北京昊华能源股份有限公司 内部控制审计报告 天圆全审字[2025]000791 号 全 会 计 师 事 务 所 TIANYUANQUANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP | 北京市海淀区车公庄西路甲 19号国际传播大厦 | | --- | | 5 层 22、23、24、25 号房 | | Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, International | | Communication Building, No. 19, Chegongzhuang West | | Road, Haidian District, Beijing, China | | (8610)83914188 电话(Tel): | | 传真(Fax): (8610)83915190 | | 邮政编码(PostalCode):100048 | 内部控制审计报告 天圆全审字[2025]000791 号 北京昊华能源股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了北京昊华能源股份有限公司(以下简称昊华能源)2024年12月31日 的财务报告 ...

北京昊华能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 --独立董事宋刚 本人作为北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着对全体股东负责的态度、切实维护广大中 小股东利益的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《北京昊华能源股份 有限公司独立董事工作制度》等有关规定，在履职期间勤勉、 忠实地履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会、董事 会、专门委员会会议及独立董事专门会议，对各项议案进行 认真审议，审慎、客观、独立地行使职权，切实维护了公司 整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度工作汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 宋刚，男，汉族，1977 年出生，研究生学历，法学博士 学位。2005 年参加工作，历任北京师范大学法学院讲师、副 教授；现任北京师范大学法学院教授、博士生导师；北京市 创业投资法研究会副会长；北京市物权法研究会常务理事； 兼职律师；国合通用测试评价认证股份公司独立董事；自 2023 年 2 月 24 日起任公司第七届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事， ...

北京昊华能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 --独立董事栾华 本人作为北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着对全体股东负责的态度、切实维护广大中 小股东利益的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《北京昊华能源股份 有限公司独立董事工作制度》等有关规定，在履职期间勤勉、 忠实地履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会、董事 会、专门委员会会议及独立董事专门会议，对各项议案进行 认真审议，审慎、客观、独立地行使职权，切实维护了公司 整体利益和全体股东的合法权益，促进公司规范运作。现将 2024 年度工作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 栾华，男，汉族，1957年出生，研究生学历，经济学硕 士学位，中国注册会计师协会非执业会员。1975年参加工作， 历任吉林省海龙县牛心顶公社马场大队插队知青、民兵连长、 大队革委会副主任、第四生产队长；吉林电子信息职业学院 会计教研室教师。曾兼任中国科学院大学研究生院投资、金 融、财务顾问；云南富邦科技实业股份有限公司、云南天元 集团有限公司投资顾问；北京大学经 ...

（二）独立性情况说明 北京昊华能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 --独立董事贺佑国 本人作为北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着对全体股东负责的态度、切实维护广大中 小股东利益的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《北京昊华能源股份 有限公司独立董事工作制度》等有关规定，在履职期间勤勉、 忠实地履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会、董事 会、专门委员会会议及独立董事专门会议，对各项议案进行 认真审议，审慎、客观、独立地行使职权，切实维护了公司 整体利益和全体股东的合法权益，促进公司规范运作。现将 2024 年度工作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 贺佑国，男，汉族，1962 年出生，研究生学历，工学硕 士学位。1987 年参加工作，历任煤炭部技术咨询委员会（中 国煤炭工业技术经济咨询中心）助工、工程师、高工、教高、 副处长、处长；中国煤炭工业发展研究咨询中心（煤炭工业 技术委员会）教高、主任助理；国家安全生产监督管理总局 研究中心（中国煤炭工业发展研究中心）教高、副主任、主 任、党 ...

张保连，男，汉族，1962 年出生，大学学历，工学学士 学位。1983 年参加工作，历任北京煤炭设计研究院采矿处， 室主任、主任工程师；北京煤炭设计研究院矿山工程一所采 矿室主任、项目负责人；北京煤炭设计研究院矿山工程所副 所长；北京煤炭设计研究院驻外施工现场项目部项目经理； 中煤国际设计研究总院市场部经理；中煤国际北京华宇工程 有限公司矿山工程所所长；中煤科工北京华宇工程有限公司 副总经理兼总工程师、顾问。2014 年国家安全生产监督管理 总局技术委员会聘为第五届国家安全生产专家组成员（任期 北京昊华能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 --独立董事张保连 本人作为北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着对全体股东负责的态度、切实维护广大中 小股东利益的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《北京昊华能源股份 有限公司独立董事工作制度》等有关规定，在履职期间勤勉、 忠实地履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会、董事 会、专门委员会会议及独立董事专门会议，对各项议案进行 认真审议，审慎、客观、独立地行使职权，切实维护了公司 整体利益 ...

