董事会审计委员会实施办法 1 范围 本办法规定了昊华能源董事会审计委员会人员组成、职责权限、议事规则及年报工作规程。 本办法适用于昊华能源董事会审计委员会管理工作。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于 本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 | 全国人大常委会〔2018〕 | 《中华人民共和国公司法》 | | --- | --- | | 中国证券监督管理委员会 | 《上市公司独立董事管理办法》 | | 上海证券交易所 | 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 | | | （2023 年 12 月修订） | 昊华能源 《北京昊华能源股份有限公司章程》 3 术语、定义 下列术语、定义和缩略语适用于本办法： 3.1 审计委员会 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权 履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 4 职责 4.1 审计委员会 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等工作，并将相关 事项提交董事会审议。 4.2 法务 ...

董事会战略委员会实施办法 1 范围 本办法规定了昊华能源董事会战略委员会人员组成、职责权限和议事规则。 本办法适用于昊华能源董事会战略委员会管理工作。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于 本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 | 全国人大常委会〔2018〕 | 《中华人民共和国公司法》 | | --- | --- | | 中国证券监督管理委员会 | 《上市公司独立董事管理办法》 | | 上海证券交易所 | 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 | | | （2023 年 12 月修订） | 3 术语、定义 下列术语、定义和缩略语适用于本办法： 3.1 战略委员会 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权 履行职责，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出意见建议，战略委员会 的提案应当提交董事会审议决定。 4 职责 4.1 战略委员会 4.1.1 研究公司发展战略或规划并提出意见建议。 4.1.2 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资方 ...

董事会薪酬与考核委员会实施办法 1 范围 本办法规定了昊华能源董事会薪酬与考核委员会人员组成、职责权限和议事规则。 本办法适用于昊华能源董事会薪酬与考核委员会管理工作。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于 本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 | 全国人大常委会〔2018〕 | | 《中华人民共和国公司法》 | | --- | --- | --- | | 中国证券监督管理委员会 | | 《上市公司独立董事管理办法》 | | 上海证券交易所 | | 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 | | （2023 年 12 | 月修订） | | | 昊华能源 | | 《北京昊华能源股份有限公司章程》 | 3 术语、定义 下列术语、定义和缩略语适用于本办法： 3.1 薪酬与考核委员会 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，依照《公司章程》和董事 会授权履行职责，薪酬与考核委员会的相关提案应当提交董事会审议决定。 本办法所称董事（不包括独立董事）是指在本公司领取薪酬的董事；高级管理人员指公 ...

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2024-018 北京昊华能源股份有限公司 关于 2024 年上半年经营情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公告期，由于宁夏红墩子煤业有限公司释放产能导致公司煤 炭业务产销量、收入、成本、毛利均同比增加；甲醇业务的产销量 同比增加，叠加原料煤、燃料煤成本下降因素影响，导致甲醇业务 毛利同比增加。 本公告之经营数据未经审计，以上数据源为公司报告期内财务 数据，供投资者及时了解公司生产经营概况之用，具体财务数据以 公司正式披露的 2024 年半年度报告为准。 上述数据与内容并不是对公司未来经营情况做出的预测或保证， 公司董事会提醒投资者审慎使用该数据，敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告。 北京昊华能源股份有限公司 2024 年 7 月 15 日 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业 信息披露》的要求，现将北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年上半年及第二季度经营情况公告如下： | | 2024 | ...

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2024-019 北京昊华能源股份有限公司 关于控股子公司诉讼进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 二、诉讼案件进展情况 ● 涉诉企业：被上诉人(一审原告)乌苏四棵树煤炭有限责任 公司（以下简称："乌苏煤炭公司"）；上诉人(一审被告)宁夏红墩 子煤业有限公司（以下简称："红墩子煤业"）。 ● 上市公司所处的当事人地位：红墩子煤业是北京昊华能源 股份有限公司（以下简称"昊华能源"或"公司"）控股子公司， 昊华能源持有红墩子煤业 60%股权。 ● 是否会对上市公司损益产生负面影响：塔城中院已受理该 案件，目前尚未判决，故无法判断对公司损益的实际影响金额。 一、前期相关诉讼情况简述 2024 年 1 月 4 日，公司披露了《关于控股子公司涉及诉讼的 公告》（公告编号：2024-001），因合同纠纷，乌苏煤炭公司起诉公 司控股子公司红墩子煤业，请求法院判令红墩子煤业就红二煤矿使 用原告两矿产能置换指标的事实向原告支付使用费用，使用费为 8,219. ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating an expected performance that will exceed the market by over 20% in the next 6 to 12 months [7]. Core Views - The company is expected to see significant growth in coal production and profitability due to the commissioning of the Hong Er and Hong Yi coal mines, with projected coal production reaching 1,898 million tons in 2024 and increasing thereafter [31]. - The company's financial health is strong, with a cash-to-debt ratio of 104.46% and a declining debt ratio of 51.36% as of 2023, indicating good debt management and liquidity [21][22]. - The dividend payout ratio has been steadily increasing, reaching 48.46% in 2023, which is expected to continue as the company maintains a high level of cash reserves and profitability [16][21]. Financial Summary - **Balance Sheet (in million CNY)**: - Current Assets: 6,153 in 2023, projected to increase to 7,574 in 2024 [3]. - Total Assets: 29,917 in 2023, expected to grow to 34,895 by 2026 [3]. - Total Liabilities: 15,365 in 2023, projected to rise to 18,233 in 2024 [3]. - **Income Statement (in million CNY)**: - Revenue: 8,437 in 2023, expected to reach 10,419 in 2024 [3]. - Operating Profit: 2,263 in 2023, projected to increase to 4,138 in 2024 [3]. - Net Profit: 1,711 in 2023, expected to grow to 2,614 in 2024 [3]. - **Cash Flow Statement (in million CNY)**: - Operating Cash Flow: 3,655 in 2023, projected to decrease to 1,982 in 2024 [3]. - Net Profit: 1,711 in 2023, expected to increase to 2,614 in 2024 [3]. Growth Potential - The company is expected to enhance its profitability through increased production capacity and improved sales prices for coal, with projected unit prices rising from 500 CNY/ton in 2024 to 520 CNY/ton by 2026 [31]. - The coal business is anticipated to have a gross margin of 66.1% by 2026, reflecting improved operational efficiency and pricing power [34]. Dividend Policy - The company has maintained a high dividend payout ratio, with a dividend yield of 5.5% as of December 31, 2023, indicating a commitment to returning value to shareholders [16][21].

