - 3 - | | 第三章 | 股份 . | | 第一节 | | | 股份增减和回购 | 第二节 | | 第三节 | | | 第四章 股东和股东大会 | | | 第一节 股东 | | | 股东大会的一般规定 | 第二节 | | 股东大会的召集 - 15 - | 第三节 | | 股东大会的提案与通知 . | 第四节 | | 第五节 | 股东大会的召开 - 19 - | | 股东大会的表决和决议 . | 第六节 | | 第五章 党的委员会 | | | 第六章 董事会 | | | 第一节 董事 - 28 - | | | 第二节 | 独立董事 - 31 - | | 第三节 | 董事会 - 39 - | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 | | | 第八章 | 监事会 | | --- | --- | | 第一节 | 监事 - 50 - | | 第二节 | 监事会 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 - 52 - | ...

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2024-030 北京昊华能源股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 新增 | 第一百一十条 公司设立独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 | | | 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 | | 新增 | 第一百一十一条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计 专业人士。 | | 新增 | 第一百一十二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照相关法律、行 | | | 政法规、中国证监会、上海证券交易所业务规则和本章程的规定，认真履行职责，在董事会中 | | | 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 | | | 独立董事每年在上市公司的现场工作时间应当不少于十五日。 | | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | ...

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2024-026 是否会对上市公司损益产生负面影响： 根据二审判决结果以及公司会计政策测算，该案件执行将导致 公司 2024 年年度利润减少约 490 万元（公司半年度报告已计提相 应预计负债），矿井剩余服务期间每年利润减少约 26 万元。 案件所处的诉讼阶段：新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治 州塔城地区中级人民法院（以下简称："塔城法院"）已作出二 审判决。 涉诉企业：被上诉人（原审原告）：乌苏四棵树煤炭有限 责任公司（以下简称："乌苏煤炭公司"）；上诉人（原审被告）： 宁夏红墩子煤业有限公司（以下简称："红墩子煤业"）。 上市公司所处的当事人地位：红墩子煤业是北京昊华能源 股份有限公司（以下简称"昊华能源"或"公司"）控股子公司， 昊华能源持有红墩子煤业 60%股权。 二审判决书的主要内容：塔城法院判决撤销新疆维吾尔自 治区乌苏市人民法院（2023）新 4202 民初 3247 号民事判决；红 墩子煤业于判决生效之日起三十日内向乌苏煤炭公司支付补偿 款 2,000 万元及逾期付款利息（以 2,000 万元为基数，自 2018 年 11 月 24 日至 2 ...

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2024-027 北京昊华能源股份有限公司 关于 2024 年 1-9 月经营情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 10 月 14 日 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的要求，北京昊华能源股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年第三季度及前三季度经营情况公告如下： | | 2024 年 | 同比增减（%） | 2024 年 | 同比增减（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第三季度 | | 前三季度 | | | 煤炭产量（万吨） | 454.37 | 6.64% | 1,404.54 | 9.98% | | 煤炭销量（万吨） | 455.56 | 6.20% | 1,405.74 | 10.04% | | 煤炭销售收入（万元） | 192,370.34 | 2.85% | 606,997.51 | 7.04% | | 煤炭销售成本（ ...

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2024-025 北京昊华能源股份有限公司 关于控股子公司西部能源诉讼进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 二、本次诉讼案件的进展情况 被告山西中博向第三人西部能源发函，同意西部能源从山西中 博应分配利润中扣划（2021）京民初862号民事判决书所判决的资金 给付义务。 西部能源2023年度股东会审议通过了向全体股东按出资比例 分配利润事项。山西中博同意按照西部能源《2023年度股东会决 议》应向山西中博分配利润中扣划探矿权转让价款差额损失6.24亿 元、利息0.27亿元及滞纳金0.14亿元，共计6.65亿元。 山西中博对（2021）京民初862号民事判决书应履行的义务，已全 北京昊华能源股份有限公司（以下简称"昊华能源"）诉山西中 博房地产开发有限公司（以下简称"山西中博"）股权转让合同纠纷一 案，北京市第一中级人民法院已作出判决，山西中博未提起上诉，判 决已生效。山西中博应向第三人杭锦旗西部能源开发有限公司（以下 简称" ...

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2024-024 北京昊华能源股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 18 日(星期三) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 半年度经营成果、财务指标的具体情况，与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 18 日上午 10:00-11:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 9 日(星期一)至 9 月 13 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 bjhhnyzqb@163.c ...

[Table_Main] 证券研究报告 | 公司点评 昊华能源(601101.SH) 2024 年 08 月 27 日 | --- | --- | |---------------------------------------------------|------------------------| | 昊华能源（ 买入（维持） | 601101.SH ）：产能 | | | | | 所属行业：煤炭 / 煤炭开采 当前价格 ( 元 ) ： 7.93 | 逐步释放，业绩表现优异 | | | | 投资要点 证券分析师 翟堃 资格编号：s0120523050002 邮箱：zhaikun＠tebon.com.cn 薛磊 资格编号：S0120524020001 邮箱：xuelei＠tebon.com.cn 研究助理 谢佶圆 邮箱：xiejy＠tebon.com.cn 市场表现 -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 昊华能源 沪深300 | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------|----------------|----- ...

源证券 煤炭/煤炭开采 煤炭量增致业绩提升，关注煤矿成长性与提分红 昊华能源（601101.SH） 2024 年 08 月 27 日 ——公司 2024 年中报点评报告 投资评级：买入（维持） 张绪成（分析师） zhangxucheng@kysec.cn 证书编号：S0790520020003 煤价量增致业绩提升，关注煤矿成长性与提分红。维持"买入"评级 公司发布 2024 年中报，2024H1 公司实现营业收入 47.3 亿元，同比+14.1%；实 现归母净利润 8.6 亿元，同比+21.3%；实现扣非后归母净利润 8.7 亿元，同比 +31.9%。单 Q2 来看，公司实现营业收入 23.2 亿元，环比-3.8%；实现归母净利 润 4.1 亿元，环比-9.9%，实现扣非后归母净利润 4.2 亿元，环比-6.6%。当前公 司煤炭产能尚处于爬坡期，煤炭产能有待释放，我们维持 2024-2026 年盈利预测， 预计 2024-2026 年归母净利润 17.6/19.7/20.3 亿元，同比+68.8%/+12.5%/+3.0%； EPS 为 1.22/1.37/1.41 元，对应当前股价 PE 为 6.5/5.8 ...