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2025-015 北京昊华能源股份有限公司 关于 2025 年第一季度经营情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》的要求，北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年第一季度经营情况如下： | 项目 | 2025 年第一季度 | 同比增减 | | --- | --- | --- | | 自产煤炭产量（万吨） | 488.29 | 0.87% | | 自产煤炭销量（万吨） | 474.37 | -2.78% | | 自产煤炭销售收入（万元） | 185,218.45 | -16.03% | | 自产煤炭销售成本（万元） | 108,034.46 | 9.61% | | 自产煤炭销售毛利（万元） | 77,183.99 | -36.74% | | 甲醇产量（万吨） | 13.21 | 6.19% | | 甲醇销量（万吨） | 13.58 | 6.41% | | 甲醇销售收入（万元） ...

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2025-014 北京昊华能源股份有限公司 关于控股子公司宁夏红墩子煤业有限公司股权 转让暨放弃优先购买权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 公司本次放弃红墩子煤业股权优先购买权事项已经公司战略 委员会、第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十二次会 议审议通过。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规 定，本次放弃优先购买权不构成关联交易，不构成重大资产重组， 无需提交公司股东会审议。 二、 标的公司基本情况 北京昊华能源股份有限公司（以下简称"昊华能源"或"公 司"）控股子公司宁夏红墩子煤业有限公司（以下简称"红墩子煤 业"）的股东宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称"宝丰能 源"）拟将其持有的红墩子煤业 40%的股权，以 20 亿元的价格通过 协议转让给内蒙古圣圆能源集团易能通电子商务有限公司（以下 简称"圣圆能源"），公司放弃本次红墩子煤业股权转让的优先购 买权。 本次公司放弃优先购买权，本次交易不构成 ...

北京昊华能源股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 栾华先生、宋刚先生和柴有国先生作为公司第七届审计 委员会委员，均具有能够胜任审计委员会委员的专业知识和 商业经验，且不在公司担任高级管理人员，其中主任委员由 具有专业会计资格的独立董事栾华担任。审计委员会成员的 组成及人员结构符合相关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开 5 次会议，每项议 案均以全体委员一致同意的表决结果通过，主要审议事项包 括公司财务报告、日常关联交易、利润分配、聘任审计机构 等。审计委员会的各位委员均仔细审阅了相关资料，向公司 有关人员了解相关情况，并利用自身专业知识就相关事项的 情况进行判断，保障了公司董事会决策的科学性和合理性。 北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--规范运作》《公司章程》《董事会审计委员 会实施办法》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉 尽责地履行了相应的职责和义务，现就 2024 年度工作情况 向董事会报告如下 ...

天圆全专审字[2025]000715 号 TYOCPA 天 圆 全 会 计 师 事 务 所 TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际 5 层 22、23、24、25号房 Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, Intern ommunication Building, No. 19, Ch Haidian District, Rejiing, Chi 关于北京昊华能源股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存贷款等金融业务的专项说明 关于北京昊华能源股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务 的专项说明 天圆全专审字[2025]000715 号 北京昊华能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了北京昊华能源股份有限 公司(以下简称昊华能源)2024年12月31日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益 变动表以及相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 25 日出具了天圆全审字 [ ...

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2025-013 北京昊华能源股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的公告 1.董事会表决情况和关联董事回避情况 公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议 案》，关联方董事柴有国先生、孙力先生回避表决此议案。经表 决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚需提交公司股东 会审议，关联股东将在股东会上对此议案回避表决。 2.独立董事专门会议审议情况 此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，公司全体独立 董事认为：公司 2024 年度与相关关联方发生的日常关联交易，均 为公司日常经营所需，审议程序符合《公司法》《证券法》等有 关法律法规的规定；交易遵循公允、合理、平等、自愿的原则， 关联交易定价符合国家政策要求或市场价格，不存在损害公司和 股东、尤其是中小股东利益的行为；公司 2025 年度日常关联交易 计划是基于公司正常生产经营需要而进行的合理预计，符合公司 日常经营和业务发展的需要，交易遵循了公平、公正、公开的 ...