自查报告，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议及专门委员会任职情况 报告期内，公司共召开股东大会4次，审议通过了21项议案； 召开董事会会议8次，审议通过了54项议案；召开法律与合规管 理委员会2次，审议通过4项议案；召开审计委员会5次，审议通 过23项议案。 北京昊华能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为昊华能源的独立董事，本着对全体股东负责的态度， 切实维护广大中小股东利益的原则，严格按照《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事 工作规则》等有关规定，在履职期间勤勉、忠实地履行独立董事 的职责，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议， 对各项议案进行认真审议，审慎、客观、独立地行使职权，切实 维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度工 作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 宋刚，男，汉族，1977 年出生，研究生学历，法学博士学 位。2005 年参加工作，历任北京师范大学法学院讲师、副教授； 现任北京师范大学法学院教授、博士生导师；北京市创业投资法 研究会 ...

经核查公司独立董事贺佑国先生、栾华先生、张保连先生和 宋刚先生工作履历及任职情况，各位独立董事均未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及关联企业担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 北京昊华能源股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 北京昊华能源股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，公司董事会就 2023 年度独立董事贺佑国先生、栾 华先生、张保连先生和宋刚先生的独立性情况进行自查和评估， 出具如下专项意见： ...

北京昊华能源股份有限公司 内部控制审计报告 天圆全审字[2024]000680 号 全 会 计 师 里 务 所 TIANYUANQUANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP 北京市海淀区车公庄西路甲19号国际传播 5 层 22、23、24、25号房 Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, Intern Communication Building, No. 19, Ch 内部控制审计报告 天圆全审字[2024]000680 号 北京昊华能源股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 TYOCPA 您可使用手机"扫一扫"或进入"洋f 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业 ...

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2024-005 北京昊华能源股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）本次董事 会以现场方式召开，公司独立董事张保连先生因有其他事务不能 出席本次会议，授权公司独立董事贺佑国先生代为行使表决权并 签署相关文件。 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、董事会会议召开情况 公司第七届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 12 日 14 时，在 公司三层会议室召开。会议通知及材料于 2024 年 4 月 1 日以通讯 方式向全体董事、监事发出。 本次会议应出席董事 11 人，实到董事 11 人（含授权董事）。 公司独立董事张保连先生因有其他事务不能出席本次会议，授权 公司独立董事贺佑国先生代为行使表决权并签署相关文件；公司 监事、总法律顾问及相关部室负责人列席本次会议。 本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议 由董事长董永站先 ...

北京昊华能源股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 公司第七届董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会审计委员 会实施办法》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现就 2023 年度工作 情况向董事会报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年 2 月 24 日，公司董事会审议通过了《关于选举公司 第七届董事会下属专业委员会委员的议案》（公告编号： 2023-009），原审计委员会成员穆林娟、张一弛因任期届满不再 担任委员职务，选举栾华、宋刚和赵兵为公司第七届审计委员会 委员，其中：栾华、宋刚为独立董事，主任委员由具有会计专业 资格的栾华担任。 2023 年 10 月 16 日，公司原董事赵兵因工作调动提出辞去 公司董事及审计委员会委员职务。根据《公司章程》规定，辞职 报告在送达公司董事会时生效，赵兵不再担任审计委员会委员职 务。公司在上交所网站公开披露了《关于公司董事辞职的公告》 （公告编号：2023-040）。 报告期内，公司第七届董事会审计委员会共召开 5 次会议， 其中视频电话 ...

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2024-009 北京昊华能源股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： ●北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会第九次会议审议通过了《关于国泰化工计提资产减值准备 的议案》，同意鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司（简称"国泰 化工"）计提固定资产减值准备 30,116.64 万元；审议通过了《关 于公司对国泰化工长期股权投资计提减值准备的议案》《关于公 司对应收国泰化工款项计提坏账准备的议案》，同意公司母公司 （以下简称"母公司"）对国泰化工的长期股权投资计提减值准 备 116,250 万元、应收款项计提坏账准备 38,782.32 万元。 ●此次计提减值准备减少公司合并报表归属于上市公司股 东的净利润 29,113.76 万元。 ●上述三项议案尚需提交公司股东大会审议。 一、本次计提减值准备情况概述 | 资产类别 | 账面价值 | 可回收金额 | 资产减 | 公允价值和处置费 | 关键 ...

北京昊华能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为昊华能源的独立董事，本着对全体股东负责的态度， 切实维护广大中小股东利益的原则，严格按照《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事 工作规则》等有关规定，在履职期间勤勉、忠实地履行独立董事 的职责，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议， 对各项议案进行认真审议，审慎、客观、独立地行使职权，切实 维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度工 作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张一弛，博士、教授、博士生导师。历任教浙江大学经济系、 美国西北大学Kellogg商学院做访问学者、美国Texas A&M大学管 理系做访问教授和Fullbright研究学者、曾任《经济科学》编委、 Journal of Chinese Human Resource Management副主编。因公 司董事会换届，自2023年2月24日起不再担任公司第六届董事会 独立董事、战略委员会委员和审计委员会委员职务。 （二）独立性情况说明 2023 年任职期内，本人积极与公司管理层 ...

北京昊华能源股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行 监督职责的情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号--规范运作》《公司章程》等规定和要求，北京昊华能 源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天圆 全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天圆全"）2023年 度工作履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天圆全创立于1984年6月，总部位于北京，是国内最早获得证 券期货相关业务许可证的会计师事务所之一，具有军工涉密业务 咨询服务安全保密资质。三十多年以来天圆全一直从事证券服务 业务。天圆全首席合伙人为魏强，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路甲19号国际传播大厦5层22、23、24、25号房。 截至2023年12月31日，天圆全合伙人34人，注册会计师152人 ，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师66人。 根据公司《董事会审计委员会实施办法》等有关规定，审计 委员会对会 ...

1、专项审计报告 关于北京昊华能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京昊华能源股份有限公司 审计单位：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（8610）83914188 全 会 计 师 事 务 所 TIANYUANQUANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP 北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、23、24、25 号房 Room 22 23 24 25 5th Floor Int tion Building, No. 19, Chegongzh Road, Haidian District, Beijing, China 电话(Tel): (8610)83914188 (8610)8391519( 邮政编码(PostalCode):100048 关于北京昊华能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 天圆全专审字[2024]000749 号 北京昊华能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了北京昊华能源股份有限 ...

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2024-011 北京昊华能源股份有限公司 关于 2024 年第一季度经营情况的公告 本公告之经营数据未经审计，以上数据源自公司报告期内财务数据， 供投资者及时了解公司生产经营概况之用。上述数据与内容并不是对公 司未来经营情况做出的预测或保证，公司董事会提醒投资者审慎使用该 数据。 特此公告。 北京昊华能源股份有限公司 2024 年 4 月 15 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息 披露》的要求，北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一季度经营情况如下： | 项目 | 2024 年第一季度 | 同比增减（%） | | --- | --- | --- | | 煤炭产量（万吨） | 484.07 | 9.22% | | 煤炭销量（万吨） | 487.92 | 10.86% | | 煤炭销售收入（万元） | 214,781.03 | 3.08% | | 煤炭销售成本（万元） | 93,1 ...