zhangxucheng@kysec.cn 证书编号：S0790520020003 煤炭新产能贡献增量，高分红可期，维持"买入"评级 公司煤炭业务优质产能稳定释放，煤炭生产成本优势突出，动力煤生产稳固业绩基 础，炼焦配煤新产能释放有望进一步贡献业绩弹性。我们下调 2024 年盈利预测并 新 增 2025-2026 年 盈 利 预 测 ， 预 计 2024-2026 年 公 司 实 现 归 母 净 利 润 17.6/19.7/20.3 亿元（2024 年前值为 32.9 亿元），同比+68.8%/+12.5%/+3.0%； EPS 分别为 1.22/1.37/1.41 元，对应当前股价 PE 为 7.9/7.0/6.8 倍。红二煤矿已 于 2023 年 12 月实现联合试运转，2024 年将开始贡献产量，伴随红一、红二煤矿投 产和达产，公司炼焦配煤生产比例有望增加，煤炭业务毛利率有望提升，且近年来 公司资产负债率持续下降，货币资金/归母净利润、未分配利润/归母净利润比重 皆高于行业平均水平，叠加公司资本开支规模整体可控，公司分红比例提升未 来可期，维持"买入"评级。 煤炭业务：煤炭产量稳步释放，贡献主要业绩增长 ...

每股分配比例 证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2024-017 北京昊华能源股份有限公司 2023 年年度权益分 派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： A 股每股现金红利 0.35 元(含税) 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/25 | － | 2024/6/26 | 2024/6/26 | 差异化分红送转：否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 22 日的 2023 年年度股 东大会审议通过。 二、分配方案 1.发放年度：2023 年年度 2.分派对象：截至股权登记日下午上海证券交易所收市后， 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国 结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3.分配方案：本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,439,997 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：新疆维吾尔自治区乌苏市人民法院 已作出一审判决。 涉诉企业：原告：乌苏四棵树煤炭有限责任公司（以下简 称："乌苏煤炭公司"）；被告宁夏红墩子煤业有限公司（以下简称： "红墩子煤业"）。 证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2024-016 北京昊华能源股份有限公司 关于控股子公司诉讼进展情况的公告 法院认为：（1）本案涉及的《转让合同》及《补充协议》系 原、被告真实意思表示不违反法律规定，且被告已经使用了原告 转让的采矿指标，并已产生效益，《转让合同》及《补充协议》原 告已实际履行，因此本案涉及的《转让合同》及《补充协议》成 立，被告应当按照约定履行。 （2）按照《转让合同》及《补充协议》的约定，被告使用了 原告的二号井、七号井的采矿指标，并已获得利益，按照约定应 当向原告支付使用费 8,219.55 万元（74.05 万吨/年*111 元/吨）， 但被告未支付，违反了法律规定和双方的约定，应当承担民事责 任，对原告要 ...

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2024-015 北京昊华能源股份有限公司 关于回复上海证券交易所《2023 年年度报告 信息披露监管工作函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 北京昊华能源股份有限公司（以下简称："昊华能源"或 "公司"）于近期收到上海证券交易所《关于北京昊华能源股 份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公 函〔2024〕0365 号），公司及相关中介机构对有关问题进行了 认真分析，现将回复内容公告如下： 问题一：关于煤炭业务。年报显示，收入方面，公司本年 煤炭业务实现收入 76.52 亿元，同比下降 10.65%，但煤炭产品 销售量比上年增加 14.52%。其中内蒙地区实现营业收入 70.7 亿元，比上年减少 24.80%；宁夏地区实现营业收入 13.2 亿元， 比上年增加 623.83%。成本方面，本年度成本构成发生了较大变 化，其中人工成本 10.52 亿元，同比增加 40.78%；专项储备 8.33 亿元，同比增加 90.59%； ...