北京昊华能源股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天圆 全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天圆全"）作为公 司 2023 年度年报审计机构。公司根据财政部、国资委及证监会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号），对天圆全 2023 年度审计过程中的履职情况进 行了评估。经评估，公司认为，天圆全在资质条件、执业记录等 方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具 体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 天圆全成立于1984年6月，总部位于北京，是国内最早获得 证券期货相关业务许可证的会计师事务所之一，具有军工涉密业 务咨询服务安全保密资质。自成立以来天圆全一直从事证券服务 业务。天圆全首席合伙人为魏强，注册地址为北京市海淀区车公 庄西路甲19号国际传播大厦5层22、23、24、25号房。 截至2023年12月31日，天圆全合伙人34人，注册会计师152 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师66人。 天圆全2023年度业务收入11,954万元，审计业务收入 8,740.34万元，证券业 ...

北京昊华能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为昊华能源的独立董事，本着对全体股东负责的态度， 切实维护广大中小股东利益的原则，严格按照《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事 工作规则》等有关规定，在履职期间勤勉、忠实地履行独立董事 的职责，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议， 对各项议案进行认真审议，审慎、客观、独立地行使职权，切实 维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度工 作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 贺佑国，男，汉族，1962 年出生，研究生学历，工学硕士 学位。1987 年参加工作，历任煤炭部技术咨询委员会（中国煤 炭工业技术经济咨询中心）助工、工程师、高工、教高、副处长、 处长；中国煤炭工业发展研究咨询中心（煤炭工业技术委员会） 教高、主任助理；国家安全生产监督管理总局研究中心（中国煤 炭工业发展研究中心）教高、副主任、主任、党委书记；国家安 全生产监督管理总局信息研究院（煤炭信息研究）教高、院长、 党委副书记兼任煤炭工业出版社社长；应急管理部信息研究院 （煤炭信息 ...

北京昊华能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为昊华能源的独立董事，本着对全体股东负责的态度， 切实维护广大中小股东利益的原则，严格按照《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事 工作规则》等有关规定，在履职期间勤勉、忠实地履行独立董事 的职责，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议， 对各项议案进行认真审议，审慎、客观、独立地行使职权，切实 维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度工 作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 栾华，男，汉族，1957年出生，研究生学历，经济学硕士学 位，中国注册会计师协会非执业会员。1975年参加工作，历任吉 林省海龙县牛心顶公社马场大队插队知青、民兵连长、大队革委 会副主任、第四生产队长；吉林电子信息职业学院会计教研室教 师。曾兼任中国科学院大学研究生院投资、金融、财务顾问；云 南富邦科技实业股份有限公司、云南天元集团有限公司投资顾问； 北京大学经济学院、清华大学经济管理学院、贵州大学经济管理 学院、北京航空航天大学经济管理学院EMBA客座教授；海南海 富实业 ...

北京昊华能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为昊华能源的独立董事，本着对全体股东负责的态度， 切实维护广大中小股东利益的原则，严格按照《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事 工作规则》等有关规定，在履职期间勤勉、忠实地履行独立董事 的职责，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议， 对各项议案进行认真审议，审慎、客观、独立地行使职权，切实 维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度工 作汇报如下： （一）出席会议及专门委员会任职情况 任期内，公司召开董事会会议1次，本人于会前认真审阅公 司提供的会议资料，主动询问和了解所需要掌握的情况和信息， 并亲自出席会议，对《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于提 名公司第七届董事会董事候选人的议案》《关于召开2023年第一 次临时股东大会的议案》均投了赞成票，并对公司董事会换届事 项出具了独立意见。 公司于2023年2月24日召开了2023年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于选举公司第 七届董事会董事的议案》《关于选举公司第七届监事会监事的议 案》。 （二） ...

| --- | --- | --- | |--------------|----------------|-----------------------| | | | | | | | 单位：元 币种：人民币 | | 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 | | 押金和保证金 | 54,916,963.42 | 25,947,555.35 | | 关联往来款 | 73,685,912.37 | 968,144.73 | | 其他往来款 | 716,541,752.82 | 723,790,219.15 | | 合计 | 845,144,628.61 | 750,705,919.23 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------|----------------|-------|----------|--------------|----------------------|----------------------------------------------- ...

其中：数据资源 递延所得税资产 其他非流动资产 200,000,000.00 非流动资产合计 6,314,029,265.77 6,512,483,802.09 资产总计 10,113,450,091.49 11,164,359,755.93 13 / 17 流动负债： | --- | --- | --- | |------------------------|------------------|------------------| | | | | | 短期借款 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 1,245,502.88 | 710,014.34 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | | | | 应付职工薪酬 | 49,055,744.89 | 64,057,474.55 | | 应交税费 | 526,430.12 | 12,904,977.45 | | 其他应付款 | 559,356,123.08 | 330,921,594.58 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 ...

北京昊华能源股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 23 日(星期二)下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2024-012 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 16 日(星期二)至 4 月 22 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 bjhhnyzqb@163.com 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 16 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 ...

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2024-004 北京昊华能源股份有限公司 关于控股子公司宁夏红墩子煤业有限公司 （红一煤矿）取得安全生产许可证的公告 企业名称：宁夏红墩子煤业有限公司红一煤矿 许可范围：煤炭开采 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 北京昊华能源股份有限公司控股子公司宁夏红墩子煤业有限公 司红一煤矿于近日取得了《安全生产许可证》，具体情况如下： 编 号：(宁)MK 安许证〔2024〕002 号 北京昊华能源股份有限公司 2024 年 4 月 8 日 发证机关：宁夏回族自治区应急管理厅 有 效 期：2024 年 04 月 02 日至 2027 年 04 月 02 日 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 ...

公司独立董事认真审核了相关会议资料，基于客观、独立判断， 及充分讨论，审议通过了《关于制定〈北京昊华能源股份有限公司 独立董事工作制度〉的议案》《关于制定〈北京昊华能源股份有限 公司独立董事专门会议工作制度〉的议案》及《关于制定〈北京昊 华能源股份有限公司外部董事履职服务管理办法〉的议案》。 三项议案表决情况均为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 2024 年 3 月 8 日，北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公 司"）以视频会议形式召开了第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议。会议应出席独立董事 4 人，实到 4 人，本次会议的 召开符合有关规定。 北京昊华能源股份有限公司 独立董事认为，制定上述制度和管理办法有利于明确独立董事 的工作职责，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东的利益； 可以完善外部董事服务保障工作机制，有效提升外部董事服务保障 工作水平，加强对公司外部董事的管理；充分发挥外部董事在公司 治理中的作用；同意将上述三项议案提交公司董事会审议。 独立董事：贺佑国、张保连、栾华、宋刚 2024 年 3 月 8 日 ...

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2024-003 北京昊华能源股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任 所聘岗位职责的要求，同意将此议案提交公司董事会审议。 北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）本次董事 会以通讯方式召开，全体董事参与表决。 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、董事会会议召开情况 公司第七届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 1 日以通讯方式 召开。会议通知及材料于 2024 年 3 月 22 日以通讯方式向全体董 事发出，会议表决截止时间为 2024 年 4 月 1 日 15 时。 本次会议应参加表决的董事 11 人，实际参加表决的董事 11 人。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.关于选举公司董事的议案 经表决，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。 同意公司聘 